"불법 금융기구와 불법 금융업무활동방법 금지" 제 3 조에 따르면 불법 금융기관은 중국 인민은행의 비준을 받지 않고 예금 흡수, 대출 발행, 융자성 보증 등 금융업무활동에 종사하는 기관을 가리킨다. 지하 은행을 통해 돈을 송금한 혐의를 받고 있다.
형법 제 191 조: 마약 범죄, 조폭 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 등 다음 행위 중 하나를 숨기고, 범죄 소득의 출처와 성격을 숨기고, 몰수하고, 5 년 이하의 징역 또는 구속에 처한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
(a) 자금 조달 계좌 제공; (2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다. (3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다. (4) 해외 자금 송금을 지원한다. (5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.