회사 이사:

회사 주주 * * * * * * * * 는 "* * * 더 이상 회사 부사장직을 맡지 않는 것에 관한 편지" (첨부 1 참조) 를 썼다. 업무 요구로 인해 * * * 더 이상 회사 부사장직을 맡지 않습니다.

* * * * * 회사 이사회에 서면 사직 보고서 (첨부 참조) 를 제출하고 회사 부사장직을 사퇴할 것을 제의합니다. * * * 사퇴를 감안하면 회사의 생산 경영 활동에 큰 영향을 미치지 않았다. "회사법" 과 "회사 헌장" 의 규정에 따라 현재 회사 이사회에 회부하여 심의하고 있다.

상술한 제안을 검토해 주십시오.

* * * * * * * * * 회사 이사회

연월일

범의 이사직 사퇴에 관한 의안.

운남 염화주식유한회사 (이하 약칭? 회사? ,? 우리 회사? ) 이사회는 20 14+065438 년 10 월 27 일 주경핀 여사의 서면 사퇴 보고서를 받았다. 주경핀 여사는 개인적인 이유로 회사 독립이사직 사퇴를 신청했고 감사위원회, 전략 및 개발위원회, 급여 및 심사위원회, 지명위원회 위원직을 사퇴했다. 사직 후 주경핀 씨는 더 이상 회사에서 일하지 않는다.

주경핀 여사의 사퇴로 인해 회사 이사회 독립이사의 3 분의 1 이 부족하고 독립이사에는 회계전문가가 없어 상장회사에 독립이사제도를 세우는 지도 의견,' 선전 증권거래소 중소기업판 상장회사 규범 운영지침' 및' 회사 헌장' 규정에 따라 주경핀 여사의 사퇴 신청은 회사 주주총회 선거에서 새로운 독립이사가 탄생한 후 발효된다. 이 기간 동안 주경핀 여사는 관련 법률, 행정법규 및' 회사 헌장' 규정에 따라 독립이사, 감사위원회 의장, 전략 및 개발위원회 위원, 보수 및 심사위원회 위원, 지명위원회 위원의 직책을 계속 이행할 예정이다.

주경핀 여사는 이미 우리 회사 이사회와 이견이 없음을 확인했고, 우리 회사의 주주들의 주의를 끌 필요도 없고, 우리 회사 이사회도 우리 회사의 주주들의 주의를 끌 필요가 없는 사항을 확인했다.

20 14165438+10 월 28 일, 회사 이사회 20 14 년 제 5 차 임시회의 심의가 통과되었다 회사는 이미 20 1 14 년 10 월 29 일 20 14+ 16 으로 통지를 발표했다

Zhu Qingfen 은 회사의 사외 이사로 재임하는 동안 항상 독립적이고 공정하고 근면하며 회사의 규범 적 운영과 건전한 발전에 긍정적 인 역할을했습니다. 회사 이사회는 주경핀 여사의 재직 기간 동안 회사와 이사회를 위해 한 일에 대해 진심으로 감사를 표합니다!

특별히 공고합니다.

운남 염화 유한 회사 이사회

2008 년 11 월 29 일

이사 판문삼 사퇴에 관한 의안

본 회사 및 이사회 전체 구성원은 정보 공개의 진실성, 정확성, 완전성을 보증하며 어떠한 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락도 존재하지 않습니다. 난징 애스턴 자동화 유한 회사 (이하 약칭? 회사? 제 2 회 이사회 제 26 차 회의에서' 판문병 선생이 이사회 비서, 이사직을 사임하고 이사회 비서를 임용하는 의안' 을 심의했다. 구체적인 상황은 다음과 같이 발표됩니다.

I. 상황 개요

최근 회사 이사회는 판문병 선생이 제출한 사직 보고서를 받았다. 판문병 선생은 업무조정으로 이사회 비서, 이사, 감사위원회 위원직을 사퇴할 것을 신청했다. 반문병 선생은 이사회 비서, 이사, 감사위원회 위원직을 사퇴한 후에도 여전히 회사 부사장을 맡고 있다. "회사법", "회사 헌장" 및 기타 관련 규정에 따르면 판문병 씨가 제출한 사직 보고서는 이사회에 전달된 날부터 효력이 발생한다. 이번 일자리 조정은 회사 이사회 구성원의 정족수 이하로 이어지지 않으며, 사퇴는 회사 이사회의 정상적인 운영에 영향을 미치지 않으며, 회사의 일상적인 생산 경영에 큰 영향을 미치지 않습니다. 이번 일자리 조정으로 감사위원회 위원이 3 명 미만이 되고, 회사는 감사위원회 위원 1 명을 늘릴 예정이다. 회사 이사회는 판문병 선생이 이사회 비서, 이사, 감사위원회 위원을 맡는 동안 회사에 기여한 것에 대해 감사했다.

관련 업무의 원활한 전개를 보장하기 위해 회장 겸 사장 오보 씨의 지명, 이사회 지명위원회 심의, 회사는 2065 년 10 월 8 일 제 2 회 이사회 제 26 차 회의를 열어 진원 여사를 초빙하기로 했다.

둘. 사외 이사의 의견

이사회 비서 후보 지명은 이미 후보 본인이 인정하고, 지명 절차는 관련 법규와' 회사 헌장' 의 규정에 부합한다. 그 임직자격은 상장회사의 고위 관리직을 맡는 요구 사항을 충족하며 이사회 비서직을 감당할 수 있다. 회사법',' 선전 증권거래소 중판 상장회사 규범 운영지침' 및' 회사 헌장' 규정에 따르면 회사의 고위 임원으로 활동하는 것을 발견하지 못했다. 중국증권감독회에 의해 인정되지 않았고, 금지도 해제되지 않았고, 중국증권감독회와 선전증권거래소의 처벌이나 처분을 받지 않았다. 진원 여사를 회사 이사회 비서로 초빙하기로 동의했다.

셋. 진원 여사의 연락처

전화: 025-52785597

팩스: 025-52785966-5597

이메일: zqb@estun.com.

주소: 장쑤 성 남경시 강녕 경제개발구 물길 16 호.

넷. 문서를 참조하다

1. 회사 제 2 회 이사회 제 26 차 회의 결의.

2. 이사회 비서직에 대한 사외 이사의 독립적 의견

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165438+ 10 월 18

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