"금융 악어" 계약 사기 100 만 8
곽홍기는 15 를 선고받았다.
6 월 22 일 장쑤 성 무석시 중급인민법원은 곽홍기 특대 계약 사기사건에 대해 1 심 판결을 내렸고 피고인 곽홍기가 계약 사기죄를 범했다.
사기 금액은 6543.8+0 억 8 천만 위안에 달했다. 곽홍기의 직접적인 책임하에 구구구회사는 대출 654.38+0 억 5 천만 원을 신주주출자로 회사 등록을 했다. 구구구회사와 곽홍기의 행위는 모두 허보 등록자본죄로 구성돼 곽홍기 유기징역 654.38+05 년, 정치권리 박탈 5 년, 벌금 654.38+0 만원을 선고했다. 같은 사건의 또 다른 피고인 오, 계약사기죄, 유기징역 10 년, 벌금 인민폐 50 만원을 선고했다.
최고인민법원 지정에 따르면 무석시 중급인민법원은 남경에서 이 사건을 심리했다. 장쑤 이번 재판은 루닝 투자사건만 다루고 곽홍기의 다른 큰 사건은 다루지 않은 것으로 알려졌다.
거액의 국채를 조작하여 케이지 자금 3 억 위안을 환매하다.
2006 년 3 월 65438+5 월 1 심에서 공소기관 무석시 인민검찰원은 피고인 곽홍기, 당시 광둥증권 광저우시 서화로 영업부 책임자였던 피고인 오 () 를 기소해 허위 이체증명서, 자금 명세서 등을 발급하는 방식으로 투자 3 억원을 사취하고 곽홍기의 아내 손비 () 를 법정대표인 투자회사에 위탁해 국채자산을 매매했다. 검찰은 색스 회사, 피고인 곽홍기, 피고인 오씨가 계약 체결, 이행 과정에서 불법 소유를 목적으로 공공재물을 사취하며 액수가 엄청나며 계약 사기죄로 형사책임을 물어야 한다고 보고 있다. 검찰은 또 2003 년 2 월 곽홍기가 산둥 구구유한회사에서 등록자본을 늘리는 과정에서 등록자본 2 억원을 허위로 신고하고 회사 등록을 속였다고 고발했다. 허위 등록 자본죄로 피고인 산둥 구구구 유한회사, 피고인 곽홍기의 형사책임을 추궁해야 한다. 재판에서 두 피고인 모두 * * * 범죄를 저질렀다는 사실을 부인했다.
재판에서 변호인은 자산위탁관리협정이 색스 회사가 과거 실적과 기대수익을 참고해 합의한 성의가 있다고 주장했다. 합의 이행 상황을 보면 정광융자에서 3 억원을 위탁계좌에 예치하고, 실질적이고 효과적인 산권증을 전달해 위탁계좌가 이미 3 억원에 예치되었다는 것을 확인하고 그 돈의 사용권과 최종 소유권을 누리고 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 계약명언) 합의를 이행하지 못한 이유는 정광의 행동으로 인한 것이다. 그러나, Sextus 는 여전히 그 의무를 이행할 수 있다. 합의에 따르면 계약이익이 실현되지 않을 때 육녕 투자회사는 정광에게 클레임을 제기할 수 있다. 구제책은 있다, 색스는 육녕의 투자 자산을 점유할 수 없다.
법원은 곽홍기, 오 두 사람이 수사 단계에서 거액의 돈을 미리 허위로 예입한 사실을 자백한 것으로 밝혀졌으며, 서화로 영업부 계좌은행이 발행한 예금 명세서는 200 1 1 9 년 10 월 전후로 드러났다. 이 협정은 색스가 3 억 위안의 현금을 루닝 투자 계좌 및 자산 호스팅 전용 계좌에 예치하기로 합의했으며 양도할 수 없다. 법원은 또한 육녕 투자가 각종 경로를 통해 상응하는 구제를 주장하며 사기 행위의 성립에 영향을 미치지 않는다고 인정했다.
법원은 피고사 99 가 피고인 곽홍기의 직접적인 책임하에 대출 654.38+0 억 5000 만 원을 신주주의 출자로 회사 등록기관을 속이고 회사 등록을 취득하는 것은 이미 등록 자본죄를 허보한 것으로 밝혀졌다.
이 주식과 국채대형은 거의 모든 규칙 위반 일을 했다.
곽홍기, 1958 출생, 한때 주식채권을 하는' 대형사' 로 불리던, 터무니없는 신비한 인물.
곽홍기는 대종 수입 상품을 매매하여 첫 부를 축적했다. 90 년대 중반에 곽홍기가 주식과 접촉하기 시작했고, 부는 폭발적으로 성장했다. 200 1 주식재해 이전에 자금은 주식시장에서 철수하여 투자국채로 옮겼다. 이후 곽홍기는 자본시장의 미비한 허점을 이용해 미친 듯이 돈을 모았다. 그는 "중국 주식시장이 성립된 이래 거의 모든 위법적인 일을 해왔고, 많은 것이 처음이다" 고 큰소리를 쳤다. 내가 한 후에 많은 일이 금지되었다. 클릭합니다
곽홍기는 산둥 99 사의 주류 업무와 베이징, 상하이의 일부 부동산 업무를 포함한 방대한 자본왕국을 보유하고 있다. 그는 홍콩과 내지에 50 개의 회사가 있는데, 전국 수십 개 성에 널리 퍼져 있으며, 통제하는 자산은 80 억 위안에 달한다고 한다.
증권 업계의 불법 거래에 대한 감독을 강화해야 한다
곽홍기는 금융증권제도의 결함을 이용한다. 범죄는 금융, 부동산, 건설재, 화공 등의 업종을 포함한다. 주요 축재방식은 국채 환매 업무를 이용해 증권사 내부 공직자들과 결탁해 국채 한도를 증액하는 것이다. 한편으로는 증액 국채를 팔아 현금을 인출하고, 다른 한편으로는 증액 국채를 은행에 저당잡히다.
사건 발생 후 일부 증권업계 인사들은 곽홍기가 초과 국채를 환매할 수 있었던 것은 국채 2 차 충당금의 시행과 불가분의 관계가 있다고 보고 있다. 현행 제도는 다른 사람의 국채를 유용하기 위한 기회를 만들고, 다른 한편으로는 횡령 후 반복적인 조작을 통해 범행 시간을 미뤄 발견 가능성을 낮출 수 있다. 올해 10 회 전국인민대 4 차 회의에서 3 1 NPC 대표가 공동으로 증권업 감독을 강화하는 건의를 제기했는데, 증권감독관리부는 전국적인 언론에 상장회사와 증권사의 위법 상황을 공개적으로 공개하고 관련 기관이나 인원을 공개적으로 규탄해 권력의지행사에서 법률 규범을 무시하고 공익과 시민, 법인 또는 기타 조직의 합법적 권익을 심각하게 침해하는 것을 효과적으로 억제할 수 있다고 지적했다.