(1) 중화인민공화국 경내에 법에 따라 설립된 유한책임회사 또는 주식유한회사이며 법인의 비금융기관이다.

(b) 이 조치의 요구 사항을 충족하는 최소 등록 자본이 있습니다. 신청자는 전국적으로 지불 업무에 종사할 예정인데, 최소 등록자본은 인민폐 6,543.8+0 억원이다. 성 (자치구 직할시) 범위 내에서 지불 업무에 종사할 예정이며, 등록자본 최소 한도는 3000 만 위안이다. 등록 자본의 최소 한도는 납입 화폐자본이다.

(c) 이 조치의 요구 사항을 충족시키는 투자자가 있습니다. 신청자의 주요 출자자에는 신청자에 대한 실제 통제권을 가진 사람과 신청자의 65,438+00% 이상의 지분을 보유한 사람이 포함되며, 법에 따라 설립된 유한책임회사 또는 주식유한회사여야 합니다. 신청일 현재 금융기관에 2 년 이상 정보 처리 지원 서비스를 지속적으로 제공하거나 전자상거래 활동에 2 년 이상 정보 처리 지원 서비스를 지속적으로 제공하고 있습니다. 신청일 현재 2 년 이상 연속 이윤을 내고 있다. 최근 3 년간 지불업무를 이용해 위법범죄 활동을 하거나 위법범죄 활동을 위해 지급업무를 처리한다는 이유로 처벌을 받지 않았다.

(4) 지불 업무에 익숙한 5 명 이상의 고위 경영진이 있다. 고위 경영진은 총지배인, 부사장님, 재무책임자, 기술책임자, 기술책임자 등 이러한 책임을 실제로 이행하는 사람을 포함하며 회계, 경제, 금융, 컴퓨터, 전자통신, 정보안전 등 전문학과 이상 학력 또는 중급 기술직도 있어야 합니다. 결제업무나 금융정보처리업무에 2 년 이상 종사하거나 회계, 경제, 금융, 컴퓨터, 컴퓨터

(e) 요구 사항을 충족하는 자금 세탁 방지 조치가 있다. 자금 세탁 방지 내부 통제, 고객 신원 확인, 의심스러운 거래 보고, 고객 신분 정보 및 거래 기록 보존 등의 조치를 포함하여 돈세탁, 테러 융자 등 금융 범죄를 예방합니다.

(6) 요구 사항을 충족하는 지불 시설이 있습니다. 결제 업무 처리 시스템, 네트워크 통신 시스템 및 이러한 시스템을 수용하는 전용 기계실이 포함됩니다.

(7) 건전한 조직 구조, 내부 통제 제도 및 위험 관리 조치가 있다. 이 조직에는 규정 준수 관리, 위험 관리, 자금 관리 및 시스템 운영 및 유지 관리 기능이 포함됩니다.

(8) 요구 사항을 충족하는 사업장과 안전조치가 있다.

(9) 신청인과 그 고위 경영진은 최근 3 년간 지불업무를 이용해 위법범죄 활동을 하거나 위법범죄 활동을 위해 지급업무를 처리한다는 이유로 처벌을 받지 않았다.