1, 돈세탁죄는 1 년 이하의 징역 또는 1 ~ 6 개월 징역 및 벌금형을 선고받을 수 있습니다.
법적 근거: 형법
제 19 1 조? 돈세탁죄는 마약 범죄를 숨기고, 마약 범죄를 숨기고, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 등 범죄의 소득과 소득의 원천과 성격을 감추고 있다. 다음 중 한 가지 행위가 있는데, 상술한 범죄 소득과 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 또는 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자금 조달 계좌 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 국경 간 자산 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
둘째, 돈세탁 범죄에 대한 사법 해석
법적 근거: "돈세탁 등 형사사건 심리에 관한 구체적인 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석".
제 1 조 형법 제 191 조, 제 312 조에 규정된' 뻔히' 는 피고인의 인지능력, 타인의 범죄 소득과 그 이익과의 연계, 범죄 소득과 그 이익의 종류, 금액, 범죄 소득과 그 이익의 전환, 이전 방법, 피고인의 진술 등 주관적이고 객관적인 요소를 결합해야 한다.
다음과 같은 경우 피고인이 범죄 소득과 수익이라는 것을 알면서도 알 수 있지만, 그 사실을 알 수 없다는 증거가 있는 경우는 제외된다.
(a) 다른 사람이 범죄 활동에 종사하는 것을 알고 재산 전환 또는 이전을 돕는다.
(2) 정당한 이유 없이 불법적인 수단으로 재산의 전환이나 이전을 돕는다.
(3) 정당한 이유 없이 시장보다 현저히 낮은 가격으로 부동산을 구매하는 것
(4) 정당한 이유 없이 재물의 전환이나 이전을 돕고 시장보다 훨씬 높은' 수수료' 를 받는다.
(5) 정당한 이유 없이 거액의 현금을 여러 은행 계좌에 예금하거나 서로 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하는 것을 돕는다.
(6) 가까운 친척이나 다른 관계가 밀접한 사람이 직업이나 재산 상태와 분명히 일치하지 않는 재산을 변경하거나 이전하는 것을 돕는다.
(7) 행위자가 알고 있는 다른 상황을 인정할 수 있다.
피고는 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄의 범죄 소득, 수익금은 형법 제 19 1 조에 규정된 상류 범죄 범위 내의 기타 범죄 소득, 수익으로 오인했다
둘째, 형법 제 191 조 제 1 항 (5) 항에 규정된' 범죄 소득과 그 출처와 성격을 감추거나 다른 방법으로 숨기는 방법' 으로 인정될 수 있다.
(a) 전당포, 임대, 매매, 투자 등으로 범죄 소득과 그 수익을 이전, 전환하는 데 도움을 준다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다
(2) 범죄 소득과 그 이익을 쇼핑몰, 음식, 유흥업소 등 현금 밀집장소의 경영수입에 섞어 전환을 돕는다.
(3) 허구 거래, 허구채권 채무, 허위 보증, 허위 수입 등을 통해 범죄 소득과 그 수익을' 합법적' 재산으로 전환하는 것을 돕는다.
(4) 복권, 복권을 매매함으로써 범죄 소득과 그 수익을 전환시키는 데 도움을 준다.
(5) 도박을 통해 범죄 소득과 그 수익을 도박 소득으로 전환시키는 데 도움을 준다.
(6) 운반, 운송, 우편물 범죄 소득 및 그 수익이 출국하는 것을 돕는다.
(7) 상술한 규정 이외의 수단으로 범죄 소득과 그 수익을 이전하거나 전환하는 것을 돕는다.
제 3 조는 범죄 소득이라는 것을 뻔히 알면서도 범죄 소득을 숨기거나 위장하여 형법 제 312 조에 규정된 범죄와 형법 제 191 조, 제 349 조에 규정된 범죄를 구성하는 사람은 처벌이 무거운 규정에 따라 유죄 판결을 받고 처벌한다.
제 4 조 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄는 상류 범죄 사실이 성립된 전제하에 인정되어야 한다. 상류 범죄는 아직 법에 따라 판결되지 않았지만, 사실 확인은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄의 심리에 영향을 미치지 않는다.
상류 범죄 사실은 행위자의 사망으로 형사책임을 법에 따라 추궁하지 않는 것은 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 340 조의 규정에 영향을 미치지 않는다는 것을 확인할 수 있다. 열 개? 9 대 법칙? 유죄 판결을 받은 범죄자? 범죄의 인정.
상류 범죄 사실은 다른 범죄가 법에 따라 유죄 판결을 받고 처벌되는 것은 영향을 받지 않는다는 것을 확인할 수 있다. 형법 제 191 조, 제 312 조, 제 349 조에 규정된 범죄를 확인하다.
이 기사에서 언급 된 상류 범죄는 형법 제 191 조, 제 312 조 및 제 349 조에 규정 된 범죄 소득과 이익을 창출하는 다양한 범죄 행위를 의미합니다.
제 5 조 형법 제 121 조에 규정된 보조금은 테러 활동을 실시하는 테러 조직이나 개인을 위해 자금을 마련하거나, 물질을 제공하거나, 장소 및 기타 물질적 편의를 제공하는 행위를 가리킨다.
법적 근거:' 형법' 제 12 1 조에 규정된' 테러를 실시하는 개인' 은 테러 활동을 계획하고 준비하고 실제로 실시하는 개인을 포함한다.
다른 사람이 범죄 활동에 종사하고, 다른 사람이 재산 전환이나 이전을 하도록 돕거나, 정당한 사유가 없는 불법적인 수단으로 재산 이전을 돕는 것을 뻔히 알면서도 돈세탁 혐의를 받을 수 있으며, 범죄가 발견되면 공안기관이 법원에 형을 선고받을 수 있다. 위의 내용이 너에게 도움이 되었으면 좋겠다. 다른 질문이 있으시면 아래 버튼을 클릭하거나 화율 전문 변호사와 상담해 주세요. Com 입니다.