불법자금 모금 양형기준
불법자금 모금죄는 무엇인가
불법자금 모금죄는 보통 다음의 범죄를 말한다. 공공예금 불법흡수죄, 자금조달사기죄, 주식사기발행죄, 채권범죄, 주식·회사·사채 무단발행죄 등이 해당된다.
1. 모금사기죄
모금사기죄는 불법점유를 목적으로 사기적인 방법으로 불법적으로 자금을 모금하는 행위를 말한다. 법률로 정한 금액과 상황. 공공예금 불법흡수죄(재정관리질서 위반죄를 말한다)라는 단일의 범죄목적과 달리, 자금조달사기죄의 범죄목적은 재정관리질서를 위반할 뿐만 아니라 복합적인 범죄목적이다. , 또한 공공 및 사유 재산의 소유권을 침해합니다. 1996년 최고인민법원이 사기사건 재판의 구체적인 법률적용에 관한 여러 문제에 대한 해석 제3조에서는 다음과 같이 규정하고 있다. 자금모집사기범죄의 사기수법은 가해자가 허위자금을 사용하는 것을 말한다. 모금 목적, 허위 증명서 및 높은 수익. 이자율은 미끼이며 사기성 모금 방법을 사용하는 경우 다음과 같은 경우에 해당하는 행위는 "사기 및 불법 모금"으로 간주됩니다. 불법 점유 목적':
(1) 모은 자금을 가지고 탈출. ;
(2) 모금된 자금이 낭비되어 자금을 반환할 수 없는 경우;
(3) 모금된 자금이 불법 및 범죄 행위를 수행하는 데 사용되어 자금이 반환되지 않는 경우,
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(4) 반환을 거부하는 경우 기타 사기 행위로 인해 모금된 자금을 회수하지 못하게 되거나, 모금된 자금을 반환할 수 없게 된 경우
2001년 최고인민법원은 자금조달사기죄에서 불법소유 목적을 다음과 같이 요약했다.
(1) 상환능력이 없음을 알면서도 사기를 행한 것 고액의 금전;
(2) 불법적으로 자금을 취득한 후 도주하는 행위;
(3) 마음대로 자금을 사취하는 행위;
(4) 사기를 당한 자금을 사용하는 행위 불법 및 범죄 행위를 수행하기 위한 목적,
(5) 계좌 해지, 허위 파산, 자금 인출 회피로부터의 탈출.
(6) 기타 자금의 불법적 소유 및 반환 거부.
'경제범죄 기소기준'에 따르면 개인의 모금사기 금액이 10만원을 초과하거나 기업의 모금사기 금액이 50만원을 초과하는 경우 형사처벌을 받는다. 법에 따라 책임을 져야 합니다. 모금사기죄는 주관적으로 악하고 사회에 해를 끼치는 범죄이므로, 모금사기죄의 범죄금액이 특히 크고 국가와 인민의 리익에 특별히 큰 손실을 초래한 경우에는 최고형에 처할 수 있다. 사형.
양형기준:
자금조달사기죄를 범한 자는 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 벌금도 병과하지 아니한다. 2만원 이하 20만원 이하, 사안이 엄중한 경우, 모금사기죄를 범한 자, 정상은 5년 이하의 유기징역에 처한다. 특히 정상이 무거운 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역, 5만원 이상 50만원 이하의 벌금 또는 1만원 이하의 벌금에 처한다. 모금사기죄를 범하여 그 액수가 극히 크고 국가와 인민의 이익에 특히 무거운 손실을 초래한 경우에는 무기징역 또는 사형에 처하고 재산도 병과한다. 압수.