돈세탁 방지란 각종 수단으로 마약 범죄를 감추고, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 범죄의 출처와 성격을 파괴하는 돈세탁 활동을 방지하는 방책을 말한다.
2065438 년 2 월 2 1 일 중국 은보감회는' 은행업 금융기관 자금 세탁 방지 및 테러 방지 융자 관리 방법' 을 발표하여 은행업 금융기관 내부 통제체계 개선, 규제 메커니즘 개선, 시장 접근 기준 명확화 등 중국 은보감회 은행업 자금 세탁 방지의 기본 틀을 확립했다.
확장 데이터:
자금 세탁 방지의 중요성:
반돈세탁법' 의 제정과 시행은 앞으로 우리 경제사회의 건강하고 질서 있는 발전에 중요한 의의가 있다. 이것은 주로 다음과 같은 측면에 반영됩니다.
첫째, 돈세탁 활동의 적시 발견 및 모니터링, 범죄 수익 추적 및 몰수, 돈세탁 범죄 및 상류 범죄 억제, 경제 안보 및 사회 안정 유지에 도움이됩니다.
두 번째는 돈세탁이 금융기관에 가져올 수 있는 잠재적 금융위험과 법적 위험을 없애고 금융안전을 유지하는 데 도움이 된다.
셋째, 범죄 자금 조달을 위한 자금원과 경로를 발견하고 차단하고 새로운 범죄 행위를 예방하는 데 도움이 된다. 넷째, 상류 범죄 피해자의 재산권을 보호하고 법적 존엄성과 사회 정의를 보호하는 데 유리하다. 다섯째, 돈세탁 방지 국제 협력에 참여하여 우리나라의 좋은 국제 이미지를 유지하는 데 유리하다.