고객 대금을 받는 은행 카드가 동결되면 은행 카드 계좌 사기 혐의일 수 있다. 공안기관이 은행 계좌를 사기 혐의로 인정하거나 공안기관에 가서 처리하면 공안기관은 은행에 은행 카드 동결을 통보한다. 은행카드가 돈세탁 등 위법 행위에 연루되면 은행도 은행 카드를 동결한다. 대외무역은 외국과 무역을 하는 것이기 때문에 때로는 정규 채널을 통해 달러를 받는 것이 아니라 관련 대리인을 통해 화폐환전을 하는 경우도 있다. 에이전트가 불법 채널을 사용하는 경우 고객 지불을 받는 은행 카드가 동결됩니다.

대외 무역 기업 은행 카드 동결 이유;

이름에서 알 수 있듯이, 대외무역기업은 외국과 연계무역을 하는데, 다른 나라에서 자주 사용하는 통화가 일치하지 않기 때문이다. 따라서 대외무역기업은 대외무역활동을 할 때 수출입권이 없거나 공장에서 관련 영수증을 제공할 수 없는 경우가 많다. 따라서 부득이하게 대외무역기업은 수출지불을 선택할 것이다. 우리나라에서 관련 법률은 수출을 지불하는 지하 돈장이 불법 기관이라고 규정하고 있다. 그래서 많은 대외무역업체들은 자신의 대리상이 지하은행장 등 불법 기관을 통해 자금을 이체하고 있는지 판단하지 않기 때문에 대외무역인원의 은행계좌가 있는 경우가 많다.

대외 무역 산업 은행 카드가 동결 될 때 취해야 할 조치;

대외무역업체들이 고객 대금을 받는 은행카드가 동결되면 먼저 72 시간을 기다릴 수 있다. 72 시간 이상 은행 카드가 아직 해동되지 않은 경우 대외무역업체 책임자는 은행 카드가 동결된 이유를 조회해 은행에 동결 통지서를 발급한 공안기관에 문의해야 한다. 경찰 조사에 적극 협조하다. 경찰이 관련 사건을 처리한 후 카드 소지자 계좌가 위법 문제를 다루지 않는 것으로 확인되면 은행에 은행 카드 해동 통지를 할 것이다.

법적 근거:' 공안기관이 형사사건 절차 규정' 제 232 조.

상급 공안기관은 하급 공안기관이 예금 동결 해동 송금 방면에 착오가 있는 것을 발견하면 법에 따라 결정을 내리고 하급 공안기관에 기한 내에 시정하도록 명령할 수 있으며 하급 공안기관은 즉시 집행해야 한다. 시정을 거부하는 경우 상급 공안기관은 관련 은행이나 기타 금융기관에 직접 법률문서를 발급해 하급 공안기관이 내린 잘못된 결정을 바로잡고 원래 결정을 내린 공안기관에 통지할 수 있다.