당위 정부의 통일조직의 조율 아래 섭중형 경제범죄를 수사하는 것은 사건 처리와 안정을 중시하고, 사건과 손실을 병행하고, 법에 따라 처리하는 원칙을 견지하고, 관엄상제의 형사사법방침을 견지하고, 공개 처리와 보수 수사비밀을 결합하는 원칙을 견지해야 한다. 섭중형 경제범죄 사건은 사건 관련 금액이 가장 큰 공안기관이 관할해야 한다. 중대 지역 간 사건은 사건 주최 공동 주최 기관이 별도로 관할할 수 있다. 섭중형 경제범죄 사건 수사에서 수사 효율을 높이기 위해서는 사건 금액 인정에 우세증거 원칙과 저액 원칙을 채택해야 한다. 사건과 관련된 자산의 추징과 처분은 피해자에게 유리해야 하며, 관련된 모든 자산은 동급 인민정부에 통일적으로 처분해야 한다.

법적 근거:

중화인민공화국의 형법

제 192 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 7 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다.

단위는 전액죄를 범하고, 단위에 벌금을 부과하며, 직접 책임을 지는 임원 및 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다 [14].

제 193 조 다음 상황 중 하나가 불법 점유를 목적으로 은행이나 기타 금융기관 대출을 사취하고, 액수가 큰 경우, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 2 만원 이상 20 만원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.

(a) 자금, 프로젝트 및 기타 거짓 이유의 도입을 조작한다.

(2) 거짓 경제 계약을 이용한다.

(3) 거짓 문서의 사용;

(4) 담보로 허위 재산권 증명서를 이용하거나 담보물의 가치를 초과하여 담보를 반복한다.

(5) 다른 수단으로 대출을 사취하는 사람.