이 상황은 사건이 크고, 성질이 무겁고, 관련자 수가 많은 사건만이 시 검찰원의 관할을 받을 수 있다는 것을 보여 주며, 중시를 받을 필요가 있음을 보여준다.

불법 모금의 성질은 검찰이 정부 웹사이트와 상공부문을 통해 해당 기업이 국가가 승인한 법인이나 회사인지, 그리고 승인된 경영 범위에는 예금 흡수, 주식 발행, 채권, 기금 등 재테크 상품이 포함되는지 여부를 확인할 수 있다. 금융상품 판매, 예금대출 업무를 할 주체자격을 갖추지 못하면 불법 자금을 모금한 혐의를 받고 있다.

예를 들어 각종 투자회사, 투자상담회사, 보증회사, 경매회사, 전당회사, 소액대출회사 등이 있습니다. 이들 기업은 국가법과 정책에 의해 공공예금 흡수를 금지하고 예금 흡수의 주체자격을 갖추지 못했다.