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신장 쿠르러 리샹주식유한공사 제 3 회 이사회 제 29 차 회의는 20 10 년 10 월 5 일 회사 본부 2 층 회의실에서 통신방식으로 열렸다. 이번 회의의 통지와 서류는 이미 2009 년 2 월 23 일 전담자 송송 및 전화 통지 방식으로 전 이사와 감사에게 전달되었다. 회사 이사회 멤버 8 명, 이사 8 명. 회의는 회장인 레이홍이 주관하고, 회의의 소집 절차는' 회사법' 과' 회사 헌장' 의 관련 규정에 부합한다. 회의에 참석한 이사들이 진지하게 심의하여, 표결은 만장일치로 다음과 같은 결의안을 통과시켜 결의를 형성하였다.
1. 8 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권 심의가' 회사 정관 일부 조항 조정에 관한 의안' 을 통과시켰다.
중국증권감독회와 국가경제무역위원회가 공동으로 발표한' 상장회사지배구조 지침', 중국증권감독회가 발표한' 상장회사 주주총회 규범 의견' 및 관련 법률법규에 따라 실제 상황과 결합해 회사는 원래의' 회사 헌장' 을 다음과 같이 조정했다.
원래 헌장 제 5 장 제 2 절 제 5.2.2 조.
이사회는 사외 이사 3 명을 포함한 9 명의 이사로 구성되어 있다.
현재 다음과 같이 조정됩니다.
이사회는 9 명 이하의 이사로 구성되어 있으며, 그 중 독립이사는 3 명이다.
이 의안은 주주 총회에 회부하여 심의하여 통과시켜야 한다.
2. 8 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권심의로' 회사 제 4 회 이사회 총선에 관한 의안' 을 통과시켰다.
유검문 씨, 석지명 씨, 이장명 씨, 위키 씨, 스크빈 씨, 강립씨, 왕김용씨를 사회 이사회 멤버 (이력서 첨부 후) 로 선출하기로 동의했다. 그 중 사크빈 씨, 강립 씨, 왕김용씨는 독립이사로 재직했다
이 의안은 주주 총회에 회부하여 심의하여 통과시켜야 한다.
셋. 8 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권심의가' 회사 제안 20 10 년 제 1 차 임시주주총회 의안' 을 통과시켰다.
회사가 10 월 2 1 일 20 10 년 제 1 차 임시주주총회를 개최한다는 데 동의합니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
(a) 회의 시간과 장소
회의 시간: 20 10 65438+ 10 월 2 1 (수요일)11
회의 장소: 회사 2 층 회의실.
(ii) 회의 의제
1. "회사 헌장" 의 일부 조항을 조정하는 회사의 의안을 심의하다.
2. 제 4 회 이사회 멤버 선거에 관한 의안을 심의한다.
3.' 회사 교체 선거 제 4 회 감사회 회원에 관한 의안' 을 심의한다.
(3) 회의에 참석한 청중
1. 회사 이사, 감독자, 고위 경영진 및 변호사
2. 이미 중국증권등록결제유한책임회사 상해지사에 등록하여 20 10 일 오후 개장한 후 회의 등록수속을 밟은 전체 주주 또는 그 위탁대리인을 처리했다.
(d) 회의 등록 방법
1. 주주에게 20 10, 14,15 (10: 30 대리인 신분증, 위임장, 의뢰인 주주 계좌카드, 의뢰인 신분증 법인주 주주는 영업허가증 사본, 법정대표인 위임장, 주주계좌카드, 출석자 신분증을 회사 이사회 사무실에 등록하고, 오프사이트 주주는 편지나 팩스로 등록한다. 편지나 팩스에 정확한 우편 주소를 제공해 주세요.
2. 등록 및 연락처 주소:
주소: 신강 Korla Guo sheng 도로 Guo Shengyuan Li Xiang 유한 회사