대련 슬랜드의 사장 이름은 장모 메이로, 이 사건의 주요 용의자이다. 그는 요녕인으로 50 세 석사 학력이다. 그는 한때 대학의 선생님이었는데, 나중에 사직하여 장사를 했다. 그녀는 미용실을 열어 돈을 벌었고, 2008 년에는 몸값이 억을 넘었다.
공개 자료에 따르면 이 회사는 2009 년 3 월 23 일 대련시 공상행정관리국에 등록되어 설립되었다. 등록자본 800 만원, 경영 범위에는 바이오제품 기술 개발, 화물과 기술 수출입, 국내 일반무역 등이 포함됩니다. 장모메이는 자본 운영을 위해 전국에 10 여개의 사랜드를 등록했다.
20 14, 장모메이는 해외 의료의 기회를 발견했다. 그녀는 광둥에서 고임금으로 위씨를 회사 시장부 매니저로 초빙했는데, 위라는 별명이 붙었다. 이번 봄에 장모매 등은 미국으로 가서 파트너를 찾았다. 당시 정규사업을 하고 싶었던 장 모 씨는 NHC 라는 의료그룹 협력을 찾았다. 하지만 미국으로 가는 길은 멀고 비자는 비교적 번거로워서 관광객이 적다.
곧 사업이 좌절된 장모매와 웨이는 고객을 태국 무료 의료관광으로 데리고 사기를 실시하는 새로운 모델을 생각해냈다. 이 회사의 계획은 NHC 와 태국 여행을 결합하여' 고급' 사기 수단을 실시하는 것이다.
대련슬랜드는 미국 NHC 가 건강검진, 질병위험평가, 검후상담, 개인건강개선계획 개발 등 종합건강관리를 통합하는 세계적 수준의 대형 보건센터라고 밝혔다.
대련슬랜드는 청두의 한 전자기술회사에 의뢰해 NHC 의 관련 상황과 관련 약물의 효능을 소개하고 외국의 의료기술이 어떻게 선진적인지를 홍보하는 사이트도 마련했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 과학명언)
NHC 라는 높은 간판으로 사기단은 마케팅 모델을 설계하기 시작했다. 그 마케팅 모델은 3 층으로 나뉜다. 최상층은 대련슬랜드사, 하향 개발대리상, 대리상이 미장원 하향 발전, 미장원은 사기 대상을 찾는다. 그들 사이에는 예속 관계가 없고 협력 관계밖에 없다.
저장성 공안청 형사수사총대 형사수사대 부주임 니소양은 그들이 회사화 운영, 등록, 세금을 내고 있다고 말했다. 그것은 마케팅을 통해 대리상을 찾은 후 대리상이 미용실을 찾아 전국적인 틀을 형성했다. 합법해 보여서 찾기 힘드네요.
2065438+2007 년 7 월 장모메이는 또 선전 경항 클리닉을 인수하여 NHC 국제생명의학기지, 미국식 스타일, 인테리어로 이름을 바꿨다.
2065438+2008 년 3 월 가흥시 공안국 형사수사지대 대장은 슬란드 본사 대련으로 날아가 슬랜드의 업무, 구조, 인력 구조를 파악했다. 이들은 이 팀이 시장부, 구매부, 재무부, 기획부, 행정부 등 전체 계층과 프로세스 설정을 갖추고 있다는 사실을 발견했다. 위에서 아래로 회사 법인과 주주, 각 부문 책임자, 지역매니저, 가맹대리, 미용점 등으로 세분화됐다.
이건동은 기자들에게 사기가 성공한 후 대련 슬랜드 회사, 대리점, 미용실이 미리 정해진 비율에 따라 나뉘었다고 말했다. 이 중 대련 슬랜드는 사기 25%, 대리 25%, 미용실 50% 로 나뉜다. 또한 대련 슬랜드사의 점유율에서 2% 에서 3% 의 가짜 의사 팀을 배정했다. "
체포
태스크 포스는 베이징, 상하이, 장쑤, 광동 및 기타 17 지방 및 도시를 여러 번 방문하여 65438+ 10,000 킬로미터 이상을 여행하여 범죄 집단의 조직 구조와 범죄 운영 패턴을 파악했습니다. 시기가 무르익자 경찰은 인터넷 접수 조치를 취하기로 했다.
20 18 년 4 월 22 일 사건 지휘부가 가흥시 공안국에 설립되었다. 지휘부 구성원은 공안부 형사국 부국장 진사로, 저장성 공안청 부청장 유정, 가흥시 공안국 부국장인 여계화, 가흥시 공안국 수주 분국 국장 셰리충이 있다.
이날 가흥시 공안국 수주지사는 300 여 명의 경찰력을 동원하여 대련 난징 충칭 등 10 여개 도시로 나누어 조치를 취할 준비를 하고 있으며 그 중 200 여 명이 대련으로 향했다.
가흥시 공안국 수주분국 형사수사대대 민경 심홍위는 수주분국에 경찰이 4,500 명에 불과하다고 말했다. 이렇게 많은 사람들이 동시에 행동하는 것은 뛰쳐나가는 것과 같다.
이틀간의 익숙한 지형과 체포 방안을 마련한 뒤 2065438+2008 년 4 월 24 일 공안부의 통일지휘 배치 아래 각종 경찰들이 통일수금망 작전을 펼쳤다.
심홍위는 대련슬란드에 대한 체포에 참여했다. 그는 기자들에게 아침 10 에 경찰이 대련 슬랜드 본부로 달려갔다고 말했다. 결국 대련은 69 명을 잡았고, 다른 곳에서는 2 1 사람을 잡았다.
이후 공안부는 계속해서 부서별로 사건 수사를 조직했고, 호남 충칭 등지 공안기관은 범죄 용의자 42 명을 연이어 붙잡았다. 이로써 이 사건은 이미 범죄 용의자 132 명을 붙잡았다.
이날 충칭 모 병원에서 수술 중인 장 모 씨가 붙잡혔다. 아이러니하게도, 경찰에 직면하여 그녀는 외국의 의료 수준이 정말 그렇게 높다면, 자기 회사가 홍보하는 각종 제품의 효과가 정말 좋다고 생각했는데, 왜 국내 정규병원에서 병을 치료해야 하는가?
경찰은 장이 체포된 뒤 책임을 전가하며 자신이 단지 계획일 뿐, 특히 부하의 소행이라고 주장했다. 그러나 그녀의 부하들은 모든 것이 그녀의 요구에 따라 이루어졌다고 말했다.
용의자가 체포된 후 경찰은 밤새도록 심사했다. 다음날 가흥 경찰은 버스 서너 대를 전세 내고 용의자를 태웠다. 20 여 시간의 긴 여정 끝에 그들은 4 월 26 일 오후 10 에 가흥에 도착했다.
지금까지 경찰은 관련 컴퓨터 156 대, 휴대전화 300 여 부, 은행 카드 500 여 장 동결, 자금 7000 여만원, 가짜 약 창고 3 개 압수, 가짜 약 3000 여 상자를 압수했다. 관련 사건과 관련된 사건은 2000 여 건으로, 관련 금액은 거의 6543.8+0 억 위안에 달한다.
진사로는 중국' 뉴스위크' 에 6543.8+0 억원이 확인되었다고 말했다. 속아 신고한 사람이 없고, 잃어버린 돈에 대해 신경 쓰지 않는 사람도 있다. (아리스토텔레스, 니코마코스 윤리학, 지혜명언) 따라서 실제 사기 금액은 6543.8+0 억 원보다 높아야 한다.
경찰은 또한 slide 의 창고에서 대량의 암방패 제품을 압수했다. 슬랜드사가 주장하는' 매 배치는 미국 항공수입이다',' 순천연, 고흡수' 의 항암제 뒤에는 어떤 비밀이 있는가?
기자는 암방패가 아름답게 포장되어 상자당 60 알 (또는 120 알) 이고, 외갑에 암예라는 글자가 찍혀 있는 것을 발견했다.
암방패는 대련 슬랜드의 시장연구개발부 사장인 모웨이의 아이디어로 국내 생산-수출 미국-수입 판매 노선을 걷고 있다. 위 () 는 상하이 () 의 모 회사에 연락하여 미국 모 화물대행 회사로 수출한 후 국내로 수입한 후 슬랜드 () 가 국내 창고에서 충전을 마치고 미국 오리지널 수입 라벨을 붙였다.
심홍위는 기자에게 암방패에는 암방패 1, 3 번, 5 번, 9 번 등 4 가지 모델이 있으며 가격은 각각 3 만 8 천 원, 9 만 8 천 원,19 만 8 천 원, 39 만 8 천 원이라고 말했다.
이른바 항암 제품들은 리코펜과 안토시아닌이 주성분인데, 사실' 설탕' 이다. 알약 한 알당 비용은 2 위안밖에 안 되지만, 포장 비용은 알약 자체의 비용보다 훨씬 높으며, 수백 위안이지만, 총 비용은 수백 위안에 불과하며, 최소 3 만 8000 위안이다.
간교한 예술
인터넷 접수 후 경찰은 대련 슬랜드사에서 회사 서류에 피해자 이름, 주민등록번호 등 개인 정보가 많이 들어 있는 것으로 밝혀졌다. 하지만 민경에 직면하여 대부분의 피해자들은 협조하지 않았다. 그 중 한 명은 사기당했다 10 여만 명에 속아 민경에게 자신의 경험을 알리고 싶지 않았다.
가흥시 공안국 수주분국 형사수사대대 부대장 서혜강은 기자들에게 2000 여 명의 피해자 중 대부분이 여성이며 대부분 경찰과 협조하지 않고 자신의 처지에 대해 이야기하고 있다고 말했다.
가흥 경찰은 한편으로는 이 사람들이 경제적으로 넉넉해서 돈을 잃어도 괜찮다고 분석했다. 또 속고 나서 상권에서 체면이 깎였다고 생각하는 사람들도 있다. 또한 미용실과 사적으로 합의한 사람들도 있다 (예: 20 16 남경 대리점 동하 그룹 (예: 2016 난징 대리점 동하 그룹) 은 고객에게 사기 신고를 받고 대리상은 대련 슬란드에 반영됐다. 결국 Siland 는 손해를 보았다. ) 을 참조하십시오
피의자가 그물에 걸리면서 그들의 사기의' 기교' 도 더욱 수면 위로 떠올랐다. 이 무리는 사람들의 심리를 잘 알고 있다. 그들이 속는 것을 선택할 때 목표는 비교적 명확해서' 정밀 사기' 로 묘사할 수 있다.
진사로는 기자들에게 경제력, 건강, 미용실에 자주 가는 고객을 선택했다고 말했다. 그들은 의료종사자, 법조인, 병을 볼 수 없어 정말 중병에 걸린 사람들을 선택하지 않는다.
대련 슬란드에서 경찰은 대량의 고객 분석표도 발견했다. 이 양식들은 모두 미용실에서 고객과 대화할 때 조용히 기록한 것이다. 이 양식에는 고객의 직업, 나이, 결혼 상태, 자가용 브랜드, 은행 예금, 거주 등급 등의 정보와 개인의 성격 취미, 최고 소비 기록, 가족병력, 자신의 병력 등 프라이버시 정보가 기록되어 있다.
사기그룹은 이에 따라 고객의 기본적인 소비능력과 최대 소비능력을 추론하고 거래를 방해할 수 있는 요소에 대응할 수 있다. 이런 형식은 사기단이' 효과적인 사냥감' 을 찾는 주요 근거가 되었다. 그들이 요구 사항을 충족하는 대상을 선정하면 미장원은 상급 대리인에게 넘겨주고 비방회는 해외를 총괄적으로 안배한다.
또한 비방은 "재방문 시스템" 을 설정합니다. 고객이 귀국한 후, 대련슬랜드 그룹은 정기 전화로 재방문을 하여 후속 사기를 위해 심사할 것을 권할 것이다.
그들의 팀에서는 각종 사람들의 심리를 돌보기 위해, 심지어 전문' 풍수사' 까지 있어 미신을 믿는 사람들이 제품을 구입하도록 로비했다.
미용실에서 사람의 심신이 더 느긋해지면 자기도 모르게 많은 말을 받는 경우가 많다고 피해자들은 말했다. (윌리엄 셰익스피어, 미용실, 미용실, 미용실, 미용실, 미용실, 미용실, 미용실) 사기꾼의' 의학 브리핑' 은 호화 5 성급 호텔에 배치되어 있다. 그런 높은 상황에서는 사람의 심리적 가격이 오르고 돈을 더 기꺼이 쓸 것이다. 특히 다른 사람들이 모두 산 것을 보고, 나 혼자 사지 않으면 신분과 지위를 드러낼 수 없다고 생각한다.
진사로는 사기단이 사기의 피해자가 암에 걸렸거나 이미 걸렸다고 자주 말한다. (윌리엄 셰익스피어, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기) 그들이 소위 검사라고 부르는 것은 사실 모두 미용실 초기에 문의한 것이다. "이 사람은 평소에 왜 그래? 가짜 의사가 그에게 이 문제가 있다고 말했을 때, 피해자는 그 의사가 매우 정확하다고 생각하여 믿을 것이다. 다음은 그들의 치료 방안을 쉽게 믿는 것이다. "
출국 후, 모든 피해자는 미용실 기술자가 동행했다. 겉으로는 이들을 돌보는 해외 생활을 담당하고 있다. 사실, 그들의 주된 임무는 이 사람들에게 돈을 쓰도록 로비하고 직접 감독하는 것이다.
가흥시 공안국 수주분국 형사수사대대 민경 판빈이 기자들에게 피해자가 전국 각 도시에서 비행기를 타고 온 후 서로 알지 못한다고 말했다. 하지만 한 덩어리가 되면 며칠 동안 함께 살아야 하는 것은 불가피하다. 상대방과 좀 더 이야기를 나누면 문제를 발견할 수 있을 것이다. 그래서 그들 각자의 호위병은 사람을 표시함으로써 그들 사이의 교류를 막았다.
경찰이 적발한 물품 중에는 대련슬랜드사의 교육책자도 한 권 더 있는데, 이 책자에는 서로 다른 상황에서 동행자들이 피해자의 문제를 어떻게 처리해야 하는지에 대한 기록이 들어 있다.
사기단에는 또 하나의 전문적인' 암호' 가 있다. 예를 들어 신체검사가 끝나면 회사 직원들은 고객을 데리고 의학 강좌, 환영 만찬, 출항 회식 등을 진행한다. 이 과정은' 쇄빙' 이라고 불리며, 고객이 심리적 경계를 풀고 사기단을 더욱 신뢰하도록 하기 위한 것이다. 고객이 나중에 이 프로젝트를 하고 싶지 않다는 것을 분명히 밝히면 사기집단에서는' 압표' 라는 로비가 끊이지 않을 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기)
여러 가지 방법으로, 일부 피해자들은 개인 재산을 그 자리에서 미장원 주인에게 저당잡히기도 한다. 어떤 사람들은 그 자리에서 엄청난 부채를 기록합니다. 어떤 사람들은 끊임없이 속아 파산할 위기에 처해 있다 ...
경찰의 주의를 끌었던 것은 경찰이 올 때까지 자신이 속았다는 것을 알게 된 피해자들도 있다는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 오셀로, 지혜명언)
장화가 귀국한 지 얼마 되지 않아 가흥시 공안국 수지지국의 민경이 그녀를 찾았다. 이때 장화는 여전히 믿을 수가 없다. "내 가장 친한 친구가 나를 속일 것인가? 클릭합니다
증거를 얻다
20 18 12.20, 기자가 가흥시 공안국 수주분국 형사수사회의와의 인터뷰에서 사건이 검찰에 넘겨졌다고 적힌 큰 카운트다운 카드를 보았다.
이 국 형사대대 부대장 서혜강은 2065438+2008 년 4 월 24 일 인터넷 접수 조치를 취한 이후 사건 후속 작업이 계속되고 있다고 밝혔다. 이번 사건과 관련된 인원이 많아 전국 각지에 분포되어 전국적으로 조사된 피해자가 2000 명이 넘었고, 위법범죄 증거 수집과 고정작업량이 컸다.
경찰은 대련 비방사 컴퓨터에서 얻은 동영상, 분석표, 고객 정보 등 용량이 270G 에 이르면 수동으로 일일이 검토하고 정리하고 유효 정보를 추출해야 한다고 소개했다.
가흥 경찰은 이미 형사구금, 체포, 세 차례 구금 연장 절차를 모두 소진했고, 현재 조사는 기본적으로 끝났다. 20 18 년 2 월 28 일, 18 사건이 검찰에 넘겨져 기소를 심사하다.
가흥시 공안국 수주분국 형사수사대대 민경 채방로와 다른 동료는 사기단의 자금 흐름을 빗질할 책임이 있다. 그는 중국 뉴스위크에 20 18 년 6 월 사건 초찰이 끝난 후 사건과 관련된 각종 장부를 정리하기 시작했고, 여러 은행과 지불회사에 가서 검열을 했다고 말했다.
"우리는 소비금액이 적혀 있는 그들의 증명서를 억류했고, 우리는 이것에 근거하여 계좌 상세내역을 조사했다."
채방로에 따르면 경찰은 사건과 관련된 POS 기계 52 대, 1889 장의 은행 카드 거래 내역을 일일이 점검했다. 이 금액들은 검찰로 넘어가면 결국 용의자의 양형과 관련된다.
진사로는 해외 의료 사기가 최근 몇 년간 나타난 신형 사기라고 밝혔다. 앞서 공안부는 호남 주 공안기관에 해외 의료범죄단을 파괴하도록 지시했다.
2065438+2008 년 6 월 7 일' 인민일보' 는 후난 () 성 주 () 시 공안국 () 을 인용해 이 국 천원분국이 처음으로 해외 의료 허구 사기 사건을 수사했다고 통보했다. 이 사건 범죄 지역은 전국 26 개 성, 피해자 173 1 사람, 관련 금액 6 억 5 천만 원을 포괄한다. 경찰은 범죄 용의자 1 1 1 사람을 체포하고 32 명을 체포했다.
진수로 () 는 공안기관이 각지의 공안기관을 배치해 각종 사기범죄에 대한 타격을 계속 강화하고, 경찰 상황을 면밀히 감시하고, 함께 발견하고, 함께 조사하여 조사했다고 밝혔다. 그는 온갖 유혹에 직면하여 경각심을 높여야 하고, 하늘에서는 파이를 떨어뜨리지 않을 것이며, 속지 않도록 우리에게 일깨워 주었다.
65438 년 2 월 6 일 공안부는 베이징에서 기자회견을 열어 공안부의 특대 해외 의료 사기 사건에 대해 통보했다. 공안부 형사국 부국장 진사로, 저장성 공안청 형사수사총대 부대장 노건평, 저장성 가흥시 공안국 부국장인 노계화 등이 발표회에 참석했다.
65438 년 2 월 25 일, 기자는 가흥시 공안국 수주지부로부터 이 집단의 주요 범죄 용의자 장모메이가 여러 채의 부동산과 각종 재테크 상품을 투자한 것으로 밝혀졌다. 다음으로 공안기관은 관련 법규에 따라 압수하고 동결된 재물을 처리하고 제때에 장물을 회수하고 돌려주도록 조직할 것이다.