법적 근거:' 금융기관의 돈세탁 방지 및 반테러 융자 감독 관리 방법'
제 19 조: 자금 세탁 방지 및 테러 방지 자금 조달 의무를 이행 할 필요성에 따라 중국 인민 은행 및 그 지점은 규정 된 절차에 따라 금융 기관의 자금 세탁 방지 및 테러 방지 자금 조달 의무 이행에 대한 법 집행 검사를 실시 할 수있다.
중국 인민은행과 그 지사는 산하기관이 감독 관리를 담당하는 금융기관에 대해 돈세탁 방지 및 테러 방지 융자 집행 검사를 실시할 수 있으며, 산하기관이 상급기관의 감독 관리를 담당하는 금융기관을 검사할 수 있도록 권한을 부여할 수도 있다.
제 20 조 중국 인민은행과 그 지사는 반돈세탁 및 반테러 융자 법 집행 검사를 실시하고, 중국 인민은행의 현행 반돈세탁 및 반테러 융자 규정 및 법 집행 검사 관련 절차에 따라 실시한다.
제 21 조 중국 인민은행과 그 지사는 법 집행 검사의 관련 절차에 따라 법 집행 검사 업무를 규범적이고 효과적으로 전개하여 다음 기관에 대한 감독 관리를 중점적으로 강화해야 한다.
(1) 돈세탁 및 테러 자금 조달 사건과 관련된 기관
(2) 돈세탁 및 테러 자금 조달 위험이 높은 기관;
(3) 일상적인 감독, 불만 접수 등을 통해 기관에 중대한 위법 단서가 있다는 것을 발견했다.
(d) 규제되어야 할 기타 기관.