신용장사기죄 혐의로 5 월 29 일 1998 에 형사구금되어 같은 해 7 월 4 일 체포됐다. 그는 현재 베이징 구치소에 수감되어 있다.

베이징시 제 1 중급인민법원은 베이징시 인민검찰원 제 1 분원에서 피고인 정대천 신용장 사기 사건을 심리했다. 1999 년 12 월 2 일, (1999) 제 1953 호 형사판결을 거쳐 피고인 정대천이 신용장 사기죄를 저질렀다고 인정했다 사형 선고, 2 년 집행 유예, 정치권 박탈, 종신 박탈, 모든 재산 몰수. 피고인 정대천 범죄수익 886 만 9000 달러를 계속 추징하고 각각 중설 (남통) 기계설비 수출입회사, 중국 가농기업그룹회사를 반납한다. 피고인 정대천의 홍콩 영주민 신분증, 귀향증 입건되어 피고인 정대천을 돌려주었다. 압수된 물품은 압수되어 중국 건축 (남통) 기계설비 수출입회사와 중국 가농기업그룹회사에 반납됐다. 본 사건은 법정 기한 내에 상소하거나 항소하지 않았다. 베이징 일중원은 법에 따라 우리 병원의 비준을 요청했다. 우리 병원은 법에 따라 합의정을 구성해 심사를 진행했다. 이제 심사가 끝났습니다.

검토 후 발견:

1.1996 65438+10 월 ~ 5 월 동안 피고인 정대천은 데이비드 디신통 (홍콩) 유한회사의 이름으로 청해성 기계설비 수출입회사 선전 관리부로 불렸다. 중국 건축 (남통) 기계설비 수출입회사는 중국은행 남통지점을 통해 총 393 만 7 천 달러 (인민폐 32,829,5438+0,000 원) 를 넘는 장기 취소불능 신용장 4 부를 개설하도록 유도됐다. 피고인 정대천은 위조된 인보이스, 포장 명세서, 품질수량 증명서, 화물영수증 등 신용장에 첨부된 서류를 사용하여 프랑스의 협상은행에서 업무를 시작한다. 신용장이 만료된 후 종석 (남통) 기계설비 수출입회사는 신용장 개설은행 남통지점에 선불신용장 항목 아래 수락한 티켓을 신청했다. 신용장은행이 선불금을 지불한 후 종석 (남통) 기계설비 수출입회사는 신용장 개설은행에 상환보증서를 발급했다.

2. 1996 년 7 월부터 10 년 7 월까지 피고인 정대천은 데이비드 에디슨 (홍콩) 유한공사, 미국 통신기술 (홍콩) 유한회사의 이름으로 중국 가농기업그룹 회사와 중국 상업대외무역회사, 화윤만통유한공사는 중국건설은행 본사를 통해 총 9 장이 5,776,5438+0 만 4 천 달러 (인민폐 4,800 만 990 만원) 를 넘는 장기 취소불능신용장을 개설하도록 유도됐다. 피고인 정대천은 납품과 공급을 조직하지 않은 상태에서 선하증권, 송장, 원산지 증명서, 포장 명세서, 품질 검사증서, 운송장, 수익자 증명서 등 신용장에 첨부된 서류를 위조하는 수단을 취했다. 이 기간 동안 피고인 정대천은 중국 가농기업그룹에 인민폐 700 만원 (83 만 8900 여원 할인액) 만 지불하고 나머지 할인금 493 만 2500 달러 (인민폐 46 만 5438 만원+0 만 0099 만원 할인액) 는 정대천에 불법으로 점유됐다. 신용장이 만료된 후, 중국 건농기업그룹은 이 기관을 통해 중국 건설은행 본사에 개설된 9 개의 신용장 항목 아래 전체 금액의 본이자를 지급했다.

결론적으로 피고인 정대천은 신용장을 이용해 886 만 9500 여 달러를 사기로 인민폐 7383 만 9000 원을 할인했다.

위의 사실은 다음과 같은 증거를 가지고 있습니다.

1. 목격자 중 (남통) 기계설비 수출입회사 사장 만신곤, 부총지배인 여의 증언은 중설 기계설비 수출입회사와 정대천의 데이비드 에디슨 (홍콩) 유한회사가 1993 년 초부터/까지 우리는 1998 에서 정대천과 연락이 끊겼고, 회사는 1999+ 10 월 남통시 공안국에 신고한 사실을 밝혔다.

2. 증인 중 (남통) 기계설비수출입회사 재무부 부장 곽의 증언에 따르면 이 회사는 1993 부터 1996 까지 신용장 업무를 하고 있다. 회사 사람들은 정대천과 23 건의 신용장 업무가 있어 각각 90 여만 달러라고 말했다. 사장은 주로 이 업무를 책임진다. 마지막 4 장의 신용장은 중국은행 남통지점에서 지불하고, 회사는 여전히 4 행에 빚을 졌다.

3. 증인, 청해성 기계설비수출입회사 선전 관리부 사장인 모홍발의 증언에 따르면 이 회사는 정대천의 데이비드 에디슨과 업무 왕래를 하고 있다. 1994 년 여름, 정대천은 선전에 가서 우리 회사가 업무를 맡을 수 있도록 도와주며, 빈 종이에 선전 관리부의 장을 덮어달라고 했습니다. 일부는 싸인을 했습니다. 답안지는 정대천에서 가져왔고, 정대천은 일이 쉽다고 말했다. 나중에 정대천은 우리 회사 관리부의 이름으로 남통회사와 계약했다고 들었다. 이 기간 동안 남통회사는 나와 우리 회사와 무관하며, 우리 회사는 어떠한 대금과 대리비도 지불하지 않았고, 어떠한 수입화물도 받지 못했습니다.

4. 증인, 중국 가농기업그룹 부사장 최충웨이의 증언은 정대천이 쇼승광에서 알게 된 것으로 확인됐다. 정대천은 데이비드 에디슨 (홍콩) 유한공사, 미국 통신고과 (홍콩) 유한회사의 이름으로 우리 회사와 통신설비 업무를 발전시키자고 제안했고 정대천은 각각 196 년에 있었다 중국 상업대외무역회사와 화윤만통유한회사에 통신설비를 수입해 신용장 9 장을 개설하고 총액이 570 여만 달러다. 신용장이 만료된 후 정대천은 지불하지 못하고 인민폐 700 만 원만 지불했다. 정대천은 은행돈도 내지 않았고 다른 돈도 내지 않았다. 우리의 두 대리인은 은행에 9 장의 신용장 중 모든 돈을 지불했다. 우리 회사는 상인 대외무역회사에 246055438+0,000 원을 지불하고, 화윤만통회사에 1, 692,350 원을 지불하는데, 실제로 우리 회사는 4 1, 528,600 원을 잃었습니다.

5. 증인, 중국 상업대외무역공사 주해회사 부총사장 조붕의 증언은 1996 년 7 월, 우리 회사가 중국 가농기업그룹 회사를 대표하여 통신설비 등을 수입하고, 신용장 3 장을 개설하여 총 294 만여달러를 개설했다. 1997 년 2 월, 인농회사는 우리에게 신용장을 지불하고 쌍방이 결산했다. 나중에 사업에 문제가 생겼다는 말을 듣고 손해를 보았다.

6. 증인 화윤만통유한공사 부사장의 왕커 증언은 1996 10/0 년 6 월, 우리 회사는 중국 가농회사를 대표하여 통신설비를 수입하고 정대천과 계약 6 부를 체결했다고 확인했다. 우리 회사는 상응하는 170 일 장기신용장 6 장을 개설했는데, 그 중 4 장은 홍콩, 2 장은 마카오 남광공예품 회사, 65438+ 본 회사는 중국 가농기업그룹회사에 지불한 원금을 회수합니다. 1998 의 4 월, 최중위는 정대천을 찾을 수 없고 신용장 대금도 돌아오지 않았다고 말했다.

7. 증인 남광국제무역유한공사 부사장인 조종의 증언은 196, 10/0 년 6 월, 정대천은 우리 회사에 화윤만통유한공사의 신용장 두 장을 할인하여 상환할 것을 요구하는데, 금액은 84 만 달러이고, 할인된 협상문서는 주로 정대천에서 제공된다.

8. 증인 흥화무역회사 쇼승폭 회장의 증언은 정대천이 중국 가농기업그룹과 체결한 계약이 아직 이행되지 않았다는 것을 알게 되자 정대천 직원들이 정대천을 직원들에게 큰 가방을 작은 가방으로 뜯어 허위송장을 만들어 중국 가농기업그룹회사를 사취하게 했다고 밝혔다.

9.' 공안부 (98) 제 2298 호 물증감정서 공개물증서명에 대한 감정결론' 은 정대천과 중화가농업그룹사가 체결한 계약, 협의에 사용된 영어 서명 필적은 정대천이 쓴 것으로 확인됐다.

10. 선전 세관의 증명서에 따르면 정대천이 제공한 차량은 정해진 시간 내에 선전 세관에서 수입한 통신장비를 휴대하지 않은 것으로 확인됐다. 또한 세관통계에 따르면 6 월 1996 일부터 2 월 16 일까지 중국 상업대외무역본사, 화윤만통유한공사는 중국 가농기업그룹의 의뢰를 받아 선전 세관을 통해 상품을 수입하지 못했다.

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12. 정대천과 중국 가농기업그룹유한공사의 9 개 신용장에 대한 합의, 계약 등 서증자료에 따르면 정대천은 각각 1996 년 7 월 22 일 17 년 6 월 중국 가농기업그룹유한공사와 서명했다. 중국 가농기업그룹회사가 정대천 지정은행에 180 일 장기신용장을 개설하기로 합의했고, 총액은 577 만여 달러, 정대천은 중국 가농기업그룹으로부터 중국 상업대외무역본사, 화윤만통유한공사가 체결한 계약과 관련된 대외무역계약을 위탁받았고, 정대천은 위조신용장 할인을 사용하여 신용장 개설과 지불을 신청했다.

13. 정대천과 중설 (남통) 기계설비 수출입사가 체결한 신용장 계약서 4 부 등 서증은 정대천이 6 월부터 5 월까지 각각 데이비드 에디슨 (홍콩) 유한회사의 이름으로 중설 (남통) 기계설비 수출입회사와 수입통신설비 판매계약을 체결했다는 것을 확인했다

상술한 증거는 이미 개정으로 이 사건을 심리한 인민법원에 의해 증명되어 본원에서 확인하였다.

본원은 피고인 정대천이 국가금융관리법규를 무시하고 불법 점유를 목적으로 대외무역사실을 날조해 신용장을 사취하고 문서 및 신용장에 첨부된 서류를 위조하는 방법을 채택해 자신을 위해 신용장을 할인해 자금을 지급한다고 보고 있다. 그 행위는 이미 신용장 사기죄를 구성했으며, 액수가 특히 크며, 국유재산에 특히 중대한 손실을 초래하였으니, 법에 따라 처벌해야 한다. 피고인 정대천이 범한 범죄의 사실, 범죄의 성격, 사회에 대한 피해 정도에 따라 피고인 정대천이 구금된 후 일부 범죄 사실을 자발적으로 고백하고, 유죄를 인정하는 태도가 좋고, 본 사건의 구체적인 줄거리를 고려해 사형 선고, 2 년 집행 유예, 정치권 박탈, 개인 재산 몰수 등을 고려하고 있다.

결론적으로, 원심 판결이 인정한 사실은 증거가 확실히 충분하고, 유죄 판결이 정확하고, 양형이 적당하며, 재판 절차가 합법적이라는 것을 분명히 한다. 중화인민공화국 형사소송법 제 201 조의 규정에 따라 판결은 다음과 같다.

베이징시 제 1 중급인민법원 (1999) 제 1953 호 형사판결을 비준하고 신용장사기죄로 피고인 정대천에게 사형을 선고하고 2 년 집행을 유예하며 정치권리를 박탈하고 종신토록 모든 재산을 몰수했다.

본 판결은 송달일로부터 법적 효력이 발생한다.