첫째, 이사회는 주주 (대) 에 대한 책임을 지고 직권을 행사한다.
1, 주주 소집 책임 주주 총회의 결의를 집행하고 주주 총회에 업무를 보고한다.
2. 주주 총회 결의안을 이행한다.
회사의 생산 및 운영 계획 및 투자 계획을 결정하십시오.
4. 회사의 연간 재무 예산 방안, 결산 방안을 제정하다.
둘. 이사회 비서의 주요 직책
1. 회사 주주 총회, 이사회 회의 준비 및 문서 보관을 담당합니다. 즉, 법적 절차에 따라 주주 총회, 이사회 회의를 준비하고 관련 회의 문서 및 자료를 준비 및 제출합니다. 회사 주주 및 이사 명부 보관, 회사 주식을 보유하는 주요 주주 및 이사, 감사, 고위 경영진 정보, 주주 총회, 이사회 회의 문서 및 기요 등을 담당하고 있습니다.
2. 회사의 주주 정보 관리 (예: 주주 명부 등) 를 담당합니다.
정보 공개를 담당합니다. 예를 들어, 정보 공개 관리 시스템 및 주요 정보 내부 보고 시스템을 개발 및 시행하고, 회사 및 관련 당사자가 법에 따라 정보 공개 의무를 이행하도록 촉구하며, 관련 규정에 따라 관련 기관에 정기적으로 보고하도록 촉구합니다. 회사 정보 공개와 관련된 기밀 유지 작업을 담당하고, 기밀 유지 조치를 취하고, 이사, 감독자, 고위 경영진 및 관련 관계자에게 정보 공개 전에 비밀을 지키도록 촉구하고, 내막 정보가 유출될 때 즉시 시정 조치를 취할 것을 촉구합니다.
셋. 이사회 비서의 직업 위험은 다음과 같은 측면에서 예방할 수 있습니다.
1, 전문 지식, 전문 조언 제공.
그래야만 이사회 비서직을 효과적으로 수행하고 이사회에 종합적인 전문적인 의견을 제공하고 회사의 규범 운영을 보장함으로써 이사회 비서의 지위와 역할을 확립할 수 있다.
직업 윤리를 준수하고 전문 기능을 수행하십시오.
이사회 비서는 회사 헌장을 준수하고 고위 경영진과 관련된 법적 책임을 져야 하며, 회사에 성실과 근면의 의무가 있으며, 직권을 이용하여 자신이나 타인을 위해 이익을 추구해서는 안 된다. 전문가로서 이사회 비서는 직업윤리를 준수하고 개인의 품격과 지위를 유지하는 것이 전문 기능을 수행하는 데 가장 중요한 조건이다.
법적 근거:
중화인민공화국 회사법
제 44 조
이사회 구성: 유한 책임 회사는 3 명에서 13 명으로 구성된 이사회를 설립합니다. 단, 본 법 제 50 조에 별도로 규정된 것은 예외다.