이사회 비서의 규정
제 1 장 총칙
제 1 조는 회사의 규범 운영을 촉진하고 이사회 비서의 역할을 충분히 발휘하며 이사회 비서의 행동을 규범화하고, 종병광전기술주식유한회사 ("회사") 이사회는 중화인민공화국 회사법, "상해증권거래소 주식상장규칙" 등 관련 법규와 정관에 따라 본 업무 규칙을 제정한다.
제 2 조 이사회 비서는 회사의 고위 임원으로 회사와 이사회에 책임을 진다.
제 3 조 이사회 비서의 주요 임무는 이사가 이사회의 일상적인 업무를 처리하고, 회사 운영에 대한 규제 기관의 법률, 정책 및 요구 사항을 지속적으로 제공, 알림 및 이해하고, 이사와 사장이 직권을 행사할 때 법률, 규정, 정관 및 기타 관련 규정을 진지하게 이행할 수 있도록 돕는 것이다. 이사회 및 주주 총회 문서 준비, 회의록 작성, 회의 결정이 법정 절차를 준수하고 이사회 결의안의 이행을 파악하는 책임을 맡고 있습니다. 정보 공개를 조직하고, 투자자와의 관계를 조정하고, 회사의 투명성을 강화할 책임이 있습니다. 조직 자본 시장 자금 조달에 참여 중개, 감독 부서, 언론과의 관계를 잘 처리하고 홍보 업무를 잘 하다.
이사회 비서는 회사와 상교소의 지정 연락인으로서 회사 및 관계자와 상교소 및 기타 증권감독기관과의 소통과 연락을 담당하고 상교소가 언제든지 연락할 수 있도록 보장한다.
제 4 조 이사회 비서는 회사에 성실과 근면의 의무가 있으며, 회사 헌장을 준수하고, 직무를 충실히 수행하고, 회사의 이익을 보호하고, 회사의 지위와 직권을 이용하여 사리사욕을 추구해서는 안 된다.
제 5 조 회사 이사, 관리 및 관련 부서는 이사회 비서가 법에 따라 직무를 수행하도록 지원하고 기관 설치, 인력 배치, 경비 등에 필요한 보장을 제공해야 한다. 회사의 각 관련 부서는 이사회 비서의 일에 적극적으로 협조해야 한다. 회사는 이사회 비서가 관리하는 정보 공개 부서를 설립해야 한다.
이사회 비서는 직무를 수행하기 위해 회사의 재무 및 경영 상황을 이해하고, 정보 공개와 관련된 관련 회의에 참석하고, 정보 공개와 관련된 모든 문서를 검토하고, 회사 관련 부서와 인원에게 관련 정보와 자료를 적시에 제공하도록 요구할 권리가 있다. 이사회 비서가 직무 수행시 부적절한 방해나 심각한 방해를 받은 경우 상해증권거래소에 직접 보고할 수 있다.
제 2 장 이사회 비서 자격
제 6 조 이사회 비서는 직무를 수행하는 데 필요한 재무, 관리, 법률 등의 전문 지식을 갖추고, 좋은 직업윤리와 개인적 인품을 갖추고, 상해증권거래소에서 수여하는' 이사회 비서 자격증' 을 취득해야 한다.
제 7 조 다음 사람은 이사회 비서로 봉사 할 수 없다.
(a) 회사법 제 147 조에 규정 된 상황 중 하나;
(2) 최근 중국증권감독회 행정처벌을 받은 지 3 년이 채 되지 않았다.
(3) 최근 3 년 동안 증권거래소에 의해 공개적으로 비난을 받거나 세 번 이상 비판을 받았다.
(4) 회사의 현재 감독자;
(5) 상하이 증권거래소가 이사회 비서로 활동하기에 적합하지 않다고 생각하는 기타 상황.
제 3 장 이사회 비서의 의무
제 8 조 이사회 비서는 회사 정보 공개 관리 업무를 담당하며 다음을 포함한다.
(a) 회사의 정보 공개를 책임진다.
(2) 회사 정보 공개 업무 관리 제도를 수립하고 개선한다.
(3) 회사의 관련 정보 공개 의무자에게 정보 공개 관련 규정을 준수하고 관련 당사자와 인원이 정보 공개 의무를 이행할 수 있도록 촉구합니다.
(4) 회사가 공개하지 않은 중대한 정보에 대해 책임을 진다.
(5) 회사 내부 직원의 등록 및 기록을 책임진다.
(6) 언론 보도에 관심을 갖고 회사 및 관련 정보 공개 의무자에게 적극적으로 확인해 이사회에 제때에 공개하거나 명확히 할 것을 촉구한다.
제 9 조 이사회 비서는 회사 이사회가 기업 지배 구조 메커니즘 구축을 강화하는 데 도움을 주어야 하며, 여기에는 다음이 포함됩니다.
(1) 이사회와 그 전문위원회 회의, 감사회 회의 및 주주 총회를 조직하고 참석한다.
(2) 회사의 내부 통제 시스템을 수립하고 개선한다.
(3) 동업 경쟁을 피하고 관련 거래를 줄이고 규범화하는 회사를 적극 추진한다.
(4) 인센티브 및 억제 메커니즘의 수립 및 개선을 적극적으로 추진한다.
(5) 회사가 사회적 책임을 지도록 적극 추진하다.
제 10 조 이사회 비서는 회사 투자자 관계 관리를 담당하고 회사 투자자 소통, 접대 및 서비스 작업 메커니즘을 보완한다.
제 11 조 이사회 비서는 다음을 포함한 회사의 지분 관리를 담당한다.
(a) 회사의 주주 지분 정보를 보존한다.
(2) 회사의 주식 제한 관련 문제를 처리한다.
(3) 회사 이사, 감독자, 고위 경영진 및 기타 관계자에게 회사 주식 거래의 관련 규정을 준수하도록 촉구합니다.
(d) 기타 회사 지분 관리 문제.
제 12 조 이사회 비서는 회사 이사회가 회사 자본시장 발전 전략을 제정하고 제 12 조 편성을 돕는 데 협조해야 한다.
회사 자본 시장의 재융자 또는 인수 개편을 계획하거나 실시하다.
제 13 조 이사회 비서는 회사의 규범 운영에 대한 교육을 담당하고, 회사 이사, 감사, 고위 경영진 및 기타 관계자를 조직하여 관련 법령 및 기타 규범성 문서에 대한 교육을 받는다.
제 14 조 이사회 비서는 회사 이사, 감독자 및 고위 경영진에게 충직 의무와 근면 의무를 이행하도록 상기시켜야 한다. 상술한 사람이 이미 관련 법규, 기타 규범성 문서 또는 회사 헌장을 위반한 관련 결정을 내렸거나 내릴 수 있다는 것을 알고 있다면 이를 경고하고 상해증권거래소에 즉시 보고해야 합니다.
이사회 비서 임면 결의
운남 사디안 납업 주식유한회사 이사회 비서 임면에 관한 결의.
이사회는 개인 발전과 이사회 비서직을 사퇴해야 하기 때문에, 현재 왕을 회사 이사회 비서로 임용하기로 동의했다.
회의에 참석한 이사회 멤버들은 만장일치로 상술한 결의안을 통과시켰다.
이사회 멤버 서명:
운남 사디안 납업 유한회사.
20 1_ 년 65438+ 10 월 26 일.
의장 비서의 직책
1. 회장 사무실의 일상적인 사무계획과 관리를 담당하고 있습니다. 예를 들면 사무실 환경 관리, 사무용품 교체와 보충, 차 준비 등이 있습니다.
2. 회장의 일상 회의 및 일정 (예: 항공권 예약, 출장 일정 등) 의 소통 조정을 담당합니다.
셋. 의장의 관련 문서 작성을 담당합니다 (예: 연설 원고 등). ), 파일 송수신 및 파일 관리, 관련 기록 및 백업
4. 회장의 업무 요구를 각 부서나 관련 책임자에게 적시에 정확하게 전달할 책임이 있다.
5. 회장 사무회의 등 회의 통지 발송, 회의 조율, 회의록 발송 등을 담당한다.
6. 회장이 요구하는 다양한 정보, 보고서 및 자료를 수집, 통계, 번역 및 요약할 책임이 있습니다.
7. 회장 사무실의 대외 연락, 전화 녹음, 방문 접수 및 예절 서비스를 담당합니다.
8. 회장의 승인이 필요한 각종 서류를 정리하고 각 부서 또는 관련 책임자에게 제때에 배포할 책임이 있다.
9. 회장의 일일 보조금 및 비용 상환을 책임진다.
X. 의장이 지정한 다른 임무를 완수하다.
이사회 비서 조항:
★ 이사회 비서 업무 규칙
★ 이사회 사무국 업무 시스템
★ 이사회 비서 업무 가이드
★ 이사회 비서 업무 명세서
★ 이사회 비서직에서 주목해야 할 문제
★ 이사회 비서 시험 문제
★ 이사회 비서 자격 시험 문제
★20 19 이사회 작업 계획
★2020 이사회 연례 작업 계획 패러다임