증거 시리즈-기금 모금 사기 증거 지침

첫째, 요금: 기금 모금 사기

불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고받고, 2 만원 이상 20 만원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.

둘째, 법률 및 사법 해석

(1) 형법 제 192 조: 기금 모금 사기;

(2) "불법모금 형사사건의 구체적 적용법에 관한 최고인민법원의 해석" (법석 [20 10] 18 호)

(3)' 최고인민법원' (법발 [2004] 240 호);

(4) 중국 인민은행, 공업정보화부, 공안부 "인터넷 금융의 건강한 발전을 촉진하는 지도 의견" (은발 [20 15]22 1 호);

(5) 중국은행업감독관리위원회' 개인대출정보중개기구 업무활동관리잠행방법' (은감회 명령 [20 16] 제 1 호).

셋. 체포를 승인하는 증거 요구.

(a) 범죄 용의자가 사기 수단을 이용하여 불법 자금을 모금했다는 증거가 있다.

1, 모금 사기 사건이 발생했다. 수집해야 할 기본 증거는 사건 등기서, 입안결정서, 공안기관이 발행한 입건, 수사, 체포 업무 증명서이다. 투자 계약, 프로젝트 승인 문서, 홍보 자료, 교육 자료, 사건 전후 관련 자산소유권 증명서, 채무증명서, 소비어음, 회계장부, 자금수지, 은행계좌 거래 상세내역 피해자의 진술; 범죄 용의자의 고백; 온라인 홍보, 거래 플랫폼 전자 데이터 등. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

2. 범죄 용의자의 신분. 범죄 용의자의 신분 정보를 증명하는 자료 (호적 증명서, 신분증 등) 를 수집해야 한다.

기금 모금 사기 금액은 "크다". 수집해야 할 기본 증거는 은행 계좌 거래 상세내역, 모금 사기 금액 및 손실에 대한 사법감정 의견 등이다.

(b) 기금 모금 사기가 범죄 용의자의 소행이라는 증거가 있다.

1. 범죄 용의자는 구체적으로 모금 사기에 참여했다. 수집해야 할 기본 증거는 범죄 용의자의 진술과 변명, 같은 사건의 범죄 용의자의 진술, 피해자의 진술, 범죄 용의자의 홍보 훈련 자료, 범죄 용의자의 노동계약, 취업증명서 및 관련 계약, 합의, 은행계좌 상세내역, 관련 단위 거래플랫폼 전자데이터 등이다.

모금 사기와 피해자의 손실 사이에는 인과 관계가 있습니다. 수집해야 할 기본 증거는 범죄 용의자의 진술과 변명, 피해자의 진술, 증인의 증언, 은행 거래 상세내역, 전자 데이터, 필기록 확인, 전문가의 의견 등이다.

(3) 범죄 용의자가 불법 점유의 목적을 가지고 있다는 증거가 있다.

범죄 용의자의 진술과 변명에 따르면 생산경영 활동에 쓰이는 자금의 비율, 원금 반환, 반납 자금원, 회수 능력, 개인 소비 수준, 사건 발생 후 주관적 태도 등을 결합해 종합적으로 인정했다. 수집해야 할 기본 증거는 범죄 용의자의 진술과 변명, 동일 범죄 용의자의 진술, 피해자의 진술, 범죄 용의자의 노동계약, 취업증명서, 홍보자료, 교육자료, 생산경영회계장부, 납세상황, 사건 전후 관련 자산소유권 증명서, 소비어음, 사건 전후 관련 자산소유권 증명서, 관련 합의, 관련 합의

(4) 사회 위험 평가 및 검토

범죄 원인, 범죄 줄거리, 장물 반환 여부, 보석보증 대기 조건 준수 여부를 규명하기 위해 다음과 같은 기본 증거를 수집해야 합니다. (1) 범죄 용의자가 범죄 기록을 가지고 있고, 판결문, 석방 증명서, 행정처벌 결정서 등과 같은 재범행위가 있다는 법적 서류를 수집해야 합니다. (2) 범죄 용의자가 법정에 출두하고 공을 세운 사건의 결정, 판결 및 설명 (3) 범죄 용의자가 장물을 반납하고 배상한 증거; (4) 중대한 질병의 병원 진단은 여성 범죄 용의자의 임신, 수유기 증명서, 아기 출생 증명서 등을 증명한다.

넷째, 기소의 증거 요구 사항 검토

(a) 증거 사슬의 구축과 검증 될 사실과 증거

1. 모금 사기 사건의' 증거사슬' 을 검토할 때 피해자의 기본 정보와 모금 활동에 참여하는 상황도 포함시켜야 한다. 자금을 모아 사기 사건의 피해자는 입건할 때까지 이미 실제로 투자하여 원금의 전부 또는 일부를 손실한 모금 참가자를 가리킨다. 원금이 전부 회수된 것은 증인이 될 수 있지만 장물 분배에는 참여하지 않는다.

수사기관이 피해자의 이름, 성별, 나이, 호적, 연락처 등의 증거와 투자계약, 자금수령, 홍보자료, 피해자 진술 등 피해자가 모금활동에 참여했다는 증거를 수집했는지 심사한다.

2.' 주요 범죄 사실' 은 수사기관이 시간, 장소, 인원, 불법 점유 목적, 사기 수단과 과정, 모금 규모, 자금 흐름, 손실 등을 증명할 증거를 수집했는지 검토해야 한다.

범행 시간' 은 기금 모금 사기 활동 시작 및 종료 시간 노드를 확인하는 증거를 검토해야 한다. 단위명의로 자금을 모아 사기를 하고, 기간 단위명, 주요 책임자가 변경된 경우, 변경 시간 노드를 확인하는 증거를 검토해야 한다. 여러 범죄 용의자가 연이어 모금 사기에 참여하는 것은 각 범죄 용의자가 실제로 참여하는 시작 및 종료 시간도 검토해야 한다.

범행 장소' 는 모금 사기의 홍보지, 계약지, 자금 집결지, 자금 추출 또는 사용지 확인 증거를 검토해야 한다. 단위 명의로 진행되는 모금 사기 활동은 단위 등록지와 실제 경영지를 확인하는 증거도 검토해야 한다.

행위자' 는 각 범죄 용의자의 신분 확인, 모금 사기 참여, 모금 사기에서의 지위, 분업, 역할, 위법소득의 증거를 검토해야 한다. 단위 명의로 모금 사기를 실시하는 경우 해당 기관의 조직 구조, 인원 수준과 업무 내용, 각 범죄 용의자의 등급과 직무를 확인하는 증거도 검토해야 한다.

불법 소유의 목적' 을 심사해 범죄 용의자 (단위) 가 사기 수단으로 남의 재물을 불법적으로 점유하는 주관적인 의도를 가지고 있는지 확인해야 한다.

범행 수단과 과정' 은 범죄 용의자 (단위) 의 모금 행위가 불법성, 유인성, 공개성, 사회성을 지녔는지 고찰해야 할 뿐만 아니라, 사실을 날조하고, 진실을 숨기고, 남의 재물을 사취하는 구체적인 방식을 중점적으로 고찰해야 한다

"모금 규모, 자금 흐름 및 손실" 을 검토하여 자금 출처, 총액, 피해자 수, 자금 흐름, 지급된 투자 수익의 상세 및 총액, 사건으로 인한 손실 금액, 사건 발생 시 관련된 자산 등을 확인해야 합니다.

3.' 형사책임추궁인원 범위' 는 행위자가 모금사기에 참여하는 동기와 목적, 맡은 직무, 수행하는 역할, 흡수된 자금액, 피해자에게 초래된 손실액 등에 따라 결정되어야 한다. , 그리고 주관관람상일치의 원칙과 관엄상제 형사정책의 요구.

4.' 혐의죄' 는 형법 분칙의 관련 규정을 둘러싸고 사건 범죄 사실에 대한 검증과 결합해 범죄 용의자 (단위) 의 혐의를 확정해야 한다.

범죄 용의자 (단위) 가 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 이용하여 공공 예금을 불법적으로 흡수한다는 충분한 증거가 있다. 액수가 큰 것은 모금 사기죄로 인정될 수 있다.

(b) 기금 모금 사기 사건의 증거 수집 및 검토

1.' 피해자 신분 및 모금 활동 참여' 를 증명하는 증거는 다음을 포함해야 한다.

(1) 피해자 신분증, 호적 증명서 또는 상주인구 기본 정보 등의 서증 (b) 사건 접수 등록 양식; (3) 기금 모금 활동 참여에 관한 피해자의 진술; (4) 피해자가 제공한 홍보 자료, 투자협정, 보증계약, 은행영수증, 지급증명서 등 도서증.

정찰기관은 상술한 증거자료에 근거하여 피해자 정보 통계표를 만들어 피해자의 이름, 연락처, 처리한 범죄 용의자, 투자금액, 투자시간, 리베이트 금액, 중복 투자 여부 등을 명시해야 한다.

2. 정찰기관은 가능한 한 피해자의 진술을 하나씩 수집해야 한다. 피해자 수, 지리적 분산 등 객관적 조건은 일일이 수집할 수 없기 때문에 균질화 분류 샘플링 방법을 통해 증거를 얻을 수 있습니다. 즉, 수집할 대상의 유사 요소를 병합하고 비교한 후 대표적인 대상을 선택하여 문필록을 할 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언) 구체적인 샘플링 증거는 다음 원칙에 따라 얻을 수 있습니다.

(1) 영역이 완전히 덮여 있습니다. 기금 모금 사기는 여러 지역 (사건 상황에 따라 주 자치구 직할시 단위 또는 같은 도시의 구현 단위) 을 포함해 각 지역에서 대표적인 피해자를 선택해 문의기록을 할 수 있다.

(2) 모든 기금 모금 이름을 포함합니다. 여러 기금 모금 이름을 사용하여 사기를 하는 경우 각 기금 모금 이름에 대한 대표적인 피해자를 선택하여 문의 기록을 작성해야 합니다.

(3) 과정에 완전히 참여하십시오. 모금 활동의 전 과정에 참여하는 피해자에 대한 문의록을 우선적으로 진행해야 한다.

(4) 동등한 조건 하에서, 기금 모금 활동에 참여할 수 있는 완전한 서면 서류를 제공할 수 있는 피해자나 동건, 프로젝트 출자액이 큰 피해자에 대한 조회 기록을 우선적으로 고려해야 한다.

3, 피해자 진술의 검토는 다음 사항에 초점을 맞추어야한다.

(1) 기금 모금 정보를 얻는 시간, 장소 및 방법, 관리자 정보 및 개인 정보, 관련 기금 모금 프로젝트, 투자 원금 및 수익, 자금 사용 등 홍보 내용 (2) 투자계약의 형식, 시간, 장소, 경영인 및 개인 정보, 출자방식, 수취인 계좌 정보, 투자수익에서 약속한 지불 기간 및 시간 (3) 각 투자의 시간, 빈도, 총 투자, 원금 회수, 이익 획득 및 손실, 중복 투자가 있는지 여부.

수사기관은 피해자 진술을 수집할 때 상술한 내용에 대해 같은 템플릿을 사용해서는 안 된다. 내용이 거의 같은 피해자의 진술에 대해서도 필기록에서 복사 붙여넣기를 피해야 하며 피해자의 원래 진술을 사실대로 기록해야 한다.

4. 외지 피해자에 대한 원격 심문 검증을 실시할 때 수사기관이 외지 피해자의 신분 정보를 확인했는지, 사건 처리 협력서, 증거 목록, 필기록 등 법률문서를 작성했는지, 수사기관과 협력지 공안기관이 관련 법률문서, 조회록에 서명하고 도장을 찍었는지 여부를 심사해야 한다.

5. 피해자가 진술서를 제공하는 경우, 수사기관은 피해자의 신분을 확인하고 증거 수집 과정을 설명해야 한다.

6, 기금 모금 사기의 주요 범죄 사실을 확인하는 데는 다음과 같은 증거가 포함되어야 한다.

(1) 관련 기관의 영업 허가증, 설립 및 변경 사업자 등록 자료가 완비되어 있고, 사업장 임대 계약, 금융허가증 등 서증입니다. 해당 단위의 비즈니스 자격 및 계층 구조를 확인하십시오. (2) 범죄 용의자의 취업이력서, 노동계약, 취업증명서, 재무자격증, 수입 (임금, 소개비, 수수료, 대리비, 좋은 처비, 리베이트 비용 포함) 등의 도서증을 통해 범죄 용의자의 지위, 역할, 주관적 인식, 불법 이익을 확인한다. (3) 홍보 자료, 교육 내용, 대외투자 프로젝트 계약, 프로젝트 승인 문서, 채권증명서, 재산이전, 생산경영손익, 원금자금 상환의 주요 출처, 부채, 은행계좌 거래 상세내역, 피의자 관련 기간 중 개인소비 등 도서증. 범죄 용의자 (단위) 가 사실을 날조하고 진실을 숨겼다는 것을 증명하다. (4) 투자협정, 채권양도협정, 담보협정, 환매협정, 회계장부와 증빙서, 자금수령, 은행계좌 거래 상세내역 등 모금 규모와 피해자 투자 상황을 증명하는 도서증; (5) 위의 (1) 에서 (5) 내용에 대한 범죄 용의자의 진술과 변명; (6) 위의 (1) 에서 (5) 까지의 내용에 대한 피해자의 진술; (7) 법의학 의견; (8) 단위 및 범죄 용의자와 관련된 재물에 대한 압류, 동결, 압류, 등록 등의 서류 (9) 주요 범죄 사실을 증명할 수 있는 기타 증거;

7. 사건 관련 단위 구조가 복잡하고 인원이 다층적이므로 수사기관은 단위 구조도를 만들어 사건 관련 기관의 내외 구조와 각 용의자의 계층을 설명해야 한다.

8. 기금 모금 사기 활동은 웹 사이트 홍보, 인터넷 거래 플랫폼 및 전자 지불 수단을 채택하고, 수사기관이 전자 데이터의 검사 추출을 수행했는지, 추출 과정이 엄격하게 집행되었는지 여부를 검토해야 한다. "최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부, 형사사건 수집 심사 심사 판단에 관한 몇 가지 규정".

9. 관련 기관이나 범죄 용의자가 여러 계좌를 사용하여 자금을 모으는 경우, 각 계좌의 기본 정보와 범죄 기간 동안의 거래 내역을 검토해야 한다.

10, 범죄 용의자가 불법 점유 목적을 가지고 있는지 여부는' 불법모금 형사사건의 구체적 적용법에 관한 최고인민법원의 해명' 제 4 조에 의거해 모금 사기 패턴, 자금 사용, 상환능력, 사기 내용 등의 증거를 근거로 판단해야 한다.

1 1 과 * * * 같은 범죄 또는 단위 범죄의 경우 각 범죄 용의자의 범죄 목적이 변경되었는지, 차이가 있는지 주의해야 한다.

범죄 목적이 변경된 경우, 목적 변경 시간 노드의 증거를 심사하여 변경 전후 목적에 따라 불법 점유 목적이 있는 기간이 있다고 판단해 자금을 모으는 사기죄로 인정될 수 있다는 증거를 검토해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 범죄명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 범죄명언)

범죄 용의자에 따라 계층, 분업, 인식 수준이 다르기 때문에 범죄 목적도 다르다. 그중에서도 불법 점유 목적을 가지고 있다는 증거가 있어 모금 사기죄로 인정될 수 있다.

12, 사법감정의견서에는 다음 내용이 포함되어야 하며, 분류해서 상응하는 일정을 만들어야 합니다.

(1) 모금 활동 기간, 실금 총 자금, 출처, 모금 참가자 수, 자금 행방, 기록 시 자금 잔액, 자금 손실 상황 투자 프로젝트에 대한 회계 증빙이 있는 경우 투자 프로젝트의 손익도 감사해야 합니다. (2) 각 피해자가 자금을 투입한 시간, 빈도, 금액, 원금 회수, 반환, 손실 금액 중복 투자는 별도로 설명해야합니다. (3) 투자자 반환 지불, 피해자 원금 반환, 대외투자, 운영비, 직원 소득 지원, 소비, 채무 및 기타 개인 사용, 위법범죄 활동 등 흡수된 자금의 행방을 항목별로 규명한다.

사법감정의견서를 검토할 때 사법감정기관과 감정인의 자격증, 감정범위 및 기타 자격증을 동시에 검토해야 한다.

13. 모금 사기의 액수는 범죄 용의자 (단위) 가 범죄를 저질렀을 때 아직 지불하지 않은 액수를 기준으로 인정된다. 범죄 후 반환된 액수는 공제되지 않지만 양형 줄거리로 고려할 수 있다.

14. 수사기관은 사건과 관련된 재물을 압류, 압류, 동결하는 각종 통지, 필기록, 목록, 그리고 부동산, 차량, 유가증권 등 자산소유권에 관한 정보를 근거로 압류, 압류, 동결 관련 재물표를 만들어야 한다. , 그리고 사건과 함께 사법부로 이송됩니다.

(3) 증거의 포괄적 인 분석과 판단

1. 단일 증거의 합법, 진실성, 유효성을 확인하는 데 역점을 두고 증거가 사실인지, 관련 증거가 논리에 부합하는지, 범죄 용의자의 진술과 변명이 합리적으로 배제될 수 있는지를 중점적으로 검토한다. 각 범죄 사실 요소마다 두 개 이상의 증거가 있어야 구체적이고 정확한 확인 관계를 형성할 수 있다는 것을 발견하였다.

관련 증거 간의 논리적 분석은 주로 다음과 같습니다.

(1) 범죄 용의자가 자백한 흡수자금 금액, 행방, 손실 상황, 피해자가 확인한 투자액, 수익취득, 원금 손실 등이 사법감정의견과 일치하는지 여부는 설명해야 한다. (2) 사법감정의견의 모금 총액, 행방 금액, 손실금액이 총점 대응 관계가 있는지 여부, 갈등이 있으면 설명해야 한다.

-응? 다섯째, 증거 사슬 및 증거 목록 구축

이 범죄의 증거 사슬은 6 가지 링크로 나눌 수 있습니다: 사건의 단서 출처; 용의자 잠금, 순 등나무 터치 멜론; 범죄 사실을 검증하다. 증거의 적절성과 배타성에 대한 설명; 범죄 전후의 성과 및 기타 양형 상황; 범죄 혐의를 받다.

불법 모금 범죄 증거 목록

증거 사슬

사찰 사항

기본 증거

보조 증거

부트 프롬프트

피해자와 투자자가 신고하다.

제보자가 자금을 모으는 기본 상황에 참여하다.

사건 등기표를 접수하다

(1) 불법 모금활동에 참여한 신고자의 경우 원금을 잃은 사람은 피해자이고 원금을 전액 반환한 사람은 투자자다. (b) 불법 모금 사건의 피해자와 투자자를 통계하다.

주민증명서

형사 사건 등기표를 접수하다

시스템 소프트웨어

심문 기록

송금 전표

홍보 자료

행정 위법의 초보적인 심사.

위법성에 대한 초보적인 판단

감독 부서의 서면 의견

(1) 관련 금융 규제 행정 규정 검색에 중점을 둡니다. (2) 관련 기관과 개인의 금융업무 자질 자료 획득에 주의를 기울이십시오.

행정처벌 자료

업무 상황

범죄 사실을 검증하다

범죄 시간

심문 기록

1, * * * 같은 범죄에서 각 범죄 용의자가 범죄에 참여하는 시간 노드를 찾아내야 합니다. 2. 단위 형태의 불법 모금의 경우, 관련 기관의 설립 시간과 불법 모금 활동의 시행 시간을 정확히 밝혀야 하며, 직접 책임자의 참여 시간을 밝혀야 한다.

심문 기록

상공업 정보

사업장 임대 계약

범죄 장소

심문 기록

단위 명의로 진행된 불법 모금에 대해서는 단위의 등록지, 경영지, 계약지를 조사해야 한다. 만약 세 가지가 일치하지 않는다면, 범행 주소를 확인하고 그 자리에서 문패 사진을 첨부하십시오.

현장 검사, 검사, 감정 필기록

주택 임대 계약

범죄인

심문 기록

1. 이 부분은 주로 형식 판단과 실질적 판단이 결합된 방식을 사용하여 단위 범죄에서의 특정 범죄자의 지위, 분업 및 실제 역할을 인정한다. 특정 인원이' 용의자 잠금' 과정에서 법적 지위와 역할을 평가할 수 있는 사실적 근거를 제공하기 위해서는 먼저 단위 범죄에서의 행위자의 실제 역할 (참여시간, 임금 분배 및 불법 소득, 모금 금액 포함) 을 형식적으로 판단한 다음 용의자의 등급과 책임, 실제 역할을 조사하여 단위 범죄에서의 실제 역할을 판단해야 한다. 사찰 결과에 따라 불법 모금 사건 용의자 정보통계표를 작성하였다. 2. 수사기관은 불법 모금 사건의 범죄 단위 조직도와 각기 다른 수준의 범죄 용의자 직무표를 만들어 사건 관련 기관의 조직 구조와 사건 관련자의 지위와 분업을 표시해야 한다. 3. 수사 절차의 합법적인 규정 준수에 주의를 기울이십시오: 저장 매체에 있는 컴퓨터, USB 디스크, 휴대폰의 신분을 확보하여 압류, 검사, 제시를 합니다. 전자 데이터를 추출할 때는 추출 과정에 대한 설명을 첨부해야 하며, 증인들이 서명하여 출처의 합법성을 증명해야 합니다. 문자 자료, 컴퓨터, USB 디스크, 휴대폰 등을 압수하거나 동결하거나 압수할 때. 필록과 목록을 만들어 사건 관련 용의자가 서명하고 확인해야 한다. 용의자가 서명을 거부하는 것은 이유를 밝혀야 한다.

심문 기록

노동계약

영업허가증

회사 조례

호적 정보

레코드를 식별합니다

범죄의 수단과 과정

심문 기록

1. 불법 모금 범죄의 행위 방식에는 홍보 방식과 시행 방식이 포함되며, 특히 수집 행위 방식에서 보장 이자를 약속하고 실시하는 내용에 유의해야 한다. 2. 행동대상에서 대표적인 피해자를 선택하여 필기를 할 때 인증서 완료, 참여 프로세스 완료, 지역 전체 적용, 프로젝트 전체 적용, 모금 금액 순위 상위 5 개 차원에서 선택할 수 있습니다. 3. 감사 평가 과정에서 가로 및 세로 적용 범위를 모두 고려해야 합니다. 가로형은 모금금의 유입과 행방을 종합적으로 인정하고, 사건의 특성부터 세로로 사건 관련 기관 내 각급 인원의 구체적인 투자자의 투자금액, 원금 회수, 환금 지불, 손실 및 불법 모금과 관련된 금액을 심사한다. 4. 불법 모금 대상에서 범죄 용의자의 가까운 친척은 범죄 대상에서 제외되어야 하며, 관련 기관의 직원이나 범죄 용의자의 친척과 친구들은 사건에 따라 결정해야 한다.

심문 기록

첨부 파일 목록

레코드를 검색합니다

상자와 함께 목록을 옮기다

얻은 증거 목록

홍보 자료

은행 동결 영수증

은행이 영수증을 해동하다

송금 전표

사법 회계 감정 의견

범죄의 동기와 목적

심문 기록

1. 감정의견에는 자금 흐름에 대한 상세한 검토가 필요하며, 전체 인력, 전체 인원 또는 회사, 지사와 관련된 요약 및 분표 작성, 지불 영수증 합계 및 분점에 대한 별도 통계에 특별한주의를 기울여야 합니다. 2. 감사시 재무 상황, 연간 보고서 등의 자료를 중점적으로 살펴보고, 자금 흐름의 최종 행방을 최대한 소진하고, 불법 모금 사건과 관련된 자금 흐름과 사용에 대한 표를 만들어야 한다. 3. 자금의 행방은 생산경영, 대출투자, 채무상환, 개인소비, 사무비, 지불환금, 커미션지출 및 임금지급, 위법활동, 기타의 9 개 부분으로 구성되어 있다. 4. 투자 프로젝트의 경영 상황에는 관련 업무 자질, 투자 프로젝트의 실제 경영 상황, 프로젝트 손익상황이 포함됩니다.

은행 거래 상세내역

부동산, 차량, 예금, 주식, 선물 등의 정보.

심문 기록

전문가의 의견

상공업 정보

현장 검사, 검사, 감정 필기록