공안기관: 공안기관은 경제범죄 타격의 주력군으로 돈세탁을 포함한 경제범죄는 공안기관이 관할한다. 현지 공안국에 신고할 수도 있고 경찰에 신고할 수도 있다.
자금 세탁 방지 규제 기관: 자금 세탁 방지 규제 기관은 자금 세탁 방지 및 불법 자금 흐름을 담당하는 기관으로, 금융 기관의 자금 세탁 방지 업무를 감독합니다. 중국에서 돈세탁 방지 규제 기관은 중국 인민은행과 중국 은행업 감독관리위원회이다. 금융 기관의 직원이거나 돈세탁이 은행 계좌를 통해 이루어진다는 것을 알고 있다면 돈세탁 방지 규제 기관에 신고할 수 있습니다.
금융 기관의 내부 감독 부서: 금융 기관의 직원이라면 해당 기관의 내부 감독 부서에 신고할 수 있습니다. 금융기관은 돈세탁에 매우 민감하여 내부 감독부에서 제보를 엄격히 조사할 것이다.
감독 부서: 위에서 언급한 돈세탁 방지 감독 부서 외에 공상총국, 증권감독회 등과 같은 다른 감독 부서도 있습니다. 이 회사가 다른 비금융기관을 통해 돈을 세탁하는 것을 알고 있다면 관련 감독부에 신고할 수 있다.
신고는 충분한 증거와 정보를 제공하여 자신의 안전을 보호해야 한다는 점에 유의하십시오. 동시에 불필요한 번거로움을 초래하지 않도록 제보 정보를 함부로 누설하지 마라.