1, 중간 및 고위 경영진. 대표 회의 훈련을 위주로, 특집 훈련을 보조하며, 일 년에 한 번 이상 한다.

2. 돈세탁 방지원. 집중 훈련은 매년 1 년에 한 번 이상 마련해야 한다.

3. 일선 인원. 근무 전과 근무 후의 학습을 위주로, 전문 교육을 보조하여 분기당 한 번 이상 하며, 업무 및 안전 학습 등록부에 명확하게 기록하였다.

4. 신입 사원. 매년 집중 훈련을 준비해야 한다. 신입 사원의 경우 신입 사원 입사 교육을 통해 자금 세탁 방지법 및 규정을 숙지하고, 기관 및 개인이 크고 의심스러운 거래를 보고하는 법적 의무와 그에 따른 법적 및 행정 책임을 이해해야 합니다. 돈세탁 방지란 각종 수단으로 마약 범죄를 감추고, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 범죄의 출처와 성격을 파괴하는 돈세탁 활동을 방지하는 방책을 말한다.