이사회 결의

(연월일 제 1 회 이사회의 첫 회의에서 채택)

회사의 제 1 회 이사회의 첫 회의는 연월 일 회사 회의실에서 열렸다. 이사회 멤버 5 명, 이사 4 명, 감사 5 명. 표결 후, 회의는 만장일치로 다음과 같은 결의안을 채택했다.

1. 씨를 회사의 제 1 회 이사회 회장으로 선출하다.

2. 씨를 회사의 제 1 회 이사회 부회장으로 선출합니다.

여성을 회사의 총책임자로 임명하십시오.

4. 선생과 선생을 회사의 부사장으로 임명한다.

동사 (verb 의 약자) 는 여성을 회사의 제 1 회 이사회 비서로 임용한다.

자동사 회의는 최근 제 1 회 이사회의 첫 회의를 열어 회사 발전 계획을 연구하기로 했다.

이사회의 표결과 결정은 우리 변호사가 증언한다.

회의에 참석한 이사의 서명:

회의록 서명:

회의록 서명:

이사회 (도장)

연월일