1, 자금 세탁 방지 규정 위반
지불 및 결제 관리 규정 위반;
3, 재무부 사업 관리 규정 위반.
중국 인민은행 취안저우 센터 지점은 그것에 대해 경고하고 벌금 인민폐 82 만원을 부과했다.
홍복흥, 오링링, 진혜홍, 왕시안, 황효의가 돈세탁 방지 규정을 위반했다. 중국 인민은행 취안저우 센터 지점은 각각 홍복흥, 오링링, 진혜홍, 왕에게 벌금 654.38 원 +50 만원, 황효의에게 벌금 654.38 원 +50 만원을 바쳤다.
다음은 원문이다: 자금 세탁 방지 관리 규정' 중화인민공화국 자금 세탁 방지법',' 중화인민공화국 중국 인민은행법',' 금융기관 자금 세탁 방지 규정' (2006 년 중국 인민은행령 제 1 호 발표) 에 따라 중국 인민은행은' 금융기관 자금 세탁 방지 감독 관리 방법' 을 제정했다 -응?
이 규정은 중화인민공화국 경내에 법에 따라 설립된 다음 금융기관에 적용된다.
(a) 상업 은행, 도시 신용 협동 조합, 농촌 신용 협동 조합, 우편 예금 기관 및 정책 은행;
(b) 증권 회사, 선물 중개 회사, 펀드 관리 회사
(3) 보험 회사 및 보험 자산 관리 회사;
(4) 신탁투자회사, 금융자산관리회사, 금융회사, 금융임대회사, 자동차금융회사, 통화매니지먼트사
(5) 중국 인민은행이 확정해 발표한 기타 금융기관.
송금 업무, 지불 결제 업무 및 펀드 판매 업무에 종사하는 기관은 이 규정이 금융기관의 자금 세탁 방지 감독 관리에 관한 규정을 적용한다.
중국 인민은행 지불 결제 방식은 기관과 개인이 사회경제활동에서 어음, 은행 카드, 송금, 수탁약정, 위탁수금, 신용장 등 결제 방식을 운용하는 화폐지급 및 자금 결제 행위를 말한다. 국민 경제 활동 중 자금 결제의 중개자다. 지불 결산 업무를 규범화하기 위해 중국은 일련의 지불 결산 법률과 제도를 제정하였다.
주로 포함: 6438 년 6 월 +65438 년 10 월 +0 년 10 월 시행' 중화인민공화국 어음법' (이하 어음법), 2000 년 6 월 65438 년 6 월 어음 관리 시행 방법, 6 월 1997 발효 1997' 결제방법' 과' 은행계좌 관리방법' 등.
국고자금 수납업무관리방법 (시범) 국고자금 수납업무란 비은행 지급기관이 상업은행이나 청산기관이 국고와 직접 연결된 인터넷 채널을 통해 소득은행을 통해 각종 예산수입에 제공되는 온라인 지불 서비스를 말한다. 국고 자금 수령 업무는 국고 수령 업무의 확장으로 개인은행 결산계좌만 겨냥한 온라인 지불 서비스다.
국고 자금 수령 서비스는 두 가지 업무 모델로 구성됩니다. 하나는 비은행 지불 기관이 청산기관을 통해 상업은행과 도킹하고, 상업은행이 국고를 직접 연결하는 인터넷 통로에 의지하여 수령 서비스를 제공하는 것입니다 (이하 모델 1). 둘째, 비은행 지불 기관은 청산기관이 국고와 직접 연결된 인터넷 통로에 의존하여 지불 서비스 (이하 모델 2) 를 제공한다.