1. 초범자에 대한 일반적인 형량은 얼마나 됩니까?
자금세탁범죄란 마약범죄, 마피아 성격의 조직범죄, 부패 및 뇌물범죄, 테러행위범죄, 밀수범죄 등으로 알려진 불법소득 및 수익금을 말한다. 그 출처와 성격을 은폐하고 은폐하기 위해 금융기관에 예치하거나 투자하거나 시장에 상장함으로써 불법적인 이익을 합법화하는 행위.
돈세탁은 이름 그대로 검고 더러운 돈을 깨끗하게 청소하는 것입니다. 이른바 블랙머니, 더티머니는 넓게 말하면 마약, 밀수, 테러, 지하세계의 자연, 부패, 뇌물 등을 통해 얻은 돈 등 출처를 알 수 없거나 불법적으로 얻은 돈을 말한다.
자금세탁죄에 대하여 형법은 다음과 같이 규정하고 있다. 1. 범죄를 행하여 얻은 불법소득 및 그 수익을 몰수하고, 유기징역에 처한다. 5년 이하의 구금 또는 구류에 처하고, 세탁금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 병과하거나 단독으로 부과한다. 2. 사안이 심각한 경우, 범죄로 인한 불법이득과 그 수익금을 몰수하고, 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 그 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 병과한다. 3. 단위가 이 죄를 범한 경우, 단위는 벌금에 처하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 5년 이하의 유기징역에 처한다. 사안이 엄중한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처한다.
2. 자금세탁에 대한 일반적인 구금기간은 얼마나 되나요?
먼저 무죄에 대한 '무지'에 대한 변호가 있는지 살펴보자.
범죄 수익 은폐: 장물을 거래하고 있다는 사실을 알고 있었는지 여부에 따라 다릅니다. 안다는 것은 '안다' 또는 '알고 있다고 추정되는 증거가 있다'는 의미이며, '알지 못함(즉, 알았어야 했지만 과실로 인해 알지 못함)'은 포함하지 않으며, '무오한 무지'도 포함하지 않습니다. 자금세탁범죄(구 명칭: 장물범죄)의 경우 법률관계 및 사실관계 판단이 매우 복잡하므로, 스스로 어떻게 처리해야 할지 모를 경우에는 신속하게 형사전문변호사에게 의뢰하여 처리하도록 해야 합니다.
본 변호사의 글 '장물임을 고의로 알기 위한 일반적인 방어방안'과 '범죄수익임을 알 때의 구체적인 방어방안'을 참고하시면 됩니다.
3 자금세탁이란 무엇이며, 징역형은 몇 년이 필요한가요?
국가의 '형법' 설명에 따르면, 금융질서를 어지럽히는 행위를 고의로 범하거나, 범인에게 자본금 계좌를 제공하거나, 범인의 불법 자금 이체를 방조한 경우, 범죄인의 은폐를 돕고, 범죄행위로 얻은 재산을 몰수하고, 5년 이내에 유기징역이나 구류에 처한다. 상황이 특히 심각한 경우에는 5년에서 10년 사이의 형량이 선고될 수 있습니다. 자금세탁 총액의 25% 이하의 벌금이 부과되며, 타인의 자금세탁을 돕는 경우에도 사안의 심각성에 따라 징역형을 선고받게 됩니다. - 무기징역 이상. 범죄자가 불법 자금세탁 활동을 수행하기 위해 타인의 자본 계좌를 유용했지만 관련자가 이를 알지 못한 경우에는 종신형을 선고받을 수 있습니다. 하지만 계정이 도난당한 사실을 알고도 경찰에 신고하지 않으면 공범으로 간주해 심판과 처리를 하게 됩니다.
자금세탁은 수익이 높으며 범죄 범위가 매우 복잡합니다. 법으로 금지된 돈, 불법적인 경로를 통해 얻은 돈을 은행이나 인터넷, 기타 금융채널을 통해 이체하거나 현금화하거나 금융투자에 활용하는 범죄를 구체적으로 규정하고 있다. 불법성을 속여 합법범죄행위로 바꾸는 것. 이는 금융시장의 질서를 심각하게 어지럽히는 범죄행위로, 국제사회에서는 중대한 공해로 간주하고 있습니다. 이는 범죄 행위입니다.
4. 일반적인 자금세탁 방법
자금세탁에는 세 가지 일반적인 방법이 있습니다.
첫 번째는 외국 기업이나 기타 중국 이외 지역과 수출입 무역 계약을 체결해 블랙머니를 송금하는 것이다. 이 방법을 사용하려면 해외 공범자들과 협력하여 이를 은폐하기 위한 상응하는 허위 문서를 만들어야 합니다.
두 번째 유형은 지하은행을 통해 돈을 빼내는 방식이다. 사회에는 불법은행이나 카지노가 있는데, 이들이 주로 블랙머니가 유입되는 곳이다. 범죄자들은 이를 통해 블랙머니를 빠르게 유출시킬 수 있다. 채널.
세 번째 방법은 이 검은돈의 투자를 다양화하는 것인데, 이는 범죄자들이 진실을 은폐하는 가장 쉬운 방법이기도 하다. 자금을 쪼개어 공안기관이 알아내기 어렵게 만든다. 증거를 수집하세요.