일반적으로 행위자가 마약 밀매, 밀수 등 범죄자가 은행이나 기타 금융기관을 이용하여 금융 수단이나 직접투자를 이전, 교환, 구매하거나, 불법 출처와 성격을 감추고 불법 자산을 합법화한다는 것을 증명할 수 있다. 구체적인 증거의 종류로는 물증, 서증, 증인의 증언, 피해자 진술, 범죄 용의자, 피고인의 진술과 변명, 감정의견, 검사록, 검사검사, 감정 및 수사실험, 시청각 자료, 전자데이터 등이 있다.

법적 근거:' 형사소송법' 제 51 조: 공소사건에서 피고인이 유죄인 증거책임은 인민검찰원이 부담하고, 자소사건에서 피고인이 유죄인 증거책임은 자소인이 부담한다.

중화인민공화국 형법 제 191 조는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 밀수범죄의 위법소득과 수익이라는 것을 분명히 알고 있으며, 다음 행위 중 하나를 시행하는 사람은 위법소득과 상술한 범죄의 수익을 몰수하고 5 년 이하의 징역이나 구속에 처한다. 병행 또는 단처 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금; 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역형을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다. (1) 자금 계좌 제공 (2) 재산을 현금 또는 금융 상품으로 전환하는 것을 지원한다. (3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다. (4) 해외 자금 송금을 지원한다. (5) 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역이나 구속형을 선고한다.