"합병 기업의 이름으로, 실제로는 재물을 사취한다"-청청 계약 사기 사건
합병 계약의 특징은 합병자가 합병자의 자산을 취득하고 처분할 권리가 있다는 것이다. 그러나 이런 처분은 합병측이 실제로 합병계약에 약속한 의무를 이행하는 것과 대칭이다. 합병자는 사기 수단으로 합병계약을 체결하고 합병자의 자산을 취득한 후 합병계약에 합의한 의무를 이행하지 않고, 합병자산을 생산경영활동에 사용하지 않거나, 소량의 합병자산을 미끼로 삼지 않고, 합병자산의 대부분을 속여 현금화한 뒤 자신의 소유로 삼고 있다. 불법점유를 목적으로 경제계약을 이용하여 합병된 기업의 재물을 사취하여 계약사기죄를 구성합니다.
기소: 충칭 인민 검찰 원 제 1 분원
피고: 청청
사건 사유: 계약 사기
첫째, 재판 번호: (200 1) 형벌 326 호 이상
2 심 사건 번호: (200 1) 고우법형 종결자 제 399 호
첫째, 기본 상황
피고인 청청, 본명' 정표', 남, 1962 년 7 월 20 일 충칭, 한족, 대학 문화, 원신풍실업에서 태어났습니까? 충칭 유한회사 회장, 충칭시 유중구 추치문 곽산골 16 에 살고 있습니다. 2000 년 7 월 30 일 계약사기죄 혐의로 형사구금됐고 같은 해 9 월 6 일 체포됐다.
1992 기간 동안 피고인 정청이탈단은 시에라리온 * * * 으로 가서 그 나라에서 신분증을 발급받았지만 그 나라에 거주하지도 않았고 중국 국적 취소 신청도 하지 않았다. 1994165438+10 월, 청청은 시에라리온 시민의 신분증으로 싱가포르에 싱가포르 신풍국제유한회사를 설립하고 등록자본 65438+만원을 설립했다. 청청은 두 주주 중 한 명으로 회사 이사로 활동하고 있다. 이 회사는' 중화인민공화국 회사법' 관련 규정에 따라 중국 내에 등록 수속을 밟지 않았고 중국 내에 지사를 설립하지도 않아 중국 기업법인 자격을 갖추지 못했다. 1996 년 8 월, 청청은 싱가폴 신풍국제유한공사라는 이름으로 유중구 인민정부 남기문거리사무소 남기문실업회사 산하의 충칭립신 인쇄종이상자 공장과 협의하여 중외합자 중경미신신발업에 공동 투자하기로 합의했다. 합자회사 투자총액이 인민폐 200 만원으로 합의했습니다. 등록자본은 인민폐 654.38+80 만원, 싱가포르 신풍국제유한공사의 대외투자는 기계와 현금으로 인민폐 654.38+35 만원으로 회사 투자의 75% 를 차지하며, 그 자금은 합영회사 등록영업허가증 발급일로부터 2 개월 이내에 도착한다. 중국 합자기업 충칭 립신 인쇄종이상자 공장은 자체 부동산으로 인민폐 45 만원에 투자하여 회사 투자의 25% 를 차지한다. 이후 피고인 청청은 70 만원 공이체 수표 은행 영수증 한 장과 위조된 60 만원 은행 이체 수표 영수증을 외부 출자자 자금이 모두 마련되었다는 증거로 중경 미신 신발업 회사의 등록등록등록과 중국인민의 영업허가증을 사취했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 그러나 청청과 싱가폴 신풍국제유한공사는 충칭미신신발업에 어떠한 투자도 하지 않았다.
1997 년 3 월, 피고인 청청이 충칭미심신발 회사 등록을 사취한 후 중경미심신발 회사 명의로 계약을 체결하여 모든 직원을 접수하고, 모든 채무를 부담하고, 제때에 직원 임금을 지급하고, 사회보험료를 납부하는 것을 조건으로 충칭신립인쇄상자 공장을 합병했다. 합병 후 피고청청은 합의에 따라 공장 채무를 부담하지 않고 담보대출, 일부 공장 판매 등을 통해 234 만 5600 원을 받았다. 82 만 8900 원의 임금, 의약비, 소량의 대출 상환, 직원 사회연금보험 납부를 제외하고 정청이 실제로 받은 장금은 1.565438 원이다.
1998 년 5 월, 피고인 청청은 모든 직원을 받아들이고, 모든 채권채무를 부담하고, 제때에 직원 임금을 지급하고, 사회보험료를 납부하는 것을 조건으로 합병협정에 서명하는 방식을 통해 충칭미신신발업회사의 이름으로 충칭시 19 번째 플라스틱공장을 합병했다. 합병 후 정청은 이 부동산을 생산경영 활동에 사용하지 않고 일부 공장 담보대출과 일부 공장 매각을 통해 390,5438+0,000 원을 받았다. 공장 근로자의 임금을 지불하고 사회연금보험비 20 만 9200 원을 납부하는 것 외에도 정청은 654 만 38+08 만 9 천 위안의 돈을 받았다.
1997 65438+2 월, 피고청청은 싱가포르 신풍국제유한공사라는 이름으로 충칭 상정 펀치 공장 (단체기업) 과 합병 계약을 체결했다. 단, 자산 재편, 자산 활성화, * * * TPR 새 신발 생산, 모든 직원 접수, 전체 채권 채무 부담 합병 후, 피고청청은 이 공장의 재산을 이용하여 생산 경영 활동을 하지 않았고, 합의에 따라 이 공장의 전체 채무를 부담하지 않았다. 대신 공장의 주택 담보대출을 이용하고, 공장의 설비를 판매하고, 외관을 임대하고, 1445600 원을 받습니다. 청청 * * * 이 공장 직원에게 22 만 2900 원을 지불하는 것 외에도 장물 654380+0 만 2227 원을 받았다.
1998 65438+ 10 월, 피고청청은 싱가폴 신풍국제유한공사라는 이름으로 충칭시 대외경제무역위원회와 충칭시 공상행정관리청에 충칭에 등록자본 300 만 달러를 설립한 외국인 독자기업인 신풍실업을 신청했습니까? 충칭 유한회사는 같은 해 4 월, 청청이 싱가폴을 증정하여 600 달러를 증정했다. Citibank 특수이체수표 영수증이 투자금이 이미 마련되었다는 증거로 300 만 달러로 바뀌었는데, 신풍실업이 속았나요? 충칭 주식유한공사 등록 및' 중화인민공화국 기업법인 영업허가증'. 같은 해 8 월, 피고인 청청이 신풍실업으로 혼자 갔습니까? 충칭유한회사는 600 달러를 출자하여, 기업의 전체 직원을 받아들이고, 모든 채권채무를 부담하고, 기업의 모든 재산을 접수하고, 제때에 직원 임금을 지불하고, 사회연금보험 등을 납부하는 것을 조건으로 한다. 충칭 유한회사의 이름으로 충칭 서남의류 공장을 합병하였다. 합병 후, 청청은 충칭시 구룡파구 석로 166 호에 위치한 서남의류공장 9 개 문면방, 이 공장의 일부 원자재 판매, 임대 문방, 사회보장국이 공장 직원에게 배정한 연금 등을 매각하여 인민폐 1832400 원을 받았다. 피고인 청청 * * * 직원 연금, 임금, 의료비, 사무실 인테리어 등 비용 외에 67 1 만원을 받았다.
1998 12, 청청이 장물을 가지고 도주하고, 이름을 바꿔 숨기고, 2000 년 7 월 30 일 선전 나호항에서 출국을 시도할 때 붙잡혔다.
둘째, 양측의 의견을 기소하고 변론한다
충칭시 인민검찰원 제 1 분원은 피고인 청범계약 사기죄로 충칭시 제 1 중급인민법원에 공소를 제기했다.
피고인 청청과 그의 변호인은 피고인 청청 합병기업이 회사의 정상적인 경영활동이며, 합병협정을 이행하지 않는 것은 기업직원과의 경제분쟁으로 불법 점유의 목적이 없고 사기가 되지 않는다고 주장했다.
셋째, 심판
충칭시 제 1 중급인민법원은 피고인 청청이 위조금융티켓, 허위출자 등의 수단으로 중경미심신발업회사, 신풍업을 확보했다고 주장했다. 충칭유한회사는 기업법인으로 등록하여 중화인민공화국의 영업허가증을 취득하였다. 그 소속인 싱가포르 신풍국제유한공사는 중화인민공화국에 기업등록을 하지 않고 중화인민공화국법인 자격을 가지고 있지 않아 중국 내에서 회사 명의로 경영활동에 종사할 수 없다. 피고 청청은 자신이 계약을 이행할 능력이 없다는 것을 분명히 알고 있다. 단체경제조직의 재산을 불법으로 점유하기 위해 그는 영업허가증을 불법적으로 취득한 충칭 미심신발 회사와 신풍업을 차용했다. 충칭유한공사, 싱가포르 신풍국제유한공사 등은 중국에서 경영활동에 종사할 수 없다는 이름으로 합병협정을 체결하고 자산개편 방식으로 충칭립신 인쇄상자 공장, 충칭 플라스틱 공장 등 단체기업을 불법 합병하고, * * * 합작으로 TPR 새 신발을 생산하고, 의류를 수출하고, 직원을 전액 받고, 제때에 직원 임금을 지급하고, 직원 사회연금보험을 납부한다. 합병 후 피고인 청청은 기업 재산을 소유하기 위해 이들 기업의 재산을 생산경영 활동에 쓰지도 않았고, 합의에 따라 이들 기업의 채권채무를 부담하지도 않고, 합병된 기업의 유효 자산을 판매, 모기지, 임대, 합병된 기업의 기타 수입을 수거하는 등 불법 돈 298 만 74 만원을 받았다. 그 행위는 이미 계약 사기죄를 구성했으며, 액수가 매우 크므로 법에 따라 엄벌해야 한다. 중화인민공화국 형법 제 224 조에 따르면? 다섯째, 제 57 조 제 1 항과 제 59 조 제 1 항의 규정은 2006 년 7 월 3 1 일에 다음과 같은 판결을 내렸다.
1. 피고인 청청 () 은 계약사기죄로 무기징역을 선고하고 정치권리를 박탈하며 개인의 모든 재산을 몰수한다.
2. 피고인 청청이 얻은 장물 인민폐 298 만 7400 원을 계속 추징한다.
1 심 선고 후 청청은 시에라리온 시민으로 합병된 기업의 재산을 처분하는 행위는 회사의 정상적인 경영활동에 속하며 합병된 기업 직원과의 경제분쟁에 속하며 사기가 되지 않기 때문에 항소를 제기했다.
중경시 고등인민법원은 항소인 청청이 불법 점유를 목적으로 합병 계약을 통해 집단기업의 재물을 사취하며 액수가 어마하여 계약사기죄를 구성해 국가와 인민의 이익에 중대한 손실을 초래하고 법에 따라 엄중히 처벌해야 한다고 심리했다. 원심 판결, 유죄 판결 및 적용 법률이 정확하고, 양형이 적당하며, 재판 절차가 합법적이다. 중화인민공화국 형사소송법 제 189 조에 따르면? 200 1 1 1 23 판결 새로운 규정: 항소 거부, 원판 유지.
넷째, 심판의 요지
1. 불법 소유를 목적으로 합병 계약을 통해 합병된 기업의 대량의 재물을 사취하여 계약 사기죄를 구성합니다.
계약은 쌍방이 민권의무관계에 대해 합의한 것이다. 사회주의 시장경제에서 계약은 각종 상업거래에 점점 더 광범위하게 적용되면서 상업주체의 의미 자치를 반영하고 쌍방의 권리와 의무를 규범화하는 중요한 수단이 되었다. 하지만 상업거래에서 일부 범죄자들은 경제계약을 이용해 사기 등을 하는 등 정상적인 시장경제질서를 심각하게 교란하고 있다. 형법' 제 224 조는 불법 점유를 목적으로 계약 체결, 이행 과정에서 상대 당사자의 재물을 사취하는 5 가지 상황을 명확하게 규정하고 있다. 1 허구의 단위나 다른 사람의 이름으로 계약을 체결하다. -응? (2) 위조, 변경, 무효 어음 또는 기타 허위 재산권을 사용하여 담보를 증명하는 것 (3) 실제 이행 능력이 없어 소액계약이나 일부 소액계약을 먼저 이행하는 방식으로 상대를 속여 계약을 계속 체결하고 이행한다. (4) 상대방 당사자의 물품, 대금, 선불금 또는 담보재산을 받은 후 도주한다. 5. 다른 수단으로 상대방의 재물을 사취하는 사람. 위의 다섯 가지 상황 중 하나는 행위자가 상대 당사자의 액수가 큰 재물을 속여 계약 사기죄를 구성하는 것이다. 본 사건의 피고인 정청은' 합병' 협의를 통해 합병된 기업의 재물을 사취하는 것은 형법 제 224 조에 규정된' 다른 방법으로 상대방의 재물을 사취하는 것' 에 속한다.
현대사회는 어떤 회사가' 합병기업' 경영활동을 해야 합니까? 기업은 일정한 경제력, 양호한 경영 상황, 필요한 상업 신용도, 즉 계약을 이행할 수 있는 능력과 성의를 가져야 한다. 동시에, 합병 계약에 따라 합병 된 기업의 직원을 배치하고, 생산을 조직하고, 합병 된 기업의 부채를 상환하기 위해 계약서에 명시된 행동을 이행해야합니다. 본 사건에서 피고인 청청의 계약 이행 능력으로 볼 때 충칭 미심신발 회사와 신풍실업은 그가 발기했는가? 충칭유한회사는 허위출자로 설립된' 빈 껍데기' 회사로 경제력과 시장 신용도가 없고, 합병기업의 조건을 갖추지 못했다. 청청은 기본적으로 계약상' 자산 재편성, * * 합작으로 TPR 새 신발 생산, 수출 의류 수령 직원, 제때에 직원 임금 지급, 직원 사회연금보험 납부' 등의 의무를 무조건적으로 이행했다. 피고청청이 계약을 이행하는 구체적인 행동으로 볼 때, 그는 상술한 기업의 영가격' 합병' 이후 회사 생산을 적극적으로 조직하지 않고, 합병된 기업의 직원을 배치하는 것이 아니라, 합병된 기업의 자산을 악의적으로 처분하는 것이다. 그는 즉시 매각할 수 있는 기계설비, 원자재, 부동산을 매각하기 어려운 재산을 은행에 저당잡히고, 수익금은 직원 임금, 의료비, 직원을 지불하는 데 적은 부분을 제외하고는 은행에 저당잡히고 있다 그 행동은 주관적으로 합병협정이 약속한 의무를 성실히 이행하지 않았다는 것을 충분히 증명한다. 그래서 불법 소유의 목적을 가지고 있다고 단정할 수 있다.
실제 경제생활에서는 기업 합병으로 인한 경제분쟁이 대거 존재한다는 것을 알아야 한다. 어떻게 기업 합병 중의 경제 분쟁과 합병이라는 이름으로 기업 재산을 속이는 경계를 정확히 구분할 수 있습니까? 관건은 피고인이 불법 점유의 목적을 가지고 있는지 정확히 파악하는 것이다. 관련 사법해석과 사법실천경험에 따르면 행위자가 불법 점유의 목적을 가지고 있는지 판단하는 것은 주로 계약서에 서명할 때 계약을 이행할 수 있는 능력이 있는지 여부, 계약 체결 및 이행 과정에서 사기 수단을 취했는지 여부, 실제로 이 행위를 이행했는지 여부, 위약 후 책임을 지고자 하는지 여부, 계약 불이행의 구체적인 원인에 따라 종합적으로 판단해야 한다. 합병 계약의 특징은 합병자가 합병자의 자산을 취득하고 처분할 권리가 있다는 것이다. 그러나 이런 처분은 합병측이 실제로 합병계약에 약속한 의무를 이행하는 것과 대칭이다. 합병 쌍방은 계약 이행 과정에서 한 쪽이나 쌍방의 잘못이나 불가항력으로 인해 합의의 전부 또는 일부를 이행할 수 없게 되었으며, 합병자가 불법 점유를 했다는 주관적인 의도를 증명할 증거가 없다. 합병자의 재산 손실은 합병재산에 대한 처분으로 인한 것이지만 여전히 경제분쟁의 범위에 속한다. 그러나 합병자는 사기적인 수단으로 합병계약을 체결하여 합병자의 자산을 취득한 후, 합병계약에 규정된 의무를 이행하지 않고, 합병자산을 생산경영활동에 사용하지 않거나, 소량의 합병자산을 미끼로 삼지 않고, 실현 후 대부분의 합병자산을 자기소유로 사취하면, 불법점유를 목적으로 경제계약을 이용하여 합병기업의 재산을 사취하게 된다. (윌리엄 셰익스피어, 경제계약, 경제계약, 경제계약, 경제계약, 경제계약, 경제계약, 경제계약, 경제계약) 본 사건의 피고인 청청은 합병협정을 이행하는 물질적 능력, 관리능력, 시장신용을 전혀 갖추지 못했고, 즉시 사기수단으로 합병자의 자산을 현금화하고, 돈을 가지고 도주하며,' 합병기업' 이 기업의 재산을 불법적으로 점유하는 목적을 충분히 증명하고, 계약사기죄의 구성요건을 충족한다는 것을 충분히 증명했다. 충칭시 인민법원은 계약사기죄로 그 유죄 판결을 처벌하는 것이 적절하다.
단위명의로 범죄를 저지르고, 위법소득은 범죄를 저지른 개인이 취득하고, 개인범죄론처로 삼는다.
피고인 청청은 회사 설립, 합병된 기업과의 합병협정 체결, 합병된 기업재산 처분 등을 실시했다. 모두 싱가포르 신풍국제유한공사, 중경미신신발업회사, 신풍업업으로 이뤄졌음에도 불구하고? 충칭 유한회사, 그러나 본 사건이 단위 범죄라고 간단히 단정할 수는 없습니다. 단위 범죄는 다음과 같은 특징을 가져야 한다: 1. 단위 명의로 범죄를 실시하려면 반드시 단위 집단 연구나 단위 책임자의 결정을 거쳐 단위 의지를 반영할 수 있어야 한다. 범죄 소득은 단위 소유입니다. 피고인 청청은 회사 자체의 승인 없이 싱가포르 신풍국제유한공사의 이름으로 활동하며 도용 단위의 이름으로 인정되어야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 싱가포르, 싱가포르, 싱가포르, 싱가포르, 싱가포르, 싱가포르, 싱가포르, 싱가포르) 피고인 청청은 충칭 미심신발 회사, 신풍실업을 설립했습니까? 충칭유한회사의 목적은 합병된 기업의 재물을 사취하는 것, 즉 범죄를 실시하는 것이고, 회사가 설립된 후 주로 범죄 활동에 종사하는 것이다. 속아 넘어간 재산의 역사를 보면 거의 300 만원에 가까운 사건 관련 금액은 모두 청소유로 돌아간다. 1999 6 월 18 "최고인민법원은 단위 범죄 사건의 구체적 적용에 관한 법률 관련 문제에 대한 해석" 을 규정하고 있다. 개인이 설립한 회사, 기업, 사업 단위 범죄 또는 회사, 기업, 사업 단위를 설립하여 범죄를 실시하는 것을 주요 활동으로 삼고 있다. 따라서 피고인 청청이 실시한 계약 사기는 단위 범죄의 법정 구성 요건을 충족하지 못하며 자연인 범죄의 규정에 따라 처벌해야 한다. 1, 2 심 법원의 판결은 최고인민법원의 상술한 사법해석 규정에 부합한다.
합병 기업이라는 이름으로, 실제로는 재물을 사취하는 것이다.
-쳉 청 계약 사기 사건
저자: 최고인민법원 형사재판 제 2 정 2002 년 9 월 9 일 발표 15: 53: 39.
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합병 계약의 특징은 합병자가 합병자의 자산을 취득하고 처분할 권리가 있다는 것이다. 그러나 이런 처분은 합병측이 실제로 합병계약에 약속한 의무를 이행하는 것과 대칭이다. 합병자는 사기 수단으로 합병계약을 체결하고 합병자의 자산을 취득한 후 합병계약에 합의한 의무를 이행하지 않고, 합병자산을 생산경영활동에 사용하지 않거나, 소량의 합병자산을 미끼로 삼지 않고, 합병자산의 대부분을 속여 현금화한 뒤 자신의 소유로 삼고 있다. 불법점유를 목적으로 경제계약을 이용하여 합병된 기업의 재물을 사취하여 계약사기죄를 구성합니다.
기소: 충칭 인민 검찰 원 제 1 분원
피고: 청청
사건 사유: 계약 사기
첫째, 재판 번호: (200 1) 형벌 326 호 이상
2 심 사건 번호: (200 1) 고우법형 종결자 제 399 호
첫째, 기본 상황
피고인 청청, 본명' 정표', 남, 1962 년 7 월 20 일 충칭, 한족, 대학 문화, 원신풍실업에서 태어났습니까? 충칭 유한회사 회장, 충칭시 유중구 추치문 곽산골 16 에 살고 있습니다. 2000 년 7 월 30 일 계약사기죄 혐의로 형사구금됐고 같은 해 9 월 6 일 체포됐다.
1992 기간 동안 피고인 정청이탈단은 시에라리온 * * * 으로 가서 그 나라에서 신분증을 발급받았지만 그 나라에 거주하지도 않았고 중국 국적 취소 신청도 하지 않았다. 1994165438+10 월, 청청은 시에라리온 시민의 신분증으로 싱가포르에 싱가포르 신풍국제유한회사를 설립하고 등록자본 65438+만원을 설립했다. 청청은 두 주주 중 한 명으로 회사 이사로 활동하고 있다. 이 회사는' 중화인민공화국 회사법' 관련 규정에 따라 중국 내에 등록 수속을 밟지 않았고 중국 내에 지사를 설립하지도 않아 중국 기업법인 자격을 갖추지 못했다. 1996 년 8 월, 청청은 싱가폴 신풍국제유한공사라는 이름으로 유중구 인민정부 남기문거리사무소 남기문실업회사 산하의 충칭립신 인쇄종이상자 공장과 협의하여 중외합자 중경미신신발업에 공동으로 투자하기로 합의했다. 합자회사 투자총액이 인민폐 200 만원으로 합의했습니다. 등록자본은 인민폐 654.38+80 만원, 싱가포르 신풍국제유한공사의 대외투자는 기계와 현금으로 인민폐 654.38+35 만원으로 회사 투자의 75% 를 차지하며, 그 자금은 합영회사 등록영업허가증 발급일로부터 2 개월 이내에 도착한다. 중국 합자기업 충칭 립신 인쇄종이상자 공장은 자체 부동산으로 인민폐 45 만원에 투자하여 회사 투자의 25% 를 차지한다. 이후 피고인 청청은 70 만원 공이체 수표 은행 영수증 한 장과 위조된 60 만원 은행 이체 수표 영수증 한 장을 외부 출자자 자금이 모두 마련되었다는 증거로 충칭 미신 신발 회사의 등록등록과 중국인민의 영업허가증을 사취했다. 그러나 청청과 싱가폴 신풍국제유한공사는 충칭미신신발업에 어떠한 투자도 하지 않았다.
1997 년 3 월, 피고인 청청이 충칭미심신발 회사 등록을 사취한 후 중경미심신발 회사 명의로 계약을 체결하여 모든 직원을 접수하고, 모든 채무를 부담하고, 제때에 직원 임금을 지급하고, 사회보험료를 납부하는 것을 조건으로 충칭신립인쇄상자 공장을 합병했다. 합병 후 피고청청은 합의에 따라 공장 채무를 부담하지 않고 담보대출, 일부 공장 판매 등을 통해 234 만 5600 원을 받았다. 82 만 8900 원의 임금, 의약비, 소량의 대출 상환, 직원 사회연금보험 납부를 제외하고 정청이 실제로 받은 장금은 1.565438 원이다.
1998 년 5 월, 피고인 청청은 모든 직원을 받아들이고, 모든 채권채무를 부담하고, 제때에 직원 임금을 지급하고, 사회보험료를 납부하는 것을 조건으로 합병협정에 서명하는 방식을 통해 충칭미신신발업회사의 이름으로 충칭시 19 번째 플라스틱공장을 합병했다. 합병 후 정청은 이 부동산을 생산경영 활동에 사용하지 않고 일부 공장 담보대출과 일부 공장 매각을 통해 390,5438+0,000 원을 받았다. 정청은 공장 근로자의 임금을 지불하고 사회연금보험비 20 만 9200 원을 납부하는 것 외에도 654 만 38+08 만 9 천 위안의 돈을 받았다.
1997 65438+2 월, 피고청청은 싱가포르 신풍국제유한공사라는 이름으로 충칭 상정 펀치 공장 (단체기업) 과 합병 계약을 체결했다. 단, 자산 재편, 자산 활성화, * * * TPR 새 신발 생산, 모든 직원 접수, 전체 채권 채무 부담 합병 후, 피고청청은 이 공장의 재산을 이용하여 생산 경영 활동을 하지 않았고, 합의에 따라 이 공장의 전체 채무를 부담하지 않았다. 대신 공장의 주택 담보대출을 이용하고, 공장의 설비를 판매하고, 외관을 임대하고, 1445600 원을 받습니다. 청청 * * * 이 공장 직원에게 22 만 2900 원을 지불하는 것 외에도 장물 654380+0 만 2227 원을 받았다.
1998 65438+ 10 월, 피고청청은 싱가폴 신풍국제유한공사라는 이름으로 충칭시 대외경제무역위원회와 충칭시 공상행정관리청에 충칭에 등록자본 300 만 달러를 설립한 외국인 독자기업인 신풍실업을 신청했습니까? 충칭 유한회사는 같은 해 4 월, 청청이 싱가폴을 증정하여 600 달러를 증정했다. Citibank 특수이체수표 영수증이 투자금이 이미 마련되었다는 증거로 300 만 달러로 바뀌었는데, 신풍실업이 속았나요? 충칭 주식유한공사 등록 및' 중화인민공화국 기업법인 영업허가증'. 같은 해 8 월, 피고인 청청이 신풍실업으로 혼자 갔습니까? 충칭유한회사는 600 달러를 출자하여, 기업의 전체 직원을 받아들이고, 모든 채권채무를 부담하고, 기업의 모든 재산을 접수하고, 제때에 직원 임금을 지불하고, 사회연금보험 등을 납부하는 것을 조건으로 한다. 충칭 유한회사의 이름으로 충칭 서남의류 공장을 합병하였다. 합병 후, 청청은 충칭시 구룡파구 석로 166 호에 위치한 서남의류공장 9 개 문면방, 이 공장의 일부 원자재 판매, 임대 문방, 사회보장국이 공장 직원에게 배정한 연금 등을 매각하여 인민폐 1832400 원을 받았다. 피고인 청청 * * * 직원 연금, 임금, 의료비, 사무실 인테리어 등 비용 외에 67 1 만원을 받았다.
1998 12, 청청이 장물을 가지고 도주하고, 이름을 바꿔 숨기고, 2000 년 7 월 30 일 선전 나호항에서 출국을 시도할 때 붙잡혔다.
둘째, 양측의 의견을 기소하고 변론한다
충칭시 인민검찰원 제 1 분원은 피고인 청범계약 사기죄로 충칭시 제 1 중급인민법원에 공소를 제기했다.
피고인 청청과 그의 변호인은 피고인 청청 합병기업이 회사의 정상적인 경영활동이며, 합병협정을 이행하지 않는 것은 기업직원과의 경제분쟁으로 불법 점유의 목적이 없고 사기가 되지 않는다고 주장했다.
셋째, 심판
충칭시 제 1 중급인민법원은 피고인 청청이 위조금융티켓, 허위출자 등의 수단으로 중경미심신발업회사, 신풍업을 확보했다고 주장했다. 충칭유한회사는 기업법인으로 등록하여 중화인민공화국의 영업허가증을 취득하였다. 그 소속인 싱가포르 신풍국제유한공사는 중화인민공화국에 기업등록을 하지 않고 중화인민공화국법인 자격을 가지고 있지 않아 중국 내에서 회사 명의로 경영활동에 종사할 수 없다. 피고 청청은 자신이 계약을 이행할 능력이 없다는 것을 분명히 알고 있다. 단체경제조직의 재산을 불법으로 점유하기 위해 그는 영업허가증을 불법적으로 취득한 충칭 미심신발 회사와 신풍업을 차용했다. 충칭유한공사, 싱가포르 신풍국제유한공사 등은 중국에서 경영활동에 종사할 수 없다는 이름으로 합병협정을 체결하고 자산개편 방식으로 충칭립신 인쇄상자 공장, 충칭 플라스틱 공장 등 단체기업을 불법 합병하고, * * * 합작으로 TPR 새 신발을 생산하고, 의류를 수출하고, 직원을 전액 받고, 제때에 직원 임금을 지급하고, 직원 사회연금보험을 납부한다. 합병 후 피고인 청청은 기업 재산을 소유하기 위해 이들 기업의 재산을 생산경영 활동에 쓰지도 않았고, 합의에 따라 이들 기업의 채권채무를 부담하지도 않고, 합병된 기업의 유효 자산을 판매, 모기지, 임대, 합병된 기업의 기타 수입을 수거하는 등 불법 돈 298 만 74 만원을 받았다. 그 행위는 이미 계약 사기죄를 구성했으며, 액수가 매우 크므로 법에 따라 엄벌해야 한다. 중화인민공화국 형법 제 224 조에 따르면? 다섯째, 제 57 조 제 1 항과 제 59 조 제 1 항의 규정은 2006 년 7 월 3 1 일에 다음과 같은 판결을 내렸다.
1. 피고인 청청 () 은 계약사기죄로 무기징역을 선고하고 정치권리를 박탈하며 개인의 모든 재산을 몰수한다.
2. 피고인 청청이 얻은 장물 인민폐 298 만 7400 원을 계속 추징한다.
1 심 선고 후 청청은 시에라리온 시민으로 합병된 기업의 재산을 처분하는 행위는 회사의 정상적인 경영활동에 속하며 합병된 기업 직원과의 경제분쟁에 속하며 사기가 되지 않기 때문에 항소를 제기했다.
중경시 고등인민법원은 항소인 청청이 불법 점유를 목적으로 합병 계약을 통해 집단기업의 재물을 사취하며 액수가 어마하여 계약사기죄를 구성해 국가와 인민의 이익에 중대한 손실을 초래하고 법에 따라 엄중히 처벌해야 한다고 심리했다. 원심 판결, 유죄 판결 및 적용 법률이 정확하고, 양형이 적당하며, 재판 절차가 합법적이다. 중화인민공화국 형사소송법 제 189 조에 따르면? 200 1 1 1 23 판결 새로운 규정: 항소 거부, 원판 유지.
넷째, 심판의 요지
1. 불법 소유를 목적으로 합병 계약을 통해 합병된 기업의 대량의 재물을 사취하여 계약 사기죄를 구성합니다.
계약은 쌍방이 민권의무관계에 대해 합의한 것이다. 사회주의 시장경제에서 계약은 각종 상업거래에 점점 더 광범위하게 적용되면서 상업주체의 의미 자치를 반영하고 쌍방의 권리와 의무를 규범화하는 중요한 수단이 되었다. 하지만 상업거래에서 일부 범죄자들은 경제계약을 이용해 사기 등을 하는 등 정상적인 시장경제질서를 심각하게 교란하고 있다. 형법' 제 224 조는 불법 점유를 목적으로 계약 체결, 이행 과정에서 상대 당사자의 재물을 사취하는 5 가지 상황을 명확하게 규정하고 있다. 1 허구의 단위나 다른 사람의 이름으로 계약을 체결하다. -응? (2) 위조, 변경, 무효 어음 또는 기타 허위 재산권을 사용하여 담보를 증명하는 것 (3) 실제 이행 능력이 없어 소액계약이나 일부 소액계약을 먼저 이행하는 방식으로 상대를 속여 계약을 계속 체결하고 이행한다. (4) 상대방 당사자의 물품, 대금, 선불금 또는 담보재산을 받은 후 도주한다. 5. 다른 수단으로 상대방의 재물을 사취하는 사람. 위의 다섯 가지 상황 중 하나는 행위자가 상대 당사자의 액수가 큰 재물을 속여 계약 사기죄를 구성하는 것이다. 본 사건의 피고인 정청은' 합병' 협의를 통해 합병된 기업의 재물을 사취하는 것은 형법 제 224 조에 규정된' 다른 방법으로 상대방의 재물을 사취하는 것' 에 속한다.
현대사회는 어떤 회사가' 합병기업' 경영활동을 해야 합니까? 기업은 일정한 경제력, 양호한 경영 상황, 필요한 상업 신용도, 즉 계약을 이행할 수 있는 능력과 성의를 가져야 한다. 동시에, 합병 계약에 따라 합병 된 기업의 직원을 배치하고, 생산을 조직하고, 합병 된 기업의 부채를 상환하기 위해 계약서에 명시된 행동을 이행해야합니다. 본 사건에서 피고인 청청의 계약 이행 능력으로 볼 때 충칭 미심신발 회사와 신풍실업은 그가 발기했는가? 충칭유한회사는 허위출자로 설립된' 빈 껍데기' 회사로 경제력과 시장 신용도가 없고, 합병기업의 조건을 갖추지 못했다. 청청은 기본적으로 계약상' 자산 재편성, * * 합작으로 TPR 새 신발 생산, 수출 의류 수령 직원, 제때에 직원 임금 지급, 직원 사회연금보험 납부' 등의 의무를 무조건적으로 이행했다. 피고청청이 계약을 이행하는 구체적인 행동으로 볼 때, 그는 상술한 기업의 영가격' 합병' 이후 회사 생산을 적극적으로 조직하지 않고, 합병된 기업의 직원을 배치하는 것이 아니라, 합병된 기업의 자산을 악의적으로 처분하는 것이다. 그는 즉시 매각할 수 있는 기계설비, 원자재, 부동산을 매각하기 어려운 재산을 은행에 저당잡히고, 수익금은 직원 임금, 의료비, 직원을 지불하는 데 적은 부분을 제외하고는 은행에 저당잡히고 있다 그 행동은 주관적으로 합병협정이 약속한 의무를 성실히 이행하지 않았다는 것을 충분히 증명한다. 그래서 불법 소유의 목적을 가지고 있다고 단정할 수 있다.
실제 경제생활에서는 기업 합병으로 인한 경제분쟁이 대거 존재한다는 것을 알아야 한다. 어떻게 기업 합병 중의 경제 분쟁과 합병이라는 이름으로 기업 재산을 속이는 경계를 정확히 구분할 수 있습니까? 관건은 피고인이 불법 점유의 목적을 가지고 있는지 정확히 파악하는 것이다. 근거하다