2. 우한 역원 정보기술 주식회사 (이하 "회사") 가 10 월 30 일 202 1 1 제 4 차 임시주주총회를 열어 제 5 회 이사회 구성원을 선출했다. 이후' 회사 헌장' 관련 규정에 따라 현장에서 회의 통지를 구두로 보내고 202 1 년 10 월 30 일에 발표했다. 회의는 이사 7 명, 실재 이사 7 명 (그 중 왕효동, 이언평, 곽위, 유광강은 현장에 출석하고, 이사 조흔, 후빈, 소위는 통신방식으로 회의에 출석한다).
회의에 참석한 이사의 진지한 심의를 거쳐 회의는 무기명 투표 방식으로 다음과 같은 의안을 통과시켰다.
첫째,' 회사 제 5 회 이사회 의장 선출에 관한 의안' 통과를 심의한다.
조마크 씨를 회사의 제 5 회 이사회 회장으로 선출하여 임기는 제 5 회 이사회와 같다.
투표 결과: 7 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권.
자세한 내용은 "이사회, 감사회 교체 선거 완료 및 고위 경영진 및 증권사무대표 임용 공고" (공고 번호: 202 1-080) 회사 당일 공개.
둘. "회사 제 5 회 이사회 전문위원회 위원 선출에 관한 의안" 을 심의하여 통과시켰다.
이사회 전문위원회 위원 선거는 다음과 같습니다:
1. 이사회 전략위원회는 회장인 조마크 씨, 독립이사 여사, 이사인 왕효동 씨, 회장인 조마크 씨가 회장으로 구성되어 있습니다.
2. 이사회 감사위원회는 독립이사인 유강씨, 곽위씨, 회장인 조마크씨로 구성되어 있으며, 그 중 독립이사인 유강도 선생이 회장이다.
3. 이사회 지명위원회는 독립이사인 곽이 선생, 유강씨, 주임위원 조마크 씨 세 명으로 구성되어 있으며, 그 중 독립이사인 곽은 주임위원이다.
4. 이사회 보상과 심사위원회는 이언평 여사, 곽위선생, 왕효동 선생으로 구성되어 있으며 주임위원은 이언평 여사입니다.