'가상화폐' 사기가 드러났고, 일부 사람들은 수백만 달러를 사기당했습니다.

'가상화폐' 사기가 드러났고, 일부 사람들은 사기를 당했습니다. 수백만. 블록체인 토큰 게임을 통해 수익을 창출하는 방법 불안정하고 심지어 사기일 수도 있습니다. 소위 좋은 기회를 믿지 말고, 단시간에 빨리 돈을 벌 수 있다는 주장에 주의하세요. '가상 화폐' 사기가 드러났고, 일부 사람들은 수백만 달러를 사기당했습니다. '가상화폐' 사기가 폭로됐고, 누군가 수백만 달러를 사기당했다 1

메타버스 개념을 바탕으로 다양한 NFT 체인 게임 프로젝트가 붐을 일으키고 있으며, 범죄 조직도 발전하는 추세를 따르고 있다 소위 체인 게임 프로젝트, 게임 토큰을 발행하고 분산형 거래소에 상장합니다.

Ling Feng은 가상 화폐를 속임수로 사용하는 이러한 온라인 피라미드 사기가 3~4년 전에 나타났으며 해외 사례가 더 많다고 밝혔습니다. "이런 유형의 사례의 특징은 분명합니다. 그들은 기본적으로 사람들이 투자에 참여하도록 유도하기 위해 새로운 가상화폐 관련 개념을 사용합니다."

Ling Feng은 “Twitter, Tieba 및 기타 플랫폼에서 누군가 주도적으로 비공개로 채팅하고 자신의 프로젝트를 소개하는 경우 누군가가 초대 코드를 보내면 기본적으로 사기로 판단될 수 있습니다. , 기본적으로는 다단계 사기로 판단할 수 있습니다.

『2021년 블록체인 및 가상화폐 범죄동향조사보고서』(이하 가상 통화 Zhifan Technology에서 발표한 “보고서” MLM 사례의 모델에는 주로 교환 모델, 지갑 모델, 허위 "스마트 계약" 모델, 스마트 계약 모델, 채굴기 임대 모델, 클라우드 채굴기 모델, 정량 로봇 모델, 짧은 비디오 모델, 매트릭스 DAPP 모델 및 체인 게임 위안은 우주 패턴의 10가지 일반적인 상황입니다.

현재 인기를 누리고 있는 '메타버스'를 예로 들면, 메타버스 개념을 뒷받침하며 다양한 NFT 체인 게임 프로젝트가 붐을 이루고 있으며, 범죄 조직도 소위 체인 게임 프로젝트를 개발하는 추세를 따르고 있습니다. 게임 토큰을 발행하면 분산형 거래소에 상장됩니다.

'보고서'는 이러한 사례가 일반적으로 핫스팟을 통해 투자자를 유치하는 프로젝트 당사자, 유명 프로젝트 등과 연계되어 게임 토큰의 가치를 지속적으로 높이고, 게임 토큰의 높은 수익에 의존하는 경우가 많다고 지적했습니다. 동적 및 정적 조합 더 많은 투기꾼이 참여하도록 유도하기 위해 본질은 여전히 ​​사용자가 플랫폼 통화가 소비하는 주류 통화를 교환함으로써 자금 풀을 확장하는 것이며 프로젝트 팀은 돈을 차익거래하고 도망갈 기회를 잡는 것입니다. .

업계 관계자는 새로운 형태의 온라인 MLM으로서 가상화폐 MLM은 고도로 은폐되어 있지만 속임수는 동일하며 세 가지 일반적인 특징을 가지고 있다고 말합니다. 첫째, 투자자가 통과해야 하는 입장료 Pay 가입 자격을 얻기 위한 수수료, 두 번째는 사람들을 유치하는 것이며, MLM 참가자의 수입은 그들이 개발한 하위 회원이 지불하는 수수료에서 나오며, 세 번째는 복합 보상이며 보상은 직접 또는 인원 수에 따라 결정됩니다. 간접적으로 발전했습니다.

위 상황에 대응해 관련 부서에서도 감독을 강화하고 있다. 예를 들어, 2022년 2월 말 최고인민법원은 처음으로 불법 자금 흡수에 가상 화폐 거래를 포함시켰습니다. 또한 중국 은행보험감독관리위원회는 앞서 '위안버스(Yuanverse)'라는 이름으로 불법 자금조달 방지에 대한 위험 경고를 발령한 바 있다.

기자는 올해 두 회의에서 많은 전국인민대표대회 대표와 중국인민정치협상회의 위원들이 산업 감독 강화에 대한 견해를 표명했다는 점에 주목했다. 메타버스와 관련된 중국인민정치협상회의 전국위원회 위원이자 제5우주정보기술연구원 원장, 상하이 정보보안산업협회 명예회장 Tan Jianfeng은 현재 NFT 가상 예술 작품(예: 만화 초상화, 전자유화) 블록체인 기술 기반 '메타버스'가 대중화되었으나 감독이 어려워지면 새로운 자금세탁 채널이 형성될 수 있다.

“디지털 경제의 발전을 심화하려면 실물 경제와 통합되어야 하지만 동시에 새로운 가상 경제를 창출하기 위해 국가 개발 계획과 뜨거운 개념을 활용하는 자본을 경계해야 합니다. 거품을 제거하고 개인이 정책 배당금을 활용하는 것을 방지하고 투자자의 부추를 삭감했습니다."라고 Tan Jianfeng은 말했습니다.

중국 런민대학교 왕펭 부교수는 기자들에게 통신사기, 불법자금 모금 등 온라인 사기가 현재 주로 두 가지 대중적 사고방식을 이용해 끝없이 나타나고 있다고 말했다. 새로운 기술, 새로운 요소 또는 새로운 응용의 출현은 일반적으로 모든 사람이 그것을 이해하지 못합니다. 두 번째는 이해하지 않고 추측하고 빨리 돈을 벌려고 노력하는 투기 심리학입니다.

이를 위해 Wang Peng은 메타버스, NFT 등의 개념을 기믹으로 삼아 온라인 사기를 예방하기 위해 다음과 같은 제안을 내놓았습니다. 먼저, 관련 정부 규제 당국은 단속을 강화하고 적시에 관련 단서를 찾아야 합니다. , 그리고 작은 문제를 큰 사회 문제로 만들어 처리하기보다는 적시에 처리하고 중단하십시오.

둘째, 업계 협회 및 기타 관련 전문 기관. 메타버스와 NFT를 목표로 삼아 관련 산업 코드를 도입하고 대중 교육을 강화할 신기술을 기다려야 합니다. 셋째, 대중 매체는 관련 홍보를 강화해야 합니다. 한편으로는 기술 적용 자체에 대한 홍보를 강화하고 미스터리를 제거해야 합니다. 반면에 기술은 모든 사람의 위험 인식을 높여야 합니다.

“마지막으로 내 생각에는 기술에 대한 공부를 강화하고, 남들이 말하는 것을 따르지 않는 것이 위험과 수익이 정비례한다는 것입니다. 위험, 둘째, 소위 좋은 기회를 믿지 마십시오. 따라서 단기간에 빨리 돈을 벌 수 있도록 주의하고 장기적으로 생각하십시오.”라고 Wang Peng은 말했습니다.

'가상화폐' 사기가 드러났고, 누군가가 수백만 달러를 사기당했습니다. 2

최근 필리핀에서는 15만 명이 넘는 젊은이들이 돈을 벌기 위해 반려동물 키우기 게임에 중독되어 있습니다. 플레이어는 엘프를 키워 전자 카드를 얻는 것이 원칙입니다. 이러한 종류의 카드는 실제로 일종의 가상 화폐이며, 플레이어는 이를 실제 화폐와 교환하여 전용 온라인 암호화 거래 플랫폼에서 자유롭게 거래할 수 있습니다.

이들 청년들은 '마이닝'을 통해 가상화폐를 얻고, 월 수백 달러에 달하는 수입을 얻을 수 있다. 이것은 본질적으로 게임을 가장한 블록체인 토큰 게임입니다. 그러나 1인당 월 소득이 약 200달러인 필리핀에서는 게임을 통해 많은 돈을 벌 수 있다는 점은 젊은 사람들에게 매우 매력적입니다.

하지만 블록체인 토큰 게임을 통해 수익을 창출하는 것은 불안정하며 심지어 사기일 수도 있다는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어 올해 초 인기를 끌었던 블록체인 게임 '화성 자원봉사자(Mars Volunteers)'는 메타버스(Metaverse)와 머스크(Musk)의 주목을 받았음에도 불구하고 '플레이 앤 적립(Play and Earn)'을 홍보하며 최대 10,000배까지 적립이 가능하지만 600배 이상의 적립이 필요하다. 결국 가상화폐를 구매하기 위해 위안화를 구입하게 되었고, 결국 게임이 추진했던 높은 수익은 화폐 가치의 붕괴로 인해 물거품이 되었습니다.

이러한 행위에 대해 중국 은행보험감독관리위원회는 '위안버스'라는 이름으로 불법 자금조달 방지에 대한 위험 경고를 발령했습니다. 올해 2월 18일에는 일부 범죄자들이 '위안시 투자 프로젝트', '위안시 체인 게임'이라는 이름으로 핫스팟을 이용하고 자금을 흡수하여 불법 자금 조달, 사기 및 기타 불법 범죄 행위를 한 혐의를 받았다고 언급했습니다. . 본질적으로 게임을 통해 얻은 가상 토큰으로 얼마나 많은 돈을 교환할 수 있는지는 극도로 불안정한 시장 거래 가치에 따라 결정되며, 일단 붕괴되면 결국 버블 게임이 됩니다.

이에 따라 중국은 지난해 5월 국무원 금융안정발전위원회에서 회의를 열어 금융위험에 대한 단호한 예방과 통제, 비트코인 ​​단속을 요구했다. 채굴과 거래. 순전히 기술적 관점에서 볼 때, 전문 채굴 기계는 블록체인 "채굴" 효율성 측면에서 일반 게임 플레이 기계보다 훨씬 더 효율적입니다. 중국은 한때 전 세계 '채굴' 컴퓨팅 파워의 60% 이상을 차지했으며, 많은 '채굴자'는 소규모 수력 발전과 같은 값싼 에너지원을 찾아 중국에 대규모 채굴 기계를 배치했습니다.

하지만 중국은 비트코인 ​​등 다양한 화폐를 채굴해 해외 수입을 어느 정도 얻을 수 있음에도 불구하고 여전히 각지의 광산을 과감히 폐쇄했고, 글로벌 컴퓨팅 파워 비중은 급속히 5% 미만으로 떨어졌다. 카지노 칩을 생산하는 데 엄청난 양의 에너지가 낭비되기 때문에 이것은 올바른 결정이며, 이는 중국 전체에 유익하지 않습니다. 많은 사람들은 이전의 그래픽 카드 가격 급등이 대량 구매와 관련이 있음을 발견했습니다. 채굴에 사용되는 그래픽 카드의 수입니다. 젊은이들을 블록체인 화폐 투기에 참여하도록 유도한다면 그 결과는 더욱 악화될 것입니다.

하지만 전 세계적으로 중국만큼 모든 종류의 블록체인 화폐 투기를 단호하게 규제하고 차단하는 나라는 많지 않습니다. 삶의 큰 압박으로 인해 한국 젊은이들은 하룻밤 사이에 부자가 되기를 바라며 디지털 화폐 게임에 참여해 왔습니다. 2017년 겨울, 세계 최대 비트코인 ​​거래의 3분의 2가 한국에서 발생했습니다.

디지털 기술의 발전이 새 세기 세계 경제의 화두임은 의심할 여지가 없지만, 그것이 'e 시대'의 젊은이들에게 꼭 좋은 것만은 아니다. 세계 대부분의 국가의 젊은이들은 디지털 기술의 급속한 발전 시대에 성장해 왔으며, 부자에 대한 다양한 신화의 영향을 받아 부에 대한 인식도 변화하고 있습니다. 이전 세대가 부를 축적하기 위해 공장 조립 라인에서 열심히 일했던 방식은 젊은이들의 마음 속에서 더 이상 매력적이지 않습니다.

실제로 필리핀처럼 노동력은 많고 고용기회가 부족한 나라의 경우 평균소득이 있는 공장 조립라인 일자리라도 청년들에게는 좋은 출발점이 되고, 공장에서도 일자리를 제공할 수 있다. 많은 일자리. 지방정부 매우 환영합니다. 그러나 산업문화 이전에 전자문화가 이들 국가에 침입했고, 오직 저가형 컴퓨터와 휴대전화만으로도 전국의 젊은이들을 전자문화에 중독시키기에 충분했다.

따라서 일부 국가에서는 이 문제를 인식하고 전염병 기간 동안 원격 교육을 장려하고 청소년의 게임 플레이 시간을 제한하는 등 디지털 기술을 올바른 용도로 안내할 것입니다. , 청소년의 게임 플레이 시간을 제한하고 있습니다. 그러나 세계 각국의 발전 수준은 서로 다릅니다. 발전을 통해 디지털 기술의 성과를 누리는 것은 더 이상 쉽지 않습니다.

아무리 과학기술이 발달해도 국가가 장기적인 발전을 이루고자 한다면 젊은이들의 노고의 정신이 꺾일 수는 없다. 기술이 엮은 안개를 걷어내고 다양한 새로운 패키지에 담긴 폰지사기나 버블경제 과대광고를 올바르게 이해하는 것이 바로 긍정에너지 사회의 올바른 의미이다.

인공지능, 로봇, 신에너지 등 다양한 기술의 지속적인 발전으로 언젠가는 전통산업의 노동의 성격이 근본적으로 바뀔 수도 있지만, 이러한 변화에는 청년들이 실제 일자리로 이끌어야 한다. . "자본과 인간 본성"의 거품 게임에 점점 더 빠져들기보다는 과학 기술 혁신. '가상화폐' 사기 적발, 수백만 명 중 누군가 사기 당했다 3

일상생활에서 주식 그룹에 무료로 사람들을 모집한다고 주장하는 이상한 전화가 종종 있고, 다양한 주식에 대한 광고도 종종 있습니다. 온라인 플랫폼에서 강의를 합니다. 많은 사람들이 돈 한 푼 쓰지 않고 그냥 그룹에 가입해서 수업을 듣겠다는 사고방식을 갖고 있는데, 뜻밖에도 한걸음 한걸음 속아 넘어가 큰 손실을 입는다. 조사 과정에서 기자는 이들 주식 그룹의 소위 '교사'가 먼저 주식을 추천한 후 투자자의 돈을 사기 위해 자체 발행 가상 디지털 통화를 추천한다는 사실을 발견했습니다.

프리미엄 100배 주장한 '가상화폐', 홈페이지 폐쇄하고 돈 빼앗아갔다

기자는 투자자로 주식그룹에 잠입한 뒤 발견했다. 공짜돈 때문에 전국에 수많은 피해자가 생겼다고.

음원 - 특정 주식 그룹의 강의 오디오 : Bateman은 우리나라 최초이자 출시를 앞두고 있는 유일한 디지털 통화 플랫폼입니다. 플랫폼은 IPO에 해당하는 주식과 동등한 플랫폼 통화를 발행하려고 합니다. 나는 그 플랫폼 통화가 10~20배, 심지어 100배의 프리미엄을 가질 것으로 기대합니다.

소위 10배에서 100배의 엄청난 이익을 얻으려는 유혹에 많은 사람들이 '가상코인'을 대량으로 구매합니다. 갑자기 Bateman 가상화폐 거래 플랫폼이 예고 없이 하룻밤 사이에 폐쇄되고, 주식 그룹이 해체되었으며, 소위 '교사'나 '고객 서비스'에 더 이상 연락할 수 없었고, 피해자들이 투자한 모든 자금을 회수할 수 없었습니다. 빼는. 일부 피해자들은 사기를 당한 금액이 최대 100만 위안에 달했다고 말했다.

베이징 투자자: 4월 9일 새벽 1시에 한밤중에 일어나서 휴대폰 디스크를 살펴보니 플랫폼이 안되는 걸 발견했습니다. 열리면 번호도 다 없어졌고, 내 계좌번호도 없어졌고, 그 그룹도 없어져서 모든 링크를 열 수 없게 됐어요. 한번에 40만 위안 이상, 최대 100만 위안 이상을 사기당했습니다.

광둥성 심천시 투자자 : 남편이 몸이 아파서 기본적으로 100만 위안 넘게 대출을 받았어요. 지금 가장 큰 문제는 공부하는 자녀가 있다는 것입니다. 신용 카드 비용을 지불하지 못하면 신용 점수에 영향을 미치게 됩니다. 내 판단은 끝났다.

주식 거래 경력이 20년 가까이 된 한 여성은 투자에 있어 매우 조심스럽고 사기를 당하지 않을 것이라고 생각했습니다. 처음에는 그룹의 다른 사람들이 따라하는 것을 보았습니다. 디지털 통화를 운영하는 교사도 움직이지 않습니다. 하지만 일행들은 계속해서 고수익 스크린샷을 올리고, '선생님들'이 계속 세뇌시키자, 한번 해보자는 마음으로 첫 돈을 투자했다.

허난성 핑딩산시 투자자: 그래도 유혹을 이기지 못하고 먼저 4000위안을 이체했다가 새 복권 기간에 또 당첨돼 밤 12시에 다시 샀다. 저녁에는 총 투자액 44,000위안에 해당합니다. 투자한 뒤 락업 기간이었다며 플랫폼 코인의 수익성이 10배 이상 높아졌다고 다시 플랫폼 코인을 발행하기 시작했다.

베이징 강다 법률 사무소의 Xia Yu 변호사: 우리나라 형법 266조에 따르면 사기 혐의는 범죄의 구체적인 상황에 따라 최대 10년 이상의 형을 선고받을 수 있습니다. 투옥, 심지어 무기징역까지.

주식 강의를 표지로 삼아 노인들을 인간적 친절로 속이는

이 흔한 사기 수법이 왜 그렇게 성공하는 걸까요? 기자는 피해자의 신뢰를 얻기 위해 감정 카드를 사용하는 것 외에도 가장 중요한 것은 이러한 사기 조직이 자신을 지지하기 위해 반복적으로 대규모 공식 금융 플랫폼인 척하고 하루아침에 부자가 된다는 거짓 이야기를 조작했다는 사실을 발견했습니다. 피해자가 미끼를 물도록 유인합니다.

기자는 스톡 그룹에서 이 온라인 강의 플랫폼이 '랑세스 이중 강의실'이라는 것을 보았습니다. 자사가 공개한 주식교육 광고를 통해 투자자들이 참여했고, 처음에는 한 번 해보자는 마음으로 강의를 듣기 위해 플랫폼에 입장한 사람들도 많았다. 강의 외에도 소위 '선생님'은 매일 한밤중에 '학생들'의 질문에 답변하기 위해 긴 글을 게시하고, 아름다운 소녀의 아바타를 갖춘 '보조 선생님'이 주식에 답변합니다. 언제든지 "학생"의 질문. 점차 신뢰를 얻은 후 "선생님"은 "학생"에게 가상 디지털 통화를 구매하도록 설득합니다.

광둥성 심천시 투자자 : 몇 가지 주식을 추천해 돈을 벌기 시작했지만, 다음 추천한 몇 가지 주식은 무시하고 계속 보유하라고 했고, 그러다가 현재 시장은 좋지 않습니다. 모든 주식을 팔고 새로운 코인을 구매하세요.

베이징 투자자 : 가상 화폐의 수익은 단기간에 몇 위안에서 수십 위안까지 올라갈 수 있습니다. 그는 강한 인간적 손길과 사람들에 대한 특별한 관심을 가지고 설득력 있고 교훈적인 방식으로 강의합니다.

많은 피해자들이 기자들에게 자신들도 의심을 품었다고 말했지만, 사기꾼들은 일부 대형 증권사의 신분을 이용해 투자자들을 혼란스럽게 하는 경우가 많았다. 의심스러우면 즉시 그룹에서 추방되거나 추방될 것입니다. 결국 가상화폐에 노출된 적도 없고 금융 지식도 부족한 피해자들은 남겨지게 됩니다.

피해자들은 취재진에게 지금까지 소위 증권사 리씨를 본 적이 없고, 이름조차 모른다고 폭로했다.

게다가 그들은 '베이트맨 가상화폐 거래 플랫폼'이 실제로 존재하지 않았고, 소위 '가상화폐'라는 새로운 가격과 가격 상승 및 하락은 실제가 아니고 완전히 사기라는 사실을 나중에 깨달았습니다. . 플랫폼이 연출하고 수행하는 디지털 환상입니다.

5가지 유형의 온라인 사기가 반복적으로 금지되고 있으며, 경찰은 위험성을 경고하고 있습니다.

현재 많은 피해자들이 범죄를 신고했습니다. 취재 과정에서 기자는 여전히 사기를 저지르는 유사 사기조직이 많다는 사실을 발견했다. 그렇다면 일반 투자자들은 어떻게 사기를 당하지 않을 수 있을까요?

다수의 피해자는 기자들에게 최근 새로운 주식 강의 플랫폼과 새로운 디지털 통화 거래 플랫폼이 등장했다는 사실을 발견했다고 말했습니다.

이들은 휴대폰 번호와 신분증 정보를 사용해 등록하고 로그인한 결과, 이전에 Bateman Trading Platform에 등록한 사람은 누구나 새로운 소위 "Osman Trading Platform"에 등록한 후 계정이 동결된 것을 발견했습니다.

베이징 투자자: 디지털 화폐이기도 한 오스만 플랫폼을 발견했어요. 내용은 베이트맨과 동일하지만 이름이 다릅니다. 화폐 종류에는 약간의 차이가 있지만 자금 관리, 신규 화폐 청약, 흐름 조회 등 기타 운영 방법은 완전히 동일합니다.

기자는 또한 여러 온라인 플랫폼에서 여러 피해자가 서로 다른 시간에 동일한 수법으로 속았다는 사실을 발견했습니다. 플랫폼 이름과 강사 이름을 제외하면 다른 사기 방법은 거의 동일했습니다. 같은. 많은 피해자들이 자신이 속았다는 사실을 알고 경찰에 신고했습니다.

베이징시 공안국 다싱지부 훙싱 경찰서 직원: 이 사건이 접수됐고, 경찰이 차후 수사를 책임질 예정이다. .

경찰은 유사한 사기 사건이 많아 투자자들이 모르는 계좌로 돈을 이체한 후 이상함을 느끼면 즉시 경찰에 신고해야 한다고 말했다.

현재 공안 기관이 적발한 사기 유형은 50가지가 넘으며 그 중 온라인 청구서 리베이트, 허위 투자 및 불법 투자 등 5가지 주요 유형의 사건이 자주 발생합니다. 재무 관리, 허위 온라인 대출, 고객 서비스인 척, 검사인 척.

Xia Yu, 베이징 강다 법률 사무소 변호사: 투자자들에게 공식적이고 합법적인 투자 채널을 선택하라고 상기시키고 싶습니다. '하늘의 떡은 절대 떨어지지 않는다'는 점을 명심하고, 초고수익 투자에 주의하시기 바랍니다.