1. 자연범 돈세탁죄, 마약범죄, 조폭 조직범죄, 밀수범죄의 위법소득과 소득, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 단처벌금 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금이 부과된다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역형을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
2. 사정이 심각하여 위법소득과 위법소득을 몰수하고, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
3. 단위는 본죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임지는 임원 및 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.
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둘. 돈세탁 관련 규정
중화인민공화국 형법 제 191 조: 마약 범죄, 조폭 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 소득 등 다음 행위 중 하나를 실시한 것으로 알고 있다. 5 년 이하의 징역 또는 구속, 병행 또는 단처벌금. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
1, 자금 조달 계좌 제공
재산을 현금, 금융 어음 및 증권으로 전환하는 데 도움을줍니다.
이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 돕습니다.
외국으로 송금하는 것을 돕는다.
5. 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
돈세탁에는 액수 기준이 없고, 누구든지 돈을 세탁하면 형사처벌을 받는다. 만약 네가 고의로 보고하지 않거나, 고의로 다른 사람이 돈을 세탁하는 것을 돕는다면, 너도 공범으로 형을 선고받을 것이다. 따라서 은행 카드에 대량의 미확인 이체가 몇 개 있을 때는 제때에 경찰에 신고해 수사에 협조하여 혐의를 제거해야 한다.
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