저장천철실업주식유한공사 2022 년도 임원 연봉

저장천철실업주식유한공사 이사회 보상과 심사위원회 업무규칙 (2022 년 4 월 개정)

제 1 장 총칙

첫 번째는 회사 이사와 고위 경영진 (이하 "고위 경영진") 의 심사 및 보상 관리 제도를 더욱 확립하고 보완하기 위한 것으로, "중화인민공화국 회사법", "상하이 증권거래소 기업지배구조 지침" 등의 관련 규정에 따라 이사회 보상 및 평가위원회를 설립하고 본 업무 규칙을 제정한다.

제 2 조 보상 및 심사위원회는 이사회가 설립한 전문 업무기구로, 주로 회사 이사와 고위 경영진의 심사 기준을 제정하고 심사를 실시한다. 회사 이사와 고위 경영진의 보상 정책과 방안을 제정하고 심의하며, 보상 기준을 제정하고 이사회에 대한 책임을 진다.

제 3 조이 규칙에서 언급 된 고위 경영진은 총지배인, 부총지배인, 재무 책임자, 이사회 비서 및 총지배인이 임명 한 기타 이사회 고위 경영진을 지칭한다.

제 2 장 인력 구성

제 4 조 급여 및 심사위원회 위원은 3 명의 이사로 구성된다. 그 중 독립이사 2 명은 이사가 지명하고 독립이사의 절반 이상 또는 3 분의 1 이상 이사가 지명돼 이사회 선거가 이뤄진다.

제 5 조 보수 및 심사위원회 주임위원 (소집인) 은 독립이사가 맡고 위원회 업무를 주재한다. 의장은 회원 중에서 선출되었다.

제 6 조 보수와 심사위원회 구성원의 임기는 이사회 임기와 같다. 임기가 만료되면 회원이 연임되면 연임할 수 있다. 이 기간 동안, 어떤 회원도 더 이상 회사 이사직을 맡지 않는 경우, 회원 자격은 자동으로 상실되며, 이사회는 상술한 제 4 조부터 제 5 조의 규정에 따라 회원 수를 보충할 것이다. 회원 재선거 제안이 통과되면 새로 선출된 구성원은 이사회 회의 직후 취임한다.

제 7 조 임금과 심사위원회 아래 실무팀을 설립하여 회사 경영 상황과 심사인원에 관한 정보를 제공하고, 임금과 심사위원회 회의를 준비하고, 임금과 심사위원회의 관련 결의안을 이행할 책임이 있다. 회사 각 부처는 실무 그룹의 업무에 전폭적으로 협조해야 한다.

제 3 장 의무와 권한

제 8 조 급여 및 평가위원회의 주요 권한은 다음과 같다.

(1) 이사 및 고위 경영진에 따라 직무를 관리하는 주요 범위, 책임 및 중요성, 기업의 기타 관련 직책에 대한 보상 수준

(b) 보상 계획 또는 프로그램은 주로 성과 평가 기준, 절차 및 주요 평가 시스템, 주요 보상 및 처벌 프로그램 및 시스템을 포함하지만 이에 국한되지는 않습니다.

(3) 회사 이사와 고위 경영진의 직무를 점검하고 연간 성과 평가를 실시한다. (4) 회사 급여 제도의 시행을 감독한다. (e) 이사회가 승인한 기타 사항.

제 9 조 급여 및 심사위원회가 제기한 회사 이사 보상 방안은 이사회에 제출하여 비준해야 한다.

주주 총회에 제출하여 심의를 통과한 후에야 실시할 수 있다. 회사의 고위 경영진의 급여 분배 방안은 이사회의 비준을 받아야 한다. 이사회와 주주총회는 주주의 이익을 해치는 보상 방안이나 방안을 부결할 권리가 있다.

제 10 조 급여 및 심사위원회는 이사회에 대한 책임을 지고, 그 제안은 이사회에 제출하여 심의해야 한다.

제 4 장 의사 결정 절차

제 11 조 보상 및 평가위원회 아래 설치된 실무 그룹은 관련 부서를 조율하여 보상 및 평가위원회의 의사 결정을 준비하고 의사 결정에 대한 회사 관련 정보를 제공해야 한다.

(a) 회사의 주요 재무 지표 및 운영 목표를 제공한다. (2) 회사의 고위 경영진의 업무 범위와 주요 책임 (3) 이사와 임원의 직무 성과 평가 체계에 관련된 지표의 완성을 제공한다. (4) 이사와 고위 경영진의 업무 혁신 능력과 수익성에 대한 경영 실적 정보를 제공합니다. (5) 회사 실적에 따라 회사 급여 분배 방안 및 분배 방법 초안을 위한 계산 기준을 제공합니다. 제 12 조 보상 및 심사위원회의 이사 및 고위 경영진에 대한 심사 절차 (1) 회사 이사 및 고위 경영진이 이사회 보상 및 평가위원회에 직무 및 자기 평가를 제공합니다. (2) 보상 및 평가위원회는 성과 평가 기준 및 절차에 따라 이사 및 고위 경영진의 성과를 평가해야 합니다.

효과 평가 (3) 직무 성과 평가 결과 및 보상 분석 정책에 따라 이사와 고위 경영진의 보상 건의를 제출한다.

금액 및 인센티브 방식은 표결 통과 후 회사 이사회에 보고하여 심의한다.

제 13 조 독립이사는 자기평가와 상호평가를 결합할 수 있고,

보상 및 평가위원회의 평가 방법을 참고하다.

제 5 장 작업 규칙

제 14 조 임금과 심사위원회 회의는 정기회의와 임시회의로 나뉘며, 정기회의는 1 년에 한 번 이상 열리며, 임시회의는 임금과 심사위원회 위원들이 제의한다. 임금과 심사위원회 정기회의는 회의가 열리기 5 일 전에 전체 회원에게 통지해야 하며, 임시회의는 비상상황에 따라 수시로 통지할 수 있다.

제 15 조 임금과 심사위원회 위원은 직접 회의에 참석할 수도 있고, 다른 위원들에게 회의에 참석하여 의결권을 행사할 수도 있다. 임금과 심사위원회 위원이 다른 위원에게 대신 회의에 참석하여 의결권을 행사하도록 위임한 경우, 회의 사회자에게 위임장을 제출해야 한다. 위임장은 회의 결의안보다 늦게 회의 사회자에게 제출해야 한다.

제 16 조 급여 및 심사위원회 위원은 직접 회의에 참석하지 않았고, 다른 위원에게 대신 회의에 참석하도록 위임하지 않은 것은 관련 회의에 참석하지 않은 것으로 간주된다. 임금과 심사위원회 위원이 2 회 연속 회의에 참석하지 않은 것은 직권을 정상적으로 행사할 수 없는 것으로 간주되며, 회사 이사회는 위원직을 철회할 수 있다.

제 17 조 회의는 의장이 소집하고 주재한다. 만약 의장이 그 직무를 수행할 수 없거나 수행할 수 없다면, 그는 다른 회원을 지명하여 그를 대표해서 행동해야 한다. 회장이 책임을 이행하지 않거나 다른 구성원을 지명하지 않을 경우, 모든 구성원은 회사 이사회에 관련 상황을 보고할 수 있으며, 회사 이사회는 한 명의 구성원을 임명하여 회장의 책임을 수행하도록 할 것이다.

제 18 조 급여 및 심사위원회 회의는 3 분의 2 이상의 위원이 참석해야 개최될 수 있다. 회원당 한 표가 있습니다. 회의에서 내린 결의안은 전체 구성원의 과반수가 통과해야 한다.

제 19 조 임금과 심사위원회 회의의 표결 방식은 손을 들어 표결하거나 투표하는 것이다. 임시회의는 통신 표결을 통해 개최될 수 있다.

제 20 조 필요한 경우, 보상과 심사위원회는 회의 제안과 관련된 다른 인원을 회의에 초청하여 상황을 소개하거나 의견을 발표할 수 있지만, 비임금과 심사위원회 위원은 그 제안에 대해 의결권이 없다.

제 21 조 급여 및 심사위원회는 필요에 따라 중개기관을 초빙하여 그 결정에 대한 전문적인 의견을 제공할 수 있으며, 비용은 회사가 부담한다.

제 22 조 임금과 심사위원회 회의에서 위원과 관련된 문제를 토론할 때 당사자는 회피해야 한다.

제 23 조 급여 및 심사위원회 회의의 소집 절차, 표결 방식, 보상 정책 및 분배 방안은 관련 법령 및 본 규정의 규정을 준수해야 한다.

제 24 조 급여 및 심사위원회 회의는 기록해야 하고, 회의에 참석한 구성원은 회의록에 서명해야 하며, 회의록은 회사 이사회 비서가 보존해야 한다. 보존 기간은 10 년 이상이어야 한다.

제 25 조 임금과 심사위원회 회의에서 통과된 의안과 표결 결과는 두 가지 임무로 나누어야 한다.

일 내에 서면으로 회사 이사회에 보고하다.

제 26 조 회의에 참석한 회원들은 회의에서 토론한 사항에 대해 기밀 의무가 있으며, 제멋대로 외부에 발표해서는 안 된다.