0 1
이상한 상인, 방금 4 1kg 금을 사서 바로 밑지고 팔았어요.
2020 년 말 면양시 공안국 경수사대는 면양과학기술원 (현 과학기술성 신구) 에 위치한 쓰촨 국금보업유한공사 (이하 국금보회사) 가 대량의 금을 구입해 시각훈련기, 변환기 등 제품을 생산하기 위해 홍콩에 수출한다고 주장하며 여러 차례 세무서에 수출환급금을 신고했다. 세무서는 이 회사의 생산경영이 매우 비정상이라고 생각하여 수출환급금을 사취하는 현상이 있을 가능성이 높다.
정찰지대 민경은 즉각 이 단서를 조사하여 국금보회사 법인 대표가 산시 안인인 조모 씨라는 것을 발견했다. 그는 저장성 임해시 남자 강모안과 공동으로 이 회사를 운영하고 있으며, 회사에서 생산한 시각훈련기, 변환기를 모두 홍콩의 한 중국회사에 수출했다.
세무서에 수출환급의 불량품을 신고하다.
민경은 방문을 통해 국금보회사의 생산라인이 매우 간단하고 품행이 엄격하지 않아 자격을 갖춘 시각훈련기와 변환기를 대량 생산할 수 있는 조건이 없어야 한다는 것을 발견했다. 하지만 이 회사는 20 19 년 9 월부터 1 1 년 6 월까지 생산 수요를 이유로 선전에서 총 4 1kg 의 금을 세 번 구매했습니다. 게다가, 이 제품들은 확실히 홍콩의 한 중국 회사에 수출된다. 가능한 한 빨리 단서를 찾기 위해, 경수사대는 이 회사가 구매한 황금의 흐름부터 시작하기로 결정하고, 정찰원을 광동 선전으로 파견하여 일을 전개하기로 했다.
"모든 금은 심천의 금 장신구 제조사나 개인에게 밑지고 팔렸다." 경찰은 조사 과정에서 이 이상한 현상을 발견했다. 국금보사가 구매한 4 1kg 금은 면양사 생산으로 이전되지 않았다. 대신 조씨가 선전시 나호구의 한 보석 시장 창고에서 추출해 이날 그램 당 3 ~ 5 센트의 가격으로 인보이스를 발행하지 않고 금 액세서리 생산업체나 개인에게 판매한다. 100000 원 이상의 거액으로 산 금은 당장 밑지고 팔면 문제가 있을 거예요.
경찰 수사가 깊어짐에 따라 국금보 회사 뒤의 실제 통제인 주모신이 경찰의 시야에 나타났다. 주신은 선전에 회사가 있을 뿐만 아니라 홍콩에 있는 중국 회사의 실제 지배인이기도 하다. 주에 물건을 밑지고 자신에게 팔려는 새로운 의도는 무엇입니까?
02
리모컨 지휘, 내지와 홍콩 회사의 공동 인원이 수면 위로 떠올랐다.
202 1 1, 면양시 공안국은 주모 신씨,
수사관들은 이 사건에 대해 판결을 내렸다.
우선, 전담팀은 주모 씨를 중심으로 새로운, 남자, 48 세, 저장성 임해시에 거주하는 주모 씨를 중심으로 조사를 벌였다. 2065438+2009 년 6 월, 고향인 강모안과 공모하여 쓰촨 면양에 국금보회사를 설립하고 친구 조모씨가 법정대표인을 맡았다. 그것은 운동화, 변환기 및 기타 제품을 전문적으로 생산하여 홍콩의 한 중국 회사에 수출한다. 주년은 일년 내내 심천에 살면서 선전에서 과학기술회사를 운영한다.
주에 따르면, 그와 두 명의 80 대 후공단은 중학교 동창이다. 그들은' 고액 이익' 을 얻기 위해 모험을 하기로 결정했다. 그들은 회사를 설립하여 상품을 생산하고 수출무역을 하여 남의 이목을 가리고 세금 환급의 성공률을 높였다. 면양의 생초한 생산 라인은 자격을 갖춘 시각 훈련기와 변환기를 전혀 생산할 수 없다. 이런 저가의 저질 제품들은 허위 수출무역을 통해 홍콩의 한 중국 회사로 운반된 후 폐품으로 취급된다.
몇 사람이 거액을 들여 4 1 킬로그램의 실물 금을 구입했는데, 유일한 목적은 수출환급금을 사기위한 부가가치세 전용 영수증을 받는 것이다. 그들이 금을 선택한 것은 세금 환급을 신고할 때 고액 매입 송장이 있기 때문이다. 그들은 금이 상품을 생산하는 원료 중 하나라고 거짓말을 하여 높은 비용으로 더 큰 세금 환급을 받았다. 그들에게는 실용적인 용도가 없는 금이 곧 돈 판매로 변할 것이다. 손실된' 작은 돈' 은 사취한 환급액보다 고통스럽지 않다. 주 등 3 명은 수출환급금을 사취한 혐의로 공안기관에 형사강제조치를 취한 혐의를 받고 있다.
03
사건 중에 사건이 있어 전담팀이 수만 킬로미터를 전전하며 전체 사슬을 뒤척였다.
사건 심리 과정에서 전담팀은 또 하나의 중요한 단서를 얻었다. 2020 년 9 월부터 2 월 65438 일까지 주모신은 심천의 다른 과학기술 물감회사에서' 금페이스트' 를 구입한다는 명목으로 선전에 있는 과학기술회사를 통해 상대방에게 4% 의' 수수료' 를 지불하고, 이 물감회사의 실제 통제인 제임스 모 더미에서 총 380 을 받았다
이 경제범죄단을 전사슬로 타격하기 위해 전담팀은 경찰력을 조직하여 선전을 따라 출격하여 현지 공안기관의 지지하에 수사를 벌였다. 44 세인 광둥 () 평현 () 남자 제임스 모 () 는 중학교 문화이자 두 회사의 책임자이기도 하다. 치밀한 업무와 비밀 조사를 통해 경찰은 제임스 모 씨가 중학교 동창인 서 씨와 함께 수급회사에' 수수료' 를 부과한 뒤 하류기업에 부가가치세 전용 영수증을 마구 발급한다는 것을 알게 됐다. 이로써 전국의 많은 부가 가치세 인보이스 블랙 체인이 수면 위로 떠올랐다.
Zhan 씨는 심천에서 체포되었다.
202 1 년 5 월 26 일, 전담팀 민경이 선전에서 잔 모 씨를 체포했습니다. 심사에 따르면, Zhan 씨는 20 18 에 심천에 두 회사를 설립하고, 그의 동창인 Xu 의 도움으로 상해 금거래소 1 급 회원기관의 대리 회원 자격을 취득하였다. 그는 회사가' 금유와 금수 물감' 을 생산해야 한다는 이유로 몇 차례 약1000kg 의 금을 구입했다. 제인 모 힙이 부가가치세 전용 영수증을 받은 후,
현물금은 서 씨에게 시장가보다 낮은 가격으로 송장을 발행할 필요가 없는 금 액세서리 생산업체나 개인에게 판매하도록 의뢰했고 서 씨는' 운영비' 를 청구했다.
20 18 년 이후, Zhan 씨는 금을 구매하여 남은 부가가치세 전용 영수증을 받은 후, 스스로 연락해서 아마도, 후모명, 손모요 등의 소개를 통해 광둥, 광서, 푸젠, 절강, 산둥 등 일부 불법 기업과 결탁하여 부가가치세 전용 영수증을 허비하여 도자기 생산을 위해 사용한다.
서 씨가 법망에 걸려들다.
202 1, 1 1, 서씨는 전담팀에 붙잡혀 재판에 회부되었다. 후모명, 손모요는 자발적으로 사건에 도착하도록 강요당했고, 세 사람은 위법소득 200 여만원을 환불했다.
Zhan 의 힙이 체포 된 후, 태스크 포스는 광동, 광시, 산둥, 절강 및 기타 지역을 뒤척이며, 관련 기업의 증거를 고정하고, 탈세 기업이 부가가치세를 보충하고, 국가에 3 천만 위안 이상의 경제적 손실을 회복 할 것을 촉구했다. 2023 년 4 월 말, 피고인 제임스 모 씨 더미, 허, 후모 모 명, 손모 요는 검찰에 의해 부가가치세 전용 인보이스 허위죄로 법원에 공소를 제기했다.
"쓰촨 성 면양시 공안국"
관련 문답: 2023 년 최신 토공천에 어떤 국가 표준이 적용됩니까? 1.GB/t17690-1999 "플랫 와이어로 지오텍 2 직조". GB/T 17640-2008 "필라멘트 3 으로 지오텍 스타일 짜기" 표준. GB/T 18 짧은 실크 침술 지오텍 스타일 표준