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상하이 라이스 혈액제품 주식유한공사 ("회사") 제 4 회 이사회 임기는 20 19 년 4 월 5 일에 만료된다. 당시 회사가 중대 자산 재편 작업을 진행하고 있었기 때문이다 (공고 번호: 20 19-037 이사회 연기 정보)
현재 회사의 주요 자산 구조 조정이 완료되었습니다. 이사회 교체 선거 (이하' 이번 교체 선거') 를 순조롭게 완성하기 위해 회사 이사회는 현재 회사법,' 상장회사 독립이사제도 수립에 관한 지도 의견',' 회사 헌장' 및' 이사회 의사규칙' 에 따라 제 5 회 이사회 교체 선거에 대한 인원 구성, 선거방식, 이사 후보를 구성한다
첫째, 제 5 회 이사회 구성
회사 헌장에 따르면 제 5 회 이사회는 9 명의 이사로 구성되어 있는데, 그 중 비독립이사는 6 명, 독립이사는 3 명이다. 이사의 임기는 회사의 관련 주주총회 결의안이 통과된 지 3 년 후, 이사의 임기가 만료되면 연임할 수 있다. 독립이사의 임기는 회사의 다른 이사의 임기와 같다. 임기가 만료되면 독립이사는 연임할 수 있지만 연임 기간은 6 년을 초과할 수 없다.
회사 이사회에서 고위 경영진 및 직원 대표를 겸임하는 이사의 총수는 회사 이사의 총수의 절반을 초과할 수 없다.
둘째, 선거 방법
회사 헌장에 따르면 이번 이사 선거는 누적 투표제, 즉 주주총회가 비독립이사나 독립이사를 선출할 때 주당 의결권은 선출할 비독립이사나 독립이사의 수와 동일하며 주주가 소유한 의결권은 단체로 사용하거나 단독으로 사용할 수 있다.
셋. 이사 후보자 지명
(a) 사외 이사 후보 지명
본 회사 이사회 및 단독 또는 총 보유 공고일 회사 발행 지분 3% 이상 주주는 회사 제 4 회 이사회에 제 5 회 이사회 비독립이사 후보를 지명할 권리가 있다. 단일 지명자가 지명한 인원수는 이번에 선출할 비독립이사의 수를 초과해서는 안 된다.
(b) 사외 이사 후보 지명
본 공고일에는 회사 지분 65,438+0% 이상을 보유한 이사회, 감사회 및 주주가 회사 제 4 회 이사회에 제 5 회 이사회 독립이사 후보를 지명할 권리가 있다. 단일 지명자가 지명한 인원수는 이번 선거를 계획한 독립이사의 수를 초과할 수 없다.
넷. 이번 대선의 절차
1. 후보자들은 서면으로 회사 이사회에 이사 후보를 지명하고 2020 년 4 월 2 일17 시 이전에 관련 서류를 제출해야 한다.
2. 상기 지명 기간이 만료되면 회사 이사회 지명위원회는 지명된 이사에 대한 재직 자격 심사를 실시하고, 합격한 이사는 회사 이사회에 제출하여 심의한다.
3. 회사 이사회는 회의를 열어 이사 후보자 명단을 확정하고 제안서로 회사 주주총회에 제출하여 심의할 것이다.
6. 제 4 회 이사회 이사는 새 이사회가 취임할 때까지 관련 법령에 따라 직무를 계속 수행한다.
동사 (verb 의 약어) 이사 자격
(a) 사외 이사의 자격
회사법',' 회사 헌장' 및 관련 법규에 따르면 회사 이사 후보는 자연인이어야 하며 이사로 활동하기에 적합한 업무 경험과 경험을 가지고 있어야 하며, 이사직을 제대로 이행할 수 있는 충분한 시간과 정력이 있어야 한다. 다음 상황 중 하나가 있으면 회사 이사가 될 수 없습니다.
1, 민사행위 능력이나 민사행위 제한 능력 없음
2. 횡령, 뇌물, 재산 침해, 재산 횡령, 사회주의 시장 경제 질서 훼손으로 형벌, 집행 만기 5 년 미만, 또는 범죄로 정치권 박탈, 집행 만기 5 년 미만;
3. 파산청산한 회사, 기업의 이사, 공장장, 사장은 이 회사, 기업의 파산에 대해 개인적인 책임을 지고 있으며, 그 회사, 기업의 파산 청산이 끝난 날로부터 3 년이 넘지 않았다.
4. 위법으로 영업면허가 취소되고, 폐쇄를 명령한 회사, 기업의 법정대표인을 맡고, 개인적 책임을 지고 있으며, 해당 회사, 기업의 영업면허가 해지된 날로부터 3 년이 넘지 않았다.
5. 큰 액수의 개인 채무가 만기가 되어 청산되지 않았다.
6. 중국증권감독회와 선전증권거래소가 인정한 기타 인원
7. 법률, 행정 법규 또는 부서 규정에 규정된 기타 내용.
(b) 사외 이사의 자격
독립이사 후보는 상술한 이사 자격을 갖추는 것 외에, 반드시 다음 조건을 충족해야 한다.
1. 법률, 행정 규정 및 기타 관련 규정에 따라 상장회사 이사로 활동할 자격이 있다.
2.' 상장회사에 독립이사제도 수립에 관한 지도 의견' 이 요구하는 독립성을 가지고 있다.
3. 상장회사 운영에 대한 기본 지식을 갖추고 관련 법률, 행정규정, 규제에 익숙하다.
4. 5 년 이상 독립이사직을 수행하는 데 필요한 법률, 경제 또는 기타 업무 경력을 가지고 있으며 중국증권감독회 또는 증권거래소에서 인정한 독립이사자격증을 취득합니다. 독립이사로 지명된 회계전문가는 풍부한 회계지식과 경험, 공인회계사 자격, 회계, 감사 또는 재무관리 고위직, 부교수 이상 학력, 박사학위를 갖추어야 한다.
정관에 규정 된 기타 조건.
6. 다음 중 한 가지 경우 회사 독립이사 후보로 지명될 수 없습니다.
(1) 회사 또는 관련 기업에서 근무하는 인력과 직계 친족 및 주요 사회관계 (직계 친족은 배우자, 부모, 자녀 등을 가리킨다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 주요 사회관계는 형제자매, 배우자 부모, 자녀 배우자, 형제자매 배우자, 배우자 형제자매, 자녀 배우자 부모 등을 가리킨다. );
(2) 직접 또는 간접적으로 회사가 발행한 주식의 65,438+0% 이상 또는 회사의 상위 10 개 주주 중 자연인 주주와 직계 친족을 보유하고 있습니다.
(3) 회사가 5% 이상 주식을 발행하거나 회사의 상위 5 개 주주 단위에서 근무하는 인원과 직계 친족을 직접 또는 간접적으로 보유하고 있습니다.
(4) 회사 지주 주주, 실제 통제인, 관련 기업에서 근무하는 사람 및 직계 친족
(5) 서비스를 제공하는 중개 기관 프로젝트 그룹 전체 직원, 모든 수준의 평가자, 보고서에 서명한 사람, 파트너, 주요 책임자를 포함하여 회사 및 해당 지주 주주 또는 해당 계열사에 재무, 법률, 컨설팅 서비스를 제공하는 사람
(6) 회사 및 지주주주, 실제 통제인 또는 해당 계열사와 중대한 업무 왕래가 있는 기관에서 근무하는 사람 또는 지주주주와 중대한 업무 왕래가 있는 단위에서 근무하는 사람
(7) 지난 12 개월 동안 처음 6 개 중 하나가 열거된 인원;
(8) 최근 12 개월 동안 독립이사 후보와 해당 기관 및 해당 기관의 독립성에 영향을 준 기타 인원이 있습니다.
(9) 심천 증권 거래소가 인정한 기타 독립 인원;
(10) 중국증권감독회에 의해 증권시장 금지 조치를 취하여 기한이 채 지나지 않았다.
(1 1) 선전 증권거래소에서 상장회사 이사, 감사, 고위 임원으로 부적절한 것으로 공개적으로 인정되어 기한이 만료되지 않았다.
(12) 최근 36 개월 동안 증권선물 위법범죄로 중국증권감독회 행정처벌이나 사법기관의 형사처벌을 받았다.
(13) 증권선물위법범죄 혐의로 중국증권감독회나 사법기관에 의해 조사되고 있어 아직 명확한 결론이 나지 않았다.
(14) 최근 36 개월 동안 증권거래소에 의해 공개적으로 비난을 받거나 3 회 이상 비판을 통보받았다.
(15) 는 부정직 등 징계 대상이다. 국가발전개혁위 등 부처에 의해 상장회사 이사로 제한되는 것으로 인정되었다.
(16) 이전에 독립이사로 재임한 기간 동안 3 회 연속 이사회 회의에 직접 참석하지 않았거나 2 회 연속 이사회 회의에 직접 참석하지 않고 다른 이사에게 이사회 회의에 참석하지 않고 주주 총회에서 12 개월 미만의 교체를 요청한 경우
(17) 정관에 규정된 기타 인원
(18) 6 년 연속 상장회사에서 독립이사로 재직한 사람은 이 사실이 발생한 날로부터 1 년 이내에 상장회사 독립이사 후보로 지명될 수 없습니다.
(19) 독립이사 후보는 최대 5 개 상장회사 (이번 의직 상장회사 포함) 에서 독립이사로 재직한다.
(20) 독립이사를 당원 중 중층 간부나 기타 지도 간부로 임명한 사람은 공직을 사퇴하거나 3 년 동안 휴업할 때까지 독립이사로 활동할 수 없다.
(2 1) 국가 공무원, 우리나라 일반고등학교 당정 지도부 구성원, 증권사 고위 경영진, 증권사 지사 (지사 영업부 서비스부 등) 책임자. ) 사외 이사로 재직할 수 없습니다.
(22) 재정부와 주재국재정감사위원 사무실 (공무원법 관리를 참조하는 사업 단위 포함) 공무원은 독립이사로 재직할 수 없다. 산하 사업 단위는 부처급 이상 간부, 국가회계학원 지도부 구성원, 산하 사회단체 중 행정급이 재정부에 의해 정의된 부처급 이상 간부에 해당하며, 업무 필요성을 제외하고는 독립이사로 활동할 수 없다. 상장회사가 업무상 독립이사를 임명해야 하는 경우,' 재정부 직원의 기업 아르바이트 행위를 규제하는 잠정 조치' 의 규정에 부합해야 한다.
(23) 회계사무소의 파트너나 종업원은 감사의뢰인의 독립이사가 될 수 없다.
(24) 증권 분석가는 사외 이사가 될 수 없다.
(25) 법률, 규정 및 규범 문서에 규정된 기타 인원
(26) 중국증권감독회와 선전증권거래소가 인정한 기타 상황.
자동사 지명자가 제공해야 할 관련 서류.
(1) 이사 후보를 지명할 때 추천인은 회사 이사회에 다음과 같은 서류를 제공해야 한다.
1, 이사 후보 지명 양식 (원본, 형식은 첨부 파일 참조)
이사 후보자의 이력서, 학력 및 학위 증명서 사본; 독립이사 후보를 지명하는 사람은 이력서와 독립이사 자격증 사본 (증명서 원본 준비) 도 제공해야 한다.
3. 지명 이사 후보자의 신분증 사본 (원본 준비);
4. 본사의 공고 규정 요건을 충족한다는 것을 증명할 수 있는 기타 서류.
(2) 추천인이 회사 주주인 경우, 추천인은 다음 문서도 제공해야 합니다.
1. 개인 주주인 경우 신분증 사본 (원본 준비) 을 제공해야 합니다.
2. 법인 주주라면 영업허가증 사본을 제공하고 공인을 찍어야 합니다.
3, 증권 계좌 카드 사본 (원본 참조);
4. 주식 보유를 증명하는 서류.
(3) 추천인이 회사 이사회에 이사 후보를 지명하는 방식은 다음과 같다.
1. 지명 방법은 직접 배달하거나 우편으로 배달하는 두 가지 방법으로 제한됩니다.
2. 지명자는 2020 년 4 월 12 일 전 17:00 (소인 시간 기준) 에 관련 서류를 회사 지정 담당자에게 전달하거나 우편으로 보내야 하며 처방이 유효하다.
일곱. 연락처 정보
연락처: 멘스니, 처홍.
연락처 부서: 상하이 라이스 혈액제품 유한회사 이사회 사무실
연락처 전화: 021-22130888-217.
연락처 팩스: 02 1-375 15869
주소: Fengxian 지구, 상하이 왕웬 도로 2009
우편 번호: 20 140 1
특별히 발표하다
상하이 레스터 혈액 제품 유한 회사 이사회
둘? 둘? 지난 2008 년 4 월 9 일
첨부: 상해 레스피제품 주식유한회사 제 5 회 이사회 지명
첨부 파일:
상하이 라이스 혈액제품 유한회사.
제 5 회 이사회 후보자 지명