다른 사람이 범죄 행위에 가담하고 있다는 사실을 알거나, 재산의 전환이나 양도를 돕거나, 정당한 이유 없이 불법적인 수단으로 재산을 양도하는 것을 돕는 경우, 해당 범죄가 발견되면 자금세탁 혐의를 받을 수 있습니다. 공안기관은 법원에서 형을 선고할 수 있다. 자금세탁이란 범죄나 기타 불법행위로 얻은 불법소득을 다양한 수단을 통해 위장, 은닉, 변조하여 합법화하는 행위를 말합니다. 자금세탁죄란 가해자가 우리나라 형법 관련 규정을 위반하고 상기 자금세탁 행위를 하는 범죄를 말한다. 이 범죄에 대한 책임의 형태는 고의적(간접적 고의성 포함)입니다. 가해자는 자신의 행위가 타인의 범죄적 이익과 이익의 근원과 성격을 은폐하고 은폐할 것이라는 사실을 알고 있으며, 이러한 결과가 발생하기를 희망하거나 허용합니다. 그 중에서도 가해자가 전제범죄의 수익과 그로부터 발생한 수익을 알고 있어야 한다는 점은 특히 중요하다. 전제범죄로 인한 소득과 창출된 소득의 출처와 성격을 은폐하고 은폐하는 것은 자금세탁의 기본 특징이며 확실히 의도적인 요소입니다. 즉, 자금세탁을 저지르는 경우, 가해자는 자신의 행위가 전제범죄로 인한 수익을 은폐하고 은폐하려는 행위임과 동시에 수익의 출처와 성격을 확실히 인식하고 있는 것이다. 그러므로 '원산지와 성질을 가장하고 은폐하는 것'을 자금세탁범죄의 목적으로 이해해서는 안 된다.
자금세탁에 속았다가 자진 포기하는 것도 무지로 간주되나요?
돈세탁 혐의로 속인 경우에는 구금, 인도되며 범죄기록은 없습니다. 항복하면 기소되지 않거나 형사 처벌을 면제받을 수 있습니다. 구체적인 요구 사항은 상황에 따라 다릅니다. 누군가가 모르는 사이에 돈 세탁을 돕는 것은 범죄가 아닙니다. 모르면 사기에 연루될 수 있습니다. 불법적으로 자금을 이체한 경우 형사책임을 묻게 됩니다. 자금세탁이라는 범죄는 주관적으로 고의적인 범죄, 즉 가해자는 자신의 행위가 범죄수익을 은폐하려는 것임을 알고 그 출처와 성격을 은폐하고 고의적으로 이익을 위해 행하며 이러한 결과가 일어나기를 바라는 범죄이다. 범죄의도인지 여부의 판단은 피고인의 인지능력, 타인의 범죄수익과 그들의 이익과의 연관성, 범죄수익의 종류와 액수 및 그들의 이익, 범죄수익의 전환 및 이전방법, 자신의 이익, 피고인의 자백 등 주관적, 객관적 요인에 의해 결정됩니다. 무지란 고의범죄의 일종인 자금세탁범죄에 있어서 주관적 의도가 결여된 것을 말한다. 돈세탁 사실을 모르고 돈세탁했다는 사실을 입증할 수 있다면 범죄가 되지 않으며 형을 선고받지도 않습니다.
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법적근거: '중화인민공화국 형법' 제191조 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 상기 범죄수익 및 불법소득을 몰수하고 유기징역에 처한다. 5년 이하의 징역 또는 구류에 처하고, 사안이 엄중한 경우에는 세탁금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다. 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 자금세탁액의 5% 이상 20% 이하의 벌금도 병과한다.
(1) 자본 계정 제공,
(2) 재산을 현금, 금융 상품 및 증권으로 전환하는 데 도움
(3) 이체 또는 기타 방법을 통해 자금 이체 지원 결제 방법을 통해
(4) 해외 자금 송금 지원
(5) 기타 방법으로 범죄 수익과 수익금의 출처 및 성격을 은폐 또는 위장합니다.