법적 근거:' 금융기관의 대량거래와 의심스러운 거래보고 관리방법' 제 5 조 금융기관은 다음과 같은 대량거래를 보고해야 한다. (1) 단일 또는 누적 거래금액이 인민폐 5 만원 이상 (5 만원 포함) 과 등가외화 1 만달러 이상 (1 포함) (3) 자연인 고객은행계좌 및 기타 은행계좌 당일 단일 또는 누적 50 만원 및 등가외화 65438 만 달러 이상의 거래가 발생했다. (4) 자연인 고객의 은행 계좌와 다른 은행 계좌 발생 당일 단일 또는 누적 거래액이 인민폐 20 만원 (20 만원 포함) 을 초과하고 등가외화가 654.38 달러 +0 만달러 (654.38 달러 +0 만달러 포함) 를 넘는 자금이 국경을 넘나든다. 누적 거래액은 고객 단위로 자금의 수익이나 지출을 기준으로 일방적으로 에스컬레이션을 계산합니다. 중국 인민은행이 별도로 규정한 것은 예외이다. 중국 인민은행은 필요에 따라 본 조의 제 1 항에 규정된 대액 거래 신고 기준을 조정할 수 있다. 금융기관의 대량거래와 의심스러운 거래보고 관리 방법 제 6 조 두 개 이상의 대량거래기준을 동시에 충족하는 거래에 대해 금융기관은 각각 대량거래보고를 제출해야 한다.