이사회 회의: 1. 이번 이사회 회의 통지는 20 16+02+ 16 에서 전화, 개인 배송, 전자 메일로 회사 전체 이사에게 전달되었다. 2. 회의 시간: 20161217; 회의 방식: 교류 방식. 회의는 이사 9 명, 이사 9 명으로 이루어져야합니다. 이사회 회의는 황 후이 (Huang hui) 씨가 주재했습니다. 5. 이번 회의 개최는 관련 법률, 규정, 규정 및' 회사 헌장' 규정에 부합한다.
1. 이사회 회의 심의 상황:' 상하이 중영주택유한회사의 99% 지분 매각에 관한 의안' 통과를 심의한다. 회사는 상해 중영주택유한공사의 지분 99% 를 매각할 계획이다. 자세한 내용은' 계획 단계 자산매각 및 관련 거래힌트성 공고' (공고 번호: 20 16 12) 독립이사 정조유, 곽영청, 석뢰 발표 관련 이사인 영상씨는 표결을 피했다. 다른 비관련 이사들은 이 동의안에 동의했다. 본 의안 표결 결과는 8 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권이다. 이번 거래감사평가가 완료되고 쌍방이 합의한 전제조건을 충족한 후, 회사 이사회에 제출하여 재심의를 해야 한다.
3. 이번 자산 매각에 관한 자산평가기관을 채용하는 의안을 심의했다. 자산 매각이 순조롭게 진행될 수 있도록 회사는 워커슨 (베이징) 국제자산평가유한회사를 기본 지분의 자산평가기관으로 채용하기로 동의했다. 본 의안 표결 결과는 9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권이다.
4. 서류 준비: 회사 제 6 회 이사회 제 34 차 이사회 결의 사외 이사의 의견 계획 단계에서 자산 매각 및 관련 거래에 대한 힌트 공고.