소환이란 체포나 구금이 필요 없는 범죄 용의자를 지정된 장소나 거주지, 기관에 소환해 심문할 수 있지만 인민검찰원이나 공안기관의 증명서를 제시해야 한다는 뜻이다. 소환의 목적은 형사소송이 계획적으로 진행되고 사건이 제때에 처리되도록 보장하는 것이다. 소환은 반드시 합법적인 소송 문서인 소환증을 사용해야 한다. 은행 카드 돈세탁은 돈세탁죄를 범할 수도 있지만 공안기관은 소환일 뿐 그렇게 심각하지는 않을 수도 있다. 공안기관의 소환을 받으면 즉시 공안기관에 보고하고 공안기관의 업무에 협조해야 한다.

첫째, 돈세탁의 일반적인 방법

1. 저축기관을 이용하여 범죄 소득 현금을 은행이나 기타 금융기관에 직접 예치한다. 일반적으로 액수를 청산하는 데 쓰이는 것은 그리 큰 장물이 아니다.

2. 일상적으로 현금을 많이 사용하는 식당, 가무청 등 유흥업소를 개설함으로써 불법 수입을 합법소득에 섞는다.

3. 불법적으로 취득한 현금으로 부동산을 매입하고, 부동산 주문 업무라는 이름으로 표면적으로 합법적인 수입원이 있다는 허상을 조성한다.

4. 증권 업무를 이용하다. 범죄 조직은 증권 업무 활동을 통해 불법 자금을 고유동성 자산으로 전환시킬 수 있으며, 동시에 무기명 수표를 통해 은명의 목적을 달성할 수 있다.

5, 금, 보석 등을 구입하십시오. 범죄 소득을 변환하거나 은폐하다. 예술품, 우표 및 기타 소장품도 돈세탁자가 대량의 현금을 눈에 띄지 않는 자산으로 바꾸는 수단이 되었다.

6. 개발도상국의 미비한 금융시장을 이용하여 돈세탁을 합니다. 개발도상국의 자금 부족으로 자본흐름에 대한 규제가 상대적으로 약해 검은 돈이 투자라는 이름으로 이들 국가에 진입하고 공개적인 방식으로 철수하기 쉽다.

7. 은행 비밀제도가 엄격한 국가에서 계좌를 개설하고 현금을 예치한다.

8. 자금 세탁 도구로 회사와 단체를 설립하는 데 투자합니다.

9. 대외무역의 우세를 이용하여 고가로 불량품이나 폐품을 인수하여 해외' 판매자' 에게 송금하고 불법 자금을 이체하여 합법적인 외투를 입게 한다.

10, 전문가 사용. 돈세탁자들은 다양한 수단을 통해 증권 브로커, 재무 고문, 회계사, 변호사를 활용, 매수하며 소송을 포함한 컨설팅 및 전문 서비스를 제공하며, 이들 중 일부는 돈세탁 범죄에 직접 관여한다.

1 1, 국제 교환 업무를 사용합니다. 국제환업무가 전자화되면서 국제환은 점점 더 편리하고 빨라졌다. 하지만 국제금융업무의 규범이 통일되지 않아 돈세탁자들은 종종 허점을 찾아 국제송금 업무를 이용해 검은 돈을 이체할 수 있다.

12, 도박과 복권을 이용해 돈세탁을 합니다.

둘째, 다른 사람들이 돈세탁을 도울 때 어떤 일이 일어날까요?

우리 나라 형법에 따르면 마약범죄, 조폭 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 범죄 수익이라는 것을 알면서도, 다음 행위 중 하나를 시행하는 사람은 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 돈세탁 금액의 100% 를 몰수한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.

(a) 자금 조달 계좌 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.

(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.

(4) 해외 자금 송금을 지원한다.

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

법적 근거

중화인민공화국 형사소송법' 제 119 조 체포나 구금이 필요 없는 범죄 용의자에 대해서는 범죄 용의자가 있는 시, 현의 지정된 장소 또는 그의 숙소로 소환해 심문을 할 수 있지만 인민검찰원이나 공안기관의 증명서를 제시해야 한다. 현장에서 발견된 범죄 용의자에 대해서는 구두로 소환할 수 있지만 심문록에 명시해야 한다. 소환 또는 소환 기간은 12 시간을 초과할 수 없습니다. 사건은 특히 중대하고 복잡하여 구속 체포 조치가 필요한 경우 소환 강제 소환 기간은 24 시간을 초과할 수 없다. 연속 소환, 강제 소환 등으로 범죄 용의자를 변류해서는 안 된다. 범죄 용의자를 소환하고 구금할 때는 범죄 용의자의 음식과 필요한 휴식 시간을 보장해야 한다.