범죄금액이 600만원에 달하면 5년 이하의 유기징역에 처하고 벌금도 병과된다. 협조를 거부한 사람이 사안이 엄중한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고 벌금도 병과한다. 마약범죄로 인한 불법소득임을 알면서도 이를 금융기관에 예치하거나 투자하거나 증권시장에 유통하는 등 불법소득을 합법화하는 행위 경우, 범죄수익, 불법소득을 몰수하고, 행위자는 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 5% 이상 20% 이하의 벌금을 병과하거나 단독으로 병과한다. 세탁된 돈의 액수.
나도 모르게 남의 돈을 세탁하는 데 얼마나 걸리나요?
다른 사람을 위해 돈을 세탁하는 것도 범죄가 아니며, 모르는 사이에 다른 사람의 돈을 세탁하는 것도 범죄가 아닙니다. 자금세탁범죄의 주관적 발현은 고의적인 자금세탁이기 때문에 고의성이 핵심요소이다. 완전한 무지와 범죄에 가담할 주관적인 의도가 없다면 유죄판결도 없고 형사책임을 질 필요도 없습니다.
다른 사람의 자금세탁을 돕는 방법을 모르는 사람이 형사책임을 지게 될지는 다음과 같습니다.
1. 다른 사람이 범죄행위에 가담하고 있다는 사실을 알고 전환을 도우거나 재산 양도
2. 정당한 사유 없이 불법적인 방법으로 재산의 전환이나 양도를 방조하는 행위
3. 부동산을 시가보다 현저히 낮은 가격으로 구입하는 행위 정당한 사유,
4. 사유, 재산 전환 또는 양도 지원, 시장보다 훨씬 높은 "취급 수수료" 청구
5. 정당한 이유 없이 현금을 여러 은행 계좌로 이체하거나 다른 은행 계좌 간에 이체하는 행위
6. 가까운 친척이나 기타 가까운 친척이 직업이나 재산 상태와 명백히 일치하지 않는 재산을 전환하거나 양도하도록 지원하는 행위 ;
7. 가해자가 다른 상황을 알고 있었다고 판단할 수 있습니다.
위 내용이 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 기타 문의사항이 있으시면 전문 변호사와 상담하시기 바랍니다.
법적 근거: '중화인민공화국 형법' 제191조에 따르면 자금세탁범죄는 마약범죄, 지하조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 부패 및 뇌물범죄를 말하며, 금융사보타주 명령범죄, 금융사기범죄의 불법수익 및 수익금을 관리하고 그 출처와 성격을 은폐하기 위해 자금계좌를 제공하거나 재산을 현금, 금융어음, 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다. 또는 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원하거나, 자금을 국외로 송금하는 것을 지원하거나, 범죄 수익금과 수익금의 출처 및 성격을 은폐하거나 은폐합니다.