첫째, 돈세탁죄의 개념
돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융사기범죄의 위법소득과 이익의 원천과 성격을 뻔히 알면서 자금계좌를 제공하거나 재산을 현금, 금융어음, 증권으로 전환하는 데 도움을 주거나 이체나 기타 결제방식을 통해 자금을 이체하거나 자금을 해외로 송금하는 행위를 돕는다.
둘째, 구성 요소
필자엽 변호사는 두 가지 유형의 범죄 이론을 이용하여 돈세탁죄를 분석했다. (참고: 두 가지 범주는 진보적이며 전자를 만족시켜야 후자를 고려해야 한다. ) 을 참조하십시오
(1) 위법성의 구성 요소 (법익침해)
1, 배우
본 죄의 주체는 일반 주체로 만 16 세, 형사책임능력을 가진 자연인을 포함한다. 단위도 본죄를 구성할 수 있다.
2. 행동
이 범죄의 행동은 다음과 같이 나타납니다:
(1) 자금 조달 계좌 제공: 범죄자들을 위한 은행 자금 계좌를 개설하거나 기존 은행 자금 계좌를 범죄자에게 제공하는 것을 말합니다.
(2) 재산을 현금 또는 금융 수단으로 변환하는 데 도움을 줍니다. 여기에는 실물을 현금 또는 금융 수단으로 변환하고, 현금을 금융 수단으로 변환하거나, 금융 수단을 현금으로 변환하고, 현금 (예: 인민폐) 을 다른 현금 (예: 미국 달러) 으로 변환하고, 외국 금융 기관이 발행한 금융 상품을 중국 금융 기관이 발행한 금융 수단으로 변환하는 작업이 포함됩니다
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 범죄 불법 소득과 그 수입원과 성격을 다른 방법으로 숨기고 숨기는 것: 범죄 불법 소득과 그 수입의 성격과 출처를 다른 방법으로 감추고 숨기는 행위 (예: 범죄 소득을 한 업종에 투자하고 범죄 소득으로 부동산을 구입하는 행위 등).
3. 동작 대상
본죄의 대상은 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 위법소득과 수익이다.
4. 결과
본 범죄는 복잡한 객체다. 즉 금융질서와 사회경제관리질서를 침범하고 국가의 정상적인 금융관리활동과 외환관리 관련 규정을 침범한 것이다.
(2) 책임 요소 (주관적)
본죄의 주관적 표현은 고의적이다. 즉, 행위자는 자신의 행위가 범죄의 불법 소득을 은폐하기 위한 것임을 알고, 그 출처와 성격을 숨기고, 이익을 위해 일부러 그것을 하고, 이런 결과가 발생하기를 바라는 것이다.
범죄에 대한 고의적인' 알면서' 판단은 피고인의 인지능력, 타인의 범죄 소득과 그 이익과의 연계, 범죄 소득과 그 이익의 종류와 금액, 범죄 소득과 그 이익의 전환, 이전 방법, 피고인의 자백 등 주관적이고 객관적인 요소를 결합해야 한다.
다음과 같은 경우 피고인이 범죄 소득과 수익이라는 것을 알면서도 알 수 있지만, 그 사실을 알 수 없다는 증거가 있는 경우는 제외된다.
(1) 다른 사람이 범죄 활동에 종사하고, 재산 전환 또는 이전을 돕는 것을 알고 있다.
(2) 정당한 이유 없이 불법적인 수단으로 재산의 전환이나 이전을 돕는다.
(3) 정당한 이유 없이 시장보다 현저히 낮은 가격으로 부동산을 구매하는 것
(4) 정당한 이유 없이 재산 전환 또는 이전을 돕고 시장보다 훨씬 높은' 수수료' 를 받는다.
(5) 정당한 이유 없이 거액의 현금을 여러 은행 계좌에 예금하거나 서로 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하는 것을 돕는다.
(6) 가까운 친척이나 다른 관계가 밀접한 사람이 직업이나 재산 상태와 분명히 일치하지 않는 재산을 바꾸거나 이전하는 것을 돕는다.
(7) 가해자가 알고있는 다른 상황을 식별 할 수 있습니다.
참고: 피고는 어떤 돈세탁죄 상류 범죄 소득과 그 수익을 본죄의 다른 상류 범죄 범위 내의 다른 소득과 그 수익으로 오인하는 것은 구체적인 사실인식 오류 중의 객체 잘못으로, 돈세탁죄에 대한' 뻔히' 의 인정에 영향을 미치지 않는다.
셋째, 관련 규정
1, 형법 제 19 1 조
마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 범죄 소득으로 그 출처와 성격을 숨기고 있는 것을 알면서도 5 년 이하의 징역 또는 구속, 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금이 부과되고 있다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
(1) 자금 조달 계좌 제공
(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
2. 최고인민법원은 돈세탁 등 형사사건 심리에 관한 구체적인 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석을 한다.
법에 따라 돈세탁, 은폐, 범죄 수익 은폐, 테러 지원 등 범죄 활동을 처벌하기 위해 형법 관련 규정에 따라 이런 형사사건을 구체적으로 적용하는 몇 가지 문제는 다음과 같이 해석된다.
제 1 조 형법 제 191 조, 제 312 조에 규정된' 뻔히' 는 피고인의 인지능력, 타인의 범죄 소득과 그 이익과의 연계, 범죄 소득과 그 이익의 종류, 금액, 범죄 소득과 그 이익의 전환, 이전 방법, 피고인의 진술 등 주관적이고 객관적인 요소를 결합해야 한다.
다음과 같은 경우 피고인이 범죄 소득과 수익이라는 것을 알면서도 알 수 있지만, 그 사실을 알 수 없다는 증거가 있는 경우는 제외된다.
(1) 다른 사람이 범죄 활동에 종사하고, 재산 전환 또는 이전을 돕는 것을 알고 있다.
(2) 정당한 이유 없이 불법적인 수단으로 재산의 전환이나 이전을 돕는다.
(3) 정당한 이유 없이 시장보다 현저히 낮은 가격으로 부동산을 구매하는 것
(4) 정당한 이유 없이 재산 전환 또는 이전을 돕고 시장보다 훨씬 높은' 수수료' 를 받는다.
(5) 정당한 이유 없이 거액의 현금을 여러 은행 계좌에 예금하거나 서로 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하는 것을 돕는다.
(6) 가까운 친척이나 다른 관계가 밀접한 사람이 직업이나 재산 상태와 분명히 일치하지 않는 재산을 바꾸거나 이전하는 것을 돕는다.
(7) 가해자가 알고있는 다른 상황을 식별 할 수 있습니다.
피고는 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄의 범죄 소득, 수익금은 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄 범위 내의 기타 범죄 소득, 수익으로 오인했다
둘째, 형법 제 191 조 제 1 항 (5) 항에 규정된' 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 다른 방법으로 숨기는 것' 으로 인정될 수 있다.
(1) 전당포, 임대, 매매, 투자 등으로 범죄 소득과 수익을 이전, 전환하는 데 도움을 줍니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다
(2) 쇼핑몰, 음식, 유흥장소 등 현금 밀집 장소의 경영수입에 잠입해 범죄 소득과 이익을 전환하는 데 도움을 준다.
(3) 허구거래, 허구채권 채무, 허위 보증, 허위 수입 등을 통해 범죄 소득과 그 수익을' 합법적' 재산으로 전환시키는 것을 돕는다.
(4) 복권, 복권을 매매함으로써 범죄 소득과 그 수익을 전환시키는 데 도움을 준다.
(5) 도박을 통해 범죄 소득과 그 수익을 도박 소득으로 전환시키는 데 도움을 준다.
(6) 운반, 운송, 우편물 범죄 소득 및 그 수익이 출국하는 것을 돕는다.
(7) 상술한 규정 이외의 수단으로 범죄 소득과 그 수익을 이전하거나 전환하는 것을 돕는다.
제 3 조는 범죄 소득이라는 것을 뻔히 알면서도 범죄 소득을 숨기거나 위장하여 형법 제 312 조에 규정된 범죄와 형법 제 191 조, 제 349 조에 규정된 범죄를 구성하는 사람은 처벌이 무거운 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌한다.
제 4 조 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄는 상류 범죄 사실이 성립된 전제하에 인정되어야 한다. 상류 범죄는 아직 법에 따라 판결되지 않았지만, 사실 확인은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 심리에 영향을 미치지 않는다.
상류 범죄 사실은 행위자의 사망으로 형사책임을 법에 따라 추궁하지 않는 것은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 인정에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인할 수 있다.
상류 범죄 사실은 법에 따라 다른 범죄를 유죄 판결하고 처벌하며 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 인정에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인할 수 있다.
이 기사에서 언급 된 상류 범죄는 형법 제 191 조, 제 312 조 및 제 349 조에 규정 된 범죄 소득과 이익을 창출하는 다양한 범죄 행위를 의미합니다.
3. "공안기관이 형사사건 입건 기준을 관할하는 규정 (2)" 제 48 조
마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서를 파괴하는 범죄, 금융사기범죄의 소득과 그에 따른 소득인 것을 뻔히 알면서도 그 출처와 성격을 감추기 위해 다음 상황 중 하나로 의심되는 경우 입건하여 기소해야 한다.
(1) 자금 조달 계좌 제공
(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
넷째, 예 변호사 팁
(a) 본 죄와 은폐 범죄의 죄를 구분하는 데 주의해야 한다.
형법 제 3 12 조에 규정된 은폐, 범죄의 범죄 은폐, 이 규정에 규정된 돈세탁죄는 모두 재범의 범주에 속한다. 즉, 가해자는 범죄자의 불법 소득이라는 것을 알면서도 범죄자에게 어느 정도 도움을 주었다. 그래서 둘 사이에는 큰 연관이 있다. 그러나, 구체적인 범죄 구성요건으로 볼 때, 둘 사이에는 다음과 같은 차이점이 있다.
1, 침해 대상이 다릅니다. 전자가 침범한 것은 이중객체이며, 그 중 주요 대상은 금융관리질서이기 때문에 이 죄는' 사회주의 시장경제질서를 파괴하는 죄' 로 분류되고, 후자는 단일 객체, 즉 사회관리질서를 침범한다.
2. 행위의 대상이 다릅니다. 전자는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 밀수범죄의 불법 소득을 가리키며, 후자는 모든 범죄에서 얻은 장물을 가리킨다.
3. 다른 행동 방식이 있습니다. 전자는 어떤 중개기관을 통해 위법소득과 수입을 숨기고 숨기는 성질과 출처를 가리킨다. 후자는 장물을 은닉, 이전, 대리 구매 또는 판매하는 네 가지 행위를 포함한다.
(2) 본죄와 은닉, 이전, 마약 은폐, 장물죄의 차이에 주의해야 한다.
본법 제 349 조에 규정된 은닉, 이전, 마약 은폐, 장물 범죄는 본 조에 규정된 돈세탁죄와는 다음 방면에서도 다르다.
1, 침해 대상이 다릅니다. 전자가 침범한 것은 이중객체, 주로 금융관리질서, 후자가 침범한 것은 단일객체, 즉 사회관리질서이다.
2. 행동의 대상이 다릅니다. 전자는 마약 범죄, 조폭 조직범죄, 밀수범죄 등 세 가지 범죄로 인한 불법 소득과 이윤을 말하며, 후자는 밀수, 판매, 운송, 마약 제조 범죄의 마약과 마약을 가리킨다.
3. 다른 행동 방식이 있습니다. 전자는 행위자가 불법 소득과 중개기관을 통해 발생한 수입의 원천과 성격을 숨기고, 좁은 의미의' 돈세탁' 에 속하며, 이는 행위자가 밀수, 판매, 운송, 마약 범죄로 얻은 마약이나 재물을 숨기고, 넓은 의미의' 돈세탁' 에 속한다는 뜻이다.
4. 정당한 이유 없이 재물의 전환이나 이전을 돕고 시장보다 훨씬 높은' 수수료' 를 받는다.
5. 정당한 이유 없이 거액의 현금을 여러 은행 계좌에 예치하거나 서로 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하도록 돕는다.
6. 가까운 친척이나 다른 관계가 밀접한 사람이 직업이나 재산 상태와 확연히 일치하지 않는 재산을 바꾸거나 이전하는 것을 돕는다.