2. 국제 언론의 광범위한 보도와 함께 공업은 풍랑의 첨단에 밀려났고, 각종 과장된 허위 언론도 떠들썩하게 볶아졌다. 법률 전문가와 식견 있는 사람들은 이런 위기의 순간일수록 객관적이고 냉정해야 하며 언론 재판이 사법재판을 대신할 수 없다고 지적했다.
3. 스페인 언론에 따르면 현지시간 2 월 17 일 스페인 국민경비대 중앙행동대 100 여명의 경찰이 특별반탐검찰청의 지원을 받아 팔라시 법원 제 7 법정의 수색영장을 들고 중국공상은행 마드리드 지점청사를 수색하며 은행장을 포함했다
4. 스페인 경찰, 반부패 특별검사실, 세무부 외에도 유럽형사기구 산하의 금융정보부도 전체 작전에 참여했다.
활동 상세 정보:
1. 이번 수색작전명은' 유령' 으로 20 15 년 5 월 코드명' 뱀' 의 후속 조치인 것으로 알려졌다.
2. 스페인 경찰이 발기한' 뱀' 작전은 돈세탁, 밀수, 탈세, 조직범죄 혐의 여단 서화상과의 전쟁에 중점을 두고 있다.
3.' 뱀' 행동에서 365,438+0 명이 체포되었고 47 명이 재판을 받았다.
4. 스페인 언론은 경찰이 지난해' 뱀' 행동에서 일부 범죄 용의자가 공행 마드리드 지점을 통해 중국에 대량의' 검은 돈' 을 송금해 관련 금액이 4000 만 유로에 달한다는 사실을 밝혀냈지만, 공행 마드리드 지점은 요구에 따라 돈의 출처를 확인하지 않았고, 감독부에 보고하지 않았다고 조사원들을 인용했다.
징계 변호사 회신:
스페인 중화로펌 주임 변호사 시즌은 본보 기자에게 돈세탁 문제가 스페인과 유럽 은행업에서는 드물지 않다고 말했다. 대부분의 경우, 은행은 자금원을 심사하거나 제때에 규제 기관에 보고하지 못했다. 규제 당국은 일반적으로 관련 은행이' 돈세탁 방지' 관련 법규를 위반한 것에 대해 벌금을 부과하며, 1% 미만의 사건에만 형사범죄가 관련되어 있다. 스페인 형법 제 30 1 조에 따르면 자금 출처가 불법인 것을 알면서도 당사자가 불법 자금 이체에 참여하거나 협조해야 돈세탁죄가 된다. 이 사건에서 스페인 경찰과 수사부는 유럽형사조직의 협조로' 돈세탁 방지' 라는 이유로 공행 마드리드 지점을 수색하고 고위 경영진 5 명을 직접 체포했다. 이런 상황은 보기 드물고, 그들이 몇 가지 증거를 가지고 있는 것 같다.
기설에 따르면 이 사건과 관련된 금액은 어마하고 사건은 복잡하다고 한다. 경찰과 검찰은 공행 마드리드 지점 및 관계자에 대한 심도 있는 조사와 검증을 계속할 예정이다. 한 사건의 심리 시간은 반년에서 3 ~ 5 년 사이이며, 공행과 관련 방면은' 장기전' 준비를 잘 해야 한다. 무죄 추정' 의 법률 원칙에 따르면 스페인 법원이 선고할 때까지 당사자가 유죄라고 인정할 수 없고, 공행 마드리드 지점의 정상적인 업무는 영향을 받지 않는다. 공행 마드리드 지점은 경찰 수사 이후 영업을 재개한 것으로 알려졌다.
계육홍은 마드리드 경찰이 법에 따라 사건을 처리한 것은 나무랄 데 없지만 "의도적으로 사태를 과장하고 센세이션을 일으킨 혐의를 받고 있다" 고 밝혔다. 유령 작전 전에 경찰은 스페인' 에스페란토' 와 국가방송국의 기자에게 미리 통지했다. 수색작전이 시작되기 전에 현지 기자는 이미 공행 마드리드 지점 입구에 장비를 세워 촬영을 준비했다. 스페인의' 국가보' (El Pais) 는 공행 마드리드 지점이' 돈세탁' 금액이 3 억 유로에 달한 혐의를 받고 있다고 보도했다. 에스페란토' 는 조사기관 책임자의 말을 인용해 "중국공상은행 마드리드 지점에는 은행의 이름으로 돈세탁을 담당하는 완전한 범죄 네트워크가 있다" 고 말했다. 법원이 재판과 판결을 앞두고 이런 발언을 공개적으로 발표하는 것은 사법재판 대신 언론재판을 사용하는 것과 달리 여론을 심각하게 오도하는 것이다.
동시에 이 사건은 국제 여론의 광범위한 관심을 불러일으켰다. 로이터, 파이낸셜 타임즈, 월스트리트저널 등 서방 주류 매체들은 모두' 중국 최대 국유은행, 세계 최대 자산 돈세탁 범죄에 관련된 상업은행' 에 초점을 맞추고 있다. 로이터의 문장 역시 지난해 중국은행 밀라노 지점과 중국건설은행 뉴욕지점을 겨냥한' 돈세탁 지원' 혐의와 비교해 중국 은행업 일련의' 돈세탁 스캔들' 중 최신이라고 밝혔다. 일부 스페인의 현지' 자매체' 는' 너무 크지 않다' 며, 기름을 첨가하는 것을 아끼지 않고 대대적으로 글을 짓는다.
언론의 투기에 대해 업계 인사와 관련 측은 서로 다른 견해를 제시했다. 안영 자산관리부 파트너인 마크 화이트먼은 돈세탁 방지가 세계 은행업이 직면한 도전이라고 말했다. 만약 우리가 세계에서 돈세탁 방지법 위반으로 처벌을 받은 은행의 순위를 매긴다면, 중국 은행은 확실히 1 위를 차지하지 않을 것이다.
오랑. 스페인 최대 중국어 인터넷 매체인 com 은 중국 주재 스페인 대사관 영사부의 답변을 인용해 언론 보도가 블로거들의 관심을 위한 것이 아니라 각 측은 객관적으로 냉정하게 이 사건을 바라보아야 한다고 밝혔다.
기 변호사는 본 사건이 아직 조사 중이며 결론을 내리기에는 아직 이르다고 강조했다. 우리는 스페인 법원이 사법정의를 수호할 수 있다고 믿지만, 우리는 서방 언론이 제멋대로 투기하여 중국 기업과 중국인의 이미지를 손상시키는 것에 반대한다.
홍뢰 외교부 대변인 18 이 정례기자회견에서 중국공상은행 마드리드 지점이 조사된 것에 대해 중국 정부는 국내 기업이 중국과 경영이 있는 국가 또는 지역의 법규를 엄격히 준수할 것을 일관되게 요구해 왔다고 밝혔다. 우리는 서방이 법에 따라 관련 문제를 공정하게 처리하고, 서부 기업과 인원의 합법적인 권익을 효과적으로 보호하고, 중서 관계의 건강한 발전을 절실히 보호하기를 바랍니다.