재판 결과, 피고인은 2013년 6월과 2014년 6월에 법정대리인으로 재산과 재산을 등록하고, 본시 훙커우구 시장완로 XXX번지에 카피타홍커우드래곤드림을 임대한 것으로 밝혀졌다. A동 21층은 사업장으로 활용됐고, 피고인 장씨와 루씨 등 10명이 회사에 근무하도록 채용됐다. 피고인은 운영기간 동안 소규모 광고를 게재하고 입소문을 퍼뜨리는 등의 방법으로 금융상품을 공개적으로 판매하였습니다. 관련 부서의 승인 없이 시의 불특정 다수 시민을 연 8~12의 수익률로 투자에 참여시키고, 공적 자금을 불법적으로 흡수하여 회사 운영비, 투자, 타인 대출 등의 위장 용도로 사용하고 있습니다. , 등.
사고 이후 상하이-홍콩 진마오 회계법인의 감사를 받은 양궈자산(Yang Guo Assets)과 양궈웰스(Yang Guo Wealth)는 제3자 결제 플랫폼을 통해 603,141,436위안을 모금했다.
결국 훙커우구 인민법원은 피고인 정원(鄭文)에게 공공예금을 불법적으로 흡수한 혐의로 유죄를 선고하고 징역 7년과 벌금 30만 위안을 선고했다. 즉, 2016년 9월 24일부터 2023년 9월 23일까지입니다. 나머지 피고인들은 징역 1년 2개월~2년 3개월과 벌금 2만 위안~5만 위안을 선고받았다.
계열사 국성금융의 실제 지배인이 형을 선고받았다.
2016년 9월 23일, 상하이 양궈자산자산관리유한회사(양궈자산운용회사)가 상하이 훙커우 공안국의 조사를 받아 처벌을 받았습니다. 회사 앞에 게시된 공안 공지에는 투자자들이 2016년 9월 26일에 훙커우 공안국에 등록해야 한다고 명시되어 있습니다. 또 다른 소식통은 이 회사 직원 10명 가량이 공공예금을 불법적으로 흡수한 혐의로 경찰에 의해 구금됐다고 전했다.
산업 및 상업 정보에 따르면 상하이 양궈 자산 투자 관리 유한 회사는 2014년 6월 3일에 등록 자본금 100만 위안으로 설립되었습니다. 법적 대표자는 Zheng Wen이고 주주는 Zheng Wen 및 Shanghai Yangguo Asset Management Co., Ltd.입니다.
2065438 2006년 8월 29일 Yangguo Wealth는 "정보 중개자"라는 내용의 폐쇄 발표를 발표했습니다. 중국 은행감독관리위원회가 발표한 '개인간 대출'에 따르면 '기관 영업 활동 관리에 관한 임시 조치'에는 대출 한도가 20만 위안인 P2P 금융 관리 플랫폼과 오프라인에 대한 새로운 규정이 있습니다. 재무 관리가 허용되지 않아 Yang Guo Wealth의 운영 및 발전에 영향을 미쳤습니다.
“수년간의 개발 끝에 오프라인 모기지 시장의 경쟁이 치열해졌고 P2P 운영이 어려워졌습니다. Yang Guo Wealth는 차용인의 상환 지연으로 인해 해당 투자자의 재무 원금을 지불할 수 없게 되었습니다. Yang Guo Wealth는 신중한 검토 끝에 Yangguo Fortune의 운영을 중단하기로 결정했다고 발표했습니다.
위 발표에 따르면 양궈자산운용의 고객은 497명, 금액은 6억5438만9200위안이다. 언론 보도에 따르면 Yang Guo의 6,543억 8천만 위안에 달하는 부의 구멍은 주로 상하이에 있는 두 공장의 미완성 건설로 인해 발생했습니다.
자료에 따르면 Yangguo Wealth의 회장이자 법인인 Zheng Wen도 Guocheng Financial의 공동 창업자 중 한 명으로 지분 39%를 소유하고 있습니다. 또한 Yang Guo Wealth와 Guocheng Financial 사이에는 복잡한 관계가 있어 Guocheng Financial이 Yang Guo Wealth와의 관계를 없애기가 어렵습니다. 9월 23일 국성금융이 공개한 공개서한에는 2대 주주인 정원(鄭文)이 공안기관에 의해 여전히 구금돼 있는 것으로 드러났다. 개인사정으로 인해 일시적으로 현금인출이 제한되는 조치를 취하였습니다.
판결에 따르면 피고인은 리2(다른 사건에서 다루었음)와 제휴해 2013년 5월 국청회사를 등록한 것으로 드러났다. 리2는 회장 겸 부회장(49주 보유)을 맡았다. 운영기간 동안 홈페이지(www.gcjr.com)를 온라인 플랫폼으로 구축하여 인터넷 및 오프라인 공익광고를 통해 불특정 고객을 모집하고, 각종 금융상품을 대중에게 판매하며, 지분형 자금을 조달하였습니다. 공약만료 원리금과 이자를 지급하고, 불특정 다수의 투자참여를 유도하고, 공공자금을 위장하여 불법횡령하는 행위입니다.
상하이 공안국 훙커우 지점이 회수한 국청회사의 산업 및 상업 파일에는 국청회사의 기본 정보와 회사 사업 범위에 재무관리 사항이 포함되지 않은 것으로 확인됐다. 감사 후 Guocheng Company는 Jintong, JD.COM Online, Shengfutong, Fuyou Pay 및 Sina Pay 등 5개 제3자 결제 플랫폼을 통해 953,991,875.03위안의 투자자 자금을 수집했습니다. 기존 보고 자료에 따르면 미지급 금액은 4821056638.06위안이고, 기존 조사 자료에 따르면 미지급 금액은 60095959.54위안이며, 양궈회사는 국성회사에 2천만 위안을 이체했습니다.
홍커우 지방법원은 피고인 장얼(張浩)에게 공적 예금을 불법적으로 흡수한 혐의로 유죄를 선고하고 징역 2년 3개월과 벌금 5만 위안을 선고했다.