범죄 용의자의 행위는 다음 네 가지 조건을 동시에 충족하며, 국가 금융관리질서를 위반하는 것은 공적자금을 불법적으로 흡수하여 불법 자금을 모으는 것이다. 하나는 범죄 용의자가 관련 부서의 법적 비준을 받지 않았거나 합법적인 경영으로 자금을 흡수하는 것이다. 둘째, 언론, 홍보회, 전단지, 휴대전화 문자메시지 등 다양한 방식으로 사회에 홍보한다. 셋째, 앞으로 일정 기간 동안 통화, 실물, 지분 등으로 본이자를 상환하거나 수익을 지불하겠다고 대중에게 약속했다. 넷째, 자금 흡수는 사회적 대중, 즉 사회의 비특정 대상을 겨냥한 것이다. 공개 선전이 없다면 친우나 직장 내부에 자금을 흡수하는 것이지 불법 자금을 모으는 것이 아니다.

법적 근거

중화인민공화국형법 제 176 조는 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 공공예금을 편입하여 금융질서를 어지럽히는 경우 3 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 단처벌금을 병행한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다. 처음 두 가지 행위가 있는데, 공소를 제기하기 전에 장물을 적극적으로 배상하고 피해 결과를 줄이는 것은 경량이나 처벌을 경감할 수 있다.