중화인민공화국 형법 개정안 (6) (2006 년)

중화인민공화국 돈세탁 방지법 (2006 년)

중화인민공화국 중국인민은행법 (2003 년 개정)

금융 기관의 자금 세탁 방지 조례 (2006)

금융기관 대액 거래 및 의심스러운 거래 보고 관리 방법 (2006 년)

금융기관은 테러 자금 조달 혐의가 있는 의심스러운 거래에 대한 행정조치 보고 (2007 년)

금융 기관 고객 id 및 고객 id 데이터 및 거래 기록 보존 관리 방법 (2007 년)