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중국증권감독회:
YTO 익스프레스는 2020 년 6 월 165438+ 10 월 16 일 (이하 "발행") A 주식 신청 (이하 "이번 발행") 을 비공개로 발행했다. 또 2020 년 6 월 5438+2 월 1 1 일 중국 증권감독관리위원회' YTO 익스프레스 주식유한회사 비공개 발행 주식 승인 승인' (증권감독허가 [2020]3347 호) 을 받았다.
중국 증권감독관리위원회 [2002] 에 따라 발표합니다. 15 호 "발심위 통과 후 증권사 회후사항 감독 발표 통지", "주식 발행 감사 지침 각서 제 5 호 (개정)-발심위가 회사 회후사감독폐쇄 조작 규정", "재융자사 회후사항 관련 요구 사항 통지" (발행 감독서 [2008] 본 회사는 전번 회의 이후 중대 사항 약정서 발행일 (202 1 년 6 월 2 일) 부터 본 약정서 서명일까지 공개해야 할 중대 사항이 있는지 확인하고 다음과 같이 설명했다.
경영 실적의 변화
회사 202 1 및 1-6 기간 동안 상장회사 주주에게 귀속된 순이익 ("공제 전 순이익") 은 64,562.25 만원으로 지난해 같은 기간보다 33.50% 감소했다. 202 1 1-6 상장회사 주주에 속하는 비반복 손익을 공제한 순이익 ("비 공제 순이익") 은 594,356,5438+0.7 만원으로 지난해 같은 기간보다 33 만 원 감소했다.
감사회의 이후 회사 경영 실적의 변화가 감사회의 전에 합리적으로 예측될 수 있습니까?
회사의 비공개 발행 주식 신청은 이미 2020 년 6 월 1 16 일 중국 증권감독관리위원회 발행 심사위원회를 통해 심사되었다. 회사 202 1 반기보에 따르면 전귀모 순이익은 전년 대비 33.50%, 비후순이익은 전년 대비 33.74% 감소했다. 감사회의가 열리기 전에 회사의 경영 상황은 정상이어서 시장 경쟁과 회사 요금 변화가 202 1 1-6 월 실적에 미치는 영향을 정확하게 예측할 수 없었다. 그러나 회사 및 스폰서 기관은 이번 비공개 발행 신고서 및 공고문서에서 회사가 직면할 수 있는 경영 실적 변동 관련 위험에 대해 힌트를 제시했다.
성과 변화가 이번 모집 프로젝트에 미치는 영향.
회사는 이번 모금 프로젝트를 실시하는 기술, 인력, 시장 기반을 갖추고 있다. 이번 모금 자금 조달 프로젝트는 회사 202 1 상반기 경영 실적 하락으로 큰 악영향을 받지 않을 것으로 예상되며, 이 프로젝트는 진행, 예상 수익 및 구체적인 이행 내용을 조정하지 않을 것으로 예상된다. 모금자금은 프로젝트 실시 진도 및 구체적인 실시 내용과 일치하여 모금자금이 유휴되지 않고 모금시기가 합리적이다. 요약하면, 회사의 실적 변화는 이번 모금 프로젝트에 큰 악영향을 미치지 않을 것이다.
본 회사는 전번 회의 이후 중대 사항 약정서 발행일 (202 1 년 6 월 2 일) 부터 본 약정서 서명일 (이하 "회의 후기") 까지 본 회사는 "
본 회사는 이미 이번 출시와 관련된 모든 중대한 사항을 일일이 검증하고 다음과 같은 약속을 했습니다.
1. 립신회계사무소 (특수일반파트너) 가 회사 20 18, 20 19, 2020 년 재무제표를 감사했다. 또한 [20 19] 제 ZA 1 1855 호, 연락 [2020] 제 za/라는 표준 무예약의견의 감사 보고서도 발행했습니다. 이 회사의 202 1 1-6 월 재무 데이터는 감사되지 않았습니다. 회의 후 사항 중 감사기관이 발행한 비표준 무예약의견에 대한 감사 보고서는 없다.
2. 사찰을 거쳐 회사는 회의 후 사항 중 발행에 영향을 미치는 상황이 없다.
회사는 회의 후 사건에서 중대한 위법 행위가 없다.
4. 회의 후 사항 중 상술한 실적 하락을 제외하고는 회사의 다른 재무상황이 정상이며 보고 항목에 이상 변화가 없다.
5. 회의 후 사항 중 회사에서는 자산 교체, 지분, 채무 재편 등 중대한 회사 구조 변경이 발생하지 않았다.
6. 회의 후 사건 기간 동안 우리 회사의 주요 업무는 변하지 않았습니다.
7.202 1 6 월 18 일, 우리 회사는 개인적인 이유로 회사 부사장직을 사퇴할 것을 약속했다. 202 1 년 9 월 9 일, 우리 회사 임계는 개인적인 이유로 회사 부사장 겸 재무감독직을 사임했습니다. 중화인민공화국 회사법' 과' 회사 헌장' 의 규정에 따르면 허, 제출된 사직 보고서는 이사회에 전달된 날부터 효력이 발생한다. 회의 후 사건 기간 동안 회사 경영진과 핵심 기술자가 안정되어 이러한 인사 변경은 회사의 일상적인 경영 관리에 큰 영향을 미치지 않습니다.
8. 회의 후 사항 중 회사에는 법정 절차를 이행하지 않은 관련 거래도 없고, 공개되지 않은 중대 관련 거래도 없다.
9.202 1 년 7 월 4 일 중국 인민은행 영업관리부는 중국 국제금융유한공사 ("CICC") 에 행정처벌 결정서를 보냈다. 이는 CICC 가 고객 신분 확인 의무를 이행하지 못하고 요구에 따라 제출하지 않았기 때문이다. 상술한 행정처벌은 CICC 의 증권 인수 및 스폰서 업무 자격에 영향을 미치지 않으며, 회사의 비공개 A 주 발행에는 영향을 주지 않습니다. 위에서 언급 한 경우를 제외하고, 스폰서 기관 (주요 언더라이팅 업체) CICC 및 스폰서 대표, 회계사 립신 회계사 (특별 일반 파트너십) 및 회사 업무를 처리하는 서명 공인 회계사, 변호사 베이징시 김도 로펌 및 서명 변호사는 관련 부서의 기타 행정처벌을 받지 않았다. 입신회계사무소 (특수일반파트너) 서명회계사가 장에서 공수강으로 바뀌었고, 다른 것은 변하지 않았다.
10. 회사는 이번 비공개 발행에 대해 수익성 예측을 하지 않았다.
1 1. 회의 이후 회사 및 회장, 사장 및 주요 주주에게는 중대한 소송, 중재 또는 지분 분쟁이나 회사의 신주 발행에 영향을 미치는 잠재적 분쟁이 없습니다.
12. 회의 이후 사건에서 대주주가 회사 자금을 점유하고 소주주의 이익을 침해하는 경우는 없다.
13. 회의 이후 사건에서 법률, 정책 및 시장은 회사의 지속 가능한 발전에 영향을 미치는 중대한 변화가 발생하지 않았다.
14. 회사 업무, 자산, 인력, 기관, 금융의 독립성은 회의 후 사건에서 변하지 않았다.
15. 회의 후 사항 기간 동안 회사의 주요 재산 및 지분에 제한적인 장애물이 없습니다.
16. 회사는 회의 후 활동에서 정보 공개 요구 사항을 위반하지 않았습니다.
17. 회의 후 사항 중 회사는 이번 발행 및 투자자 판단에 영향을 미치는 다른 중요한 사항은 발생하지 않았습니다.
18. 회의 후 행사에서 회사는 언론 의혹 보도와 관련 의문보도로 이번 발행에 실질적인 영향을 미치는 사항은 없었다.
19. 회사는 비준, 주주총회 결의, 재무자료 유효기간 내에 서류를 발행할 것이다.
요약하자면, 회의 후 사항 중 회사는 위와 같이 공개해야 하고 투자자 투자 결정에 큰 영향을 미치는 중대한 사항은 없다. 본 약속서 서명일까지 우리 회사는 여전히' 중화인민공화국회사법',' 중화인민공화국증권법',' 상장회사 증권발행관리방법',' 상장회사 비공개로 주식을 발행하는 시행세칙' 에 규정된 비공개로 주식을 발행하는 실질적 조건을 충족한다.
37 억 9000 만 위안의' 고정 증가' 유효기간을 1 년 연장하다.
9 월 14 일 YTO 익스프레스 임시주주대회는' 회사 비공개 발행 주식주주총회 결의 및 승인 유효기간 연장에 관한 의안' 을 통과시켰다.
8 월 26 일, YTO 익스프레스는 이사회가 이번 비공개 주주총회 결의 및 승인 유효기간을 만기일로부터 65,438+02 개월, 즉 2022 년 9 월 65,438+06 일까지 연장할 것을 요청했다고 발표했다.
이번 비공개 발행의 실제 발행 주식 수가 발행 상한선 63 1 966, 135 주에 달한다고 가정하면, 발행이 완료된 후, 용그룹은 회사 주식의 29.20% 를 보유하며 발행인의 지주주주로 남아 있다. 유혜교와 장소연이는 각각 발행인 2.66%, 65,438+0.95% 의 주식을 직접 보유하며 실제 통제하는 용그룹과 상하이 딩원을 통해 회사 지분 29.72% 를 공동 통제한다. 여혜교와 장소연이는 회사의 지분 34.32% 를 직간접적으로 통제할 예정이다.
2020 년 9 월 17 일, YTO 익스프레스는 2020 년 제 1 차 임시주주총회를 열어' 회사의 비공개 A 주 발행에 관한 의안' 과' 주주총회 승인 이사회와 그 임원에게 이번 비공개 A 주 발행과 관련된 안건을 처리하도록 제청하는 의안' 을 심의했다. 상술한 주주총회 결의안에 따르면 회사의 이번 비공개 발행주주총회 결의안의 유효기간과 주주총회 허가이사회와 해당 임원이 이번 비공개 발행과 관련된 일을 처리하는 유효기간 ("허가유효기간") 은 2020 년 제 1 차 임시주주총회 심의가 통과된 날로부터 12 개월, 즉 2020 년 9 월 17 일부터 9 월/Kloc 까지 유효하다
기교
힌트! 택배 바이오스피어의 주요 목표인 (투자자, 사모기금, 중개기관, 지방정부 의사결정자, 택배감독부, 택배물류사업자, 미디어 종사자, 택배물류 상류 하류 경영자, 택배물류 종사자 연봉 30 만 명 이상의 점포 사장.
해명
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