국무원 사무청에서 법에 따라 불법 자금을 징발하는 것에 관한 통지.
국무부 발명 전기 [2007]34 호.
각 성, 자치구, 직할시 인민정부, 국무원 각 부처, 각 직속 기관:
불법 자금을 모아 우리나라의 많은 지역에서 재연되고, 다분야, 전문화로 발전하다. 2006 년 전국 공안기관은 불법 모금 사건 1999 건을 공동 입건해 296 억원의 관련 금액을 조사했다. 2007 년 6 월 5438 일부터 3 월까지 입건수사는 공공예금 불법 흡수, 모금사기 사건 342 건, 관련 금액 59 억 8000 만 원, 전년 동기 대비 각각 10 1.2%, 482.3% 상승했다. 효과적인 조치를 취하지 않고 시정한다면 반드시 더 큰 사회적 해를 초래할 것이다. 정상적인 경제사회질서를 지키기 위해 인민대중의 합법적 권익을 보호하고 국민경제의 좋고 빠른 발전을 촉진하며 국무원의 동의를 얻어 현재 법에 따라 불법 모금을 처벌하는 관련 문제에 대해 다음과 같이 통지한다.
첫째, 불법 모금의 사회적 해악을 충분히 인식하고 불법 모금 사건의 고발세를 단호히 억제하다.
불법 자금 모금은 범위가 넓어 피해가 크다. 첫째, 사회주의 시장 경제 질서를 어지럽혔다. 불법 모금 활동은 고액의 보답을 미끼로 자금을 편취하는 것을 목적으로 금융질서를 파괴하고 금융시장의 건강한 발전에 영향을 미쳤다. 둘째, 대중의 이익을 심각하게 손상시켰다. 안후이 북부의 불법 모금 사건이 빈번하고 고액의 보답이 있어 사회 안정에 영향을 미친다. 불법 자금 모금은 사기성이 강하여 퍼지기 쉽다. 범죄자들이 대중자금을 사취한 후, 종종 돈을 헤프게 쓰거나 재빨리 숨김으로써 피해자 (대부분 실직자, 퇴직자) 에게 큰 손실을 입히고, 집단적인 사건을 일으키기 쉬우며, 심지어 사회 안정을 위태롭게 한다. 셋째, 정부의 명성과 이미지를 손상시켰다. 불법 모금 활동은 종종' 국가 임업 정책 대응',' 생태 환경 보호 지원' 이라는 이름으로 범죄를 실시하며, 국가 정책의 시행에 영향을 줄 뿐만 아니라 정부의 명성과 이미지도 심각하게 손상시킨다. 불법 모금을 효과적으로 처벌하기 위해 국무부는 은감회가 이끄는' 불법 모금부 간 연석회의 처분' (이하' 연석회회') 제도를 비준했다. 지방 각급 인민 정부와 관련 부서는 반드시 사상을 통일하고 인식을 높이며 함께 일을 잘 해야 한다. 사상과 행동을 국무원의 배치와 요구에 통일하고, 국가 경제 안보, 사회 안정, 화합 사회를 수호하는 대국에 통일하고, 불법 모금의 위험성을 충분히 인식하고, 조직 지도력을 강화하고, 주도면밀하게 배치하고, 과감하게 처리하고, 불법 모금사건의 고발세를 효과적으로 억제해야 한다.
둘째, 불법 자금 모금의 주요 형태와 특징.
불법 모금 상황이 복잡하고 형식이 다양하다. 일부는' 지방경제발전 지원',' 녹색건강소비 옹호' 라는 기치를 내걸고 있고, 일부는 재산권 회세, 전자상거래, 전자금, 투자기금 등 새로운 개념을 인용한다. , 숨겨진 수단, 사기성이 강하다. 사건으로 볼 때 불법 모금은 대략 채권류, 지분류, 상품마케팅류, 생산경영류 4 종류로 나눌 수 있다. 2006 년 생산경영협력이라는 이름으로 불법 모금사건이 전체 불법 모금사건의 60% 이상을 차지해 큰 관심을 끌 필요가 있다. 불법 모금의 주요 특징은 관련 규제 당국의 승인 없이 규정을 위반하여 사회 (특히 불특정 대상) 에 자금을 모으는 것이다. 승인 없이 사회 자금을 흡수하는 경우 승인 없이 주식과 채권을 공개하고 사적으로 발행하다. 두 번째는 일정 기간 동안 화폐, 실물, 지분 등으로 투자자에게 투자 수익을 주기로 약속한 것이다. 어떤 불법분자들은 묘목 제공 등을 통해 자금을 흡수하고, 제품 구매 또는 인수 판매를 통해 보답을 약속합니다. 또 상품 판매의 형태로 자금을 흡수하여 임대, 환매, 양도를 약속하는 형식으로 보답한다. 셋째, 불법적 인 기금 모금의 목적을 합법적 인 형태로 은폐하십시오. 그들의 불법적인 목적을 감추기 위해 범죄자들은 종종 피해자와 계약을 맺는다.
셋째, 지방인민정부는 법에 따라 불법 모금을 징벌하는 책임을 실질적으로 짊어지고 사회 안정을 확보해야 한다.
각 성급 인민정부는 불법 자금을 징벌하는 것을 중요한 업무 일정에 포함시키고, 본 지역의 법에 따라 불법 자금을 징발하는 작업 메커니즘과 제도를 신속하게 확립하고 보완하여 관련 업무를 잘 해야 한다. 첫째, 모니터링 및 조기 경보를 강화하십시오. 본 지역의 불법 모금에 대해 고도의 경각심을 유지하고, 전 과정을 감시하고, 위험을 사전 조사하고, 조기 발견, 조기 경보, 예방 조치를 취해야 한다. 두 번째는 제때에 조사하여 증거하는 것이다. 문제를 발견하면 현지 은감 공안 공상 등의 부서를 조직하여 사전에 개입하여 조사 검증을 실시해야 한다. 사회적 영향이 크고 성질이 나쁜 불법 모금 사건에 대해서는 적절한 예방 조치를 취하고, 관련자와 자산을 통제하고, 증거를 보호하고, 사태의 확대와 통제력을 방지해야 한다. 동시에, 집단성 사건이 발생하지 않도록 위험처분 계획을 세워야 한다. 셋째는 과감하게 처리하는 것이다. 사실이 분명하고 정성이 명확한 불법 자금을 모으는 데는 과감한 조치를 취하고 법에 따라 적절하게 처리해야 한다. 확실치 않은 것은 제때에' 연합회의' 조직에 보고해야 한다. 여러 지역과 관련된 관련 성급 인민정부는 소통조정을 강화하고 관련 업무를 잘 해야 한다. 성급 인민정부는 제때에 경험을 총결하고, 국가법규에 따라 각 업종의 지도자와 감독부의 정책 규정을 참고하여 관련 지방성 법규를 제정하여 법에 따라 불법 자금을 징벌하기 위한 법률 보장을 제공해야 한다.
넷째, 각 관련 부처는 조정을 강화하고 법에 따라 불법 모금을 처벌하는 일을 진지하게 해야 한다.
법에 의거하여 불법 자금을 모아 처벌하는 것은 정책성이 강하고 상황이 복잡하다. 관련 당사자들은 조정을 강화하고 공동으로 노력하여 통제해야 한다. 관련 부서는 점차 반응이 예민하고, 긴밀하게 협조하며, 검증된 작업 메커니즘을 확립하고 보완하여 업무의 타당성과 실효성을 높여야 한다. 업계 리더와 감독부는 본 업종의 불법 자금을 단속하는 것을 감독관리의 중요한 내용으로, 전문기구와 인원을 지명하고, 일상적인 정보 통신 채널과 업무 조정 메커니즘을 확립하고, 불법 자금을 모아 경보를 감시하는 일을 진지하게 해야 한다. 일단 불법 자금을 모금하는 것이 발견되면, 성급 인민정부가 제때에 적절하게 처리하고' 연합회의' 에 통보해야 한다. 본 업종의 불법 모금을 방지, 모니터링 및 처분하는 법규와 업계 표준을 제정하고 보완해야 한다. "합동 회의" 는 일의 강도를 높이고, 불법 모금 사건을 심도 있게 분석하고, 전형적인 사건을 조사하고, 첫 악행을 엄벌하고, 교육과 협조하고, 대중의 권익을 보호하는 데 집중해야 한다. 은감회는' 연합회의' 의 주도 부서로서 관련 부서 및 지방인민정부와의 소통을 적극적으로 강화하고 조직 조정 업무를 잘 해야 한다. 예방 위주의 방침을 고수하고, 업무 강도를 높이고, 홍보 교육을 강화하고, 금융 서비스를 개선하고, 점차 막힘과 방치를 결합한 장기적 종합 통치 메커니즘을 구축해야 한다. 불법 모금 사건이 다발한 업종의 경우, 자발적으로 위험 조사를 실시하여 위험이 더 쌓이는 것을 방지해야 한다. 관련 업계 리더와 규제 당국은 가능한 한 빨리 신고 전화, 사서함, 이메일을 발표하고, 상금 신고를 통해 대중의 참여를 장려하고, 포털에 전문 투자자 교육장을 개설하고, 위험경보와 경보를 확립하는 장기적 메커니즘을 모색해야 한다. 광고 감독 관리를 강화하고, 법에 따라 광고 심사 제도를 시행하고, 감독 검사를 강화하고, 검사에서 발견된 것, 대중이 신고한 것, 언론 공개에 대한 단서를 적시에 조사하고, 불법 모금 광고를 발표한 당사자와 관련 책임자를 엄중히 조사하여 조사해야 한다.
다섯째, 여론지도와 법제 홍보를 강화하여 대중이 불법 자금을 모으는 능력을 높이다.
은감회는 홍보교육 계획 개발을 주도하고 신문, 텔레비전, 방송, 인터넷 등 미디어 수단을 최대한 활용하고 법에 따라 불법 자금을 징발하는 법률법규를 홍보하고 불법 자금을 모으는 새로운 형식, 새로운 특징을 통보하며 대중에게 위험을 경고하고 위험의식과 인식능력을 제고하며 불법 자금을 모으는 것을 유도해야 한다. 전형적인 사례에 대한 공개 보도력을 높이고 칼럼, 특집 프로그램 등을 통해 범죄자들의 상투적인 수법을 폭로하고 범죄자들을 겁주어 불법 자금을 모으는 강력한 여론공세를 형성해야 한다. 광대한 농촌, 도시 거리, 지역사회, 역 등 공공장소에 홍보란을 설치하고 포스터를 게시하고, 적용 범위를 확대하고, 홍보 효과를 강화하다. 국무원의 통일된 배치에 따라 관련 부처를 조직하여 홍보 교육 활동을 전개하고 사회 여론을 정확하게 인도하다. 지방 인민 정부는 본 지역의 특징에 근거하여 여론지도와 법제 선전을 더욱 강화해야 한다.
국무원 사무청
2007 년 7 월 25 일