돈세탁은 각종 수단을 통해 불법 자금 확보의 원천과 성격을 숨기는 행위다. 남의 돈세탁을 돕는 것은 협조를 하거나 이런 범죄로부터 이익을 얻는 것이며, 돈세탁이라고도 한다. 돈세탁을 돕는 사람은 형법에서' 돈세탁죄' 로 간주된다. 예를 들어 고의로 다른 사람을 위해 돈을 세탁하는 경우, 자신이 가지고 있는 돈이 범죄로부터 오는 것을 알고 있다. 남의 돈세탁을 돕는 것은 일종의 범죄 행위로, 법률을 심각하게 위반하고, 결과도 심각하다. 돈세탁자를 돕는 사람들은 감금과 벌금 등 엄중한 처벌을 받을 수 있다. 우리나라 관련 법률 규정에 따르면 고의로 다른 사람을 위해 돈을 세탁하는 사람은 5 년 이하의 징역, 구속 또는 벌금에 처한다. 줄거리가 심하면 5 년 이상 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 심각한 사람은 정치적 권리를 박탈당할 수도 있다. 따라서 우리는 다른 사람의 돈세탁을 돕는 것에 대해 고도의 경각심을 유지하고 어떤 형태의 돈세탁 활동에도 참여하는 것을 거부해야 한다. 주변에 돈세탁 범죄에 연루된 사람이 발견되면 공안기관에 제때 신고해 법부서가 돈세탁 범죄를 단속하는 데 협조해야 한다.
어떻게 자신이 돈세탁 활동에 연루되는 것을 막을 수 있습니까? 자신이 돈세탁 활동에 휘말리는 것을 막기 위해서는 다음과 같은 점에 유의해야 한다: 위험의식을 확립하다. 돈세탁 범죄의 일반적인 방법과 특징을 이해하고 예방의식을 강화하다. 파트너를 신중하게 선택하다. 낯선 사람, 특히 불법 경제활동에 종사하는 사람을 쉽게 믿지 마라. 계좌 개설 심사. 은행 계좌를 개설할 때 관련 요구 사항에 따라 진실하고 효과적인 신분증과 연락처를 제공하여 타인의 신분 정보나 허위 정보를 사용하지 않도록 해야 한다. 사이버 사기를 경계하다. 인터넷이나 전화로 보내온 자금, 대출 또는 이체를 요구하는 정보, 특히 당신과 업무관계를 맺지 않은 계좌를 쉽게 믿지 마세요. 조사에 적극 협조하다. 공안기관의 정찰통지서를 받으면 수사기관에 협조하여 수사협조를 전개하고, 제때에 변호사의 도움을 구해야 한다.
남의 돈세탁을 돕는 것은 범죄 행위이며, 결과는 심각하다. 법적 의식을 세우고, 관련 법규를 자각적으로 준수하고, 어떤 형태의 돈세탁 활동에 참여하는 것을 거부해야 한다. 동시에, 관련 부처와 적극적으로 협조하여 돈세탁 범죄를 단속하고, 사회적 공평과 정의를 보호한다.
법적 근거:
중화인민공화국 형법 제 191 조 * * * 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융사기 범죄의 범죄 수익인 것을 알면서도 다음 행위 중 하나를 실시하여 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 병행 또는 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
(a) 자금 조달 계좌 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.