제 15 조 신탁회사 이사는 법률, 행정법규 및 중국은행업감독관리위원회가 규정한 임직조건에 부합해야 한다.
제 16 조 회사 헌장은 이사의 수, 생성 방법, 임면 절차, 권리 의무 및 임기를 명확히 규정해야 한다.
제 17 조 이사는 이사회 회의에 성실하게 참석하고 의안 사항에 대해 명확한 의견을 발표해야 한다. 이사가 직접 이사회 회의에 출석할 수 없는 경우, 다른 이사에게 대신 투표하도록 서면으로 위임하고 그에 상응하는 법적 책임을 맡을 수 있다.
제 18 조 이사가 회사의 기존 또는 계획된 계약, 거래 및 약정과 직접 또는 간접적으로 관련되어 있는 경우 이사회와 감사회에 관련 관계의 성격과 정도를 적시에 통보하고 이사회가 이 문제를 심의하고 표결할 때 회피해야 한다.
섹션 ii 사외 이사
제 19 조 신탁회사는 독립이사를 설립해야 한다. 독립이사는 중소주주와 수혜자의 이익을 주시하고 보호해야 하며, 신탁회사 및 주주와는 독립적인 판단이나 결정에 영향을 미치지 않습니다.
독립이사의 수는 이사회 구성원의 총 수의 4 분의 1 이상이어야 한다. 그러나 개인 주주와 관련 당사자가 회사의 총 주식 지분의 3 분의 2 이상을 보유한 신탁회사는 독립이사의 수가 이사회 총 인원의 3 분의 1 이상이어야 한다.
제 20 조 신탁회사의 독립이사는 양호한 직업윤리와 도덕의 질을 갖추어야 하며, 신탁원리와 신탁운영 규칙을 숙지하고, 충분한 시간과 정력을 가지고 임무를 완수해야 한다.
신탁회사의 독립이사는 다른 신탁회사에서 근무할 수 없다.
제 21 조 회사는 독립이사의 생성 절차, 권리 및 의무를 명확히 규정해야 한다.
제 22 조 사외 이사는 다음과 같은 책임이나 권리를 향유한다.
(1) 임시 주주 총회 또는 이사회 회의 소집을 제안한다.
(2) 주주 총회에 업무 보고서를 제출한다.
(3) 직무를 수행하기 위해 감사기관이나 자문기관을 초빙하기 위해 비용은 신탁회사가 부담한다.
(4) 중요한 업무에 대해 독립적 의견을 발표하고 관련 거래에 대해 은감회나 그 파견 기관에 단독으로 보고한다.
(5) 회사 이사와 고위 경영진의 보상 방안과 인센티브 방안에 대해 독립적 의견을 발표한다.
(6) 법령이 이사에게 부여한 기타 직책이나 권리.
제 23 조 독립이사가 임기 중 사퇴하거나 해임된 경우 독립이사 본인과 신탁회사는 각각 주주총회, 중국은행업감독관리위원회 또는 파견기관에 서면 설명을 제공해야 한다.
섹션 iii 이사회
제 24 조 이사회는 주주총회에 대한 책임을 지고,' 중화인민공화국 회사법' 등 법률과 규정에 따라 직권을 행사한다. 이사회가 회장에게 이사회 폐회 기간 동안 이사회의 일부 직권을 행사할 권한을 부여한 경우, 권한 부여 내용은 명확하고 구체적이어야 한다.
이사회와 회장은 법에 따라 직권을 행사해야지 직권을 초월하여 고위 경영진의 구체적인 경영 활동에 개입해서는 안 된다.
제 25 조 이사회는 신탁회사의 전략 발전 목표와 그에 상응하는 발전 계획을 세우고, 신탁회사의 위험 상황을 이해하고, 신탁회사의 위험 관리 정책과 제도를 명확히 해야 한다.
제 26 조 이사회는 규범적인 이사회 소집 절차와 표결규칙을 제정해야 하며, 주주 (대) 의 비준을 거쳐 중국 은행업감독관리위원회 또는 그 파출기관에 신고해야 한다.
제 27 조 이사회는 일 년에 적어도 두 차례 회의를 개최한다. 이사회 회의록은 진실하고 완전해야 하며, 만든 날부터 적어도 15 년은 보존해야 한다. 회의에 참석한 이사와 기록인은 회의록에 서명해야 한다.
이사회 결의안은 이사회의 절반 이상의 이사 통과측이 유효해야 하지만, 중대 투자, 중대 자산 처분, 고위 경영진 변경 및 이윤 분배 방안에 대한 표결은 이사회의 3 분의 2 이상의 이사가 통과해야 한다.
제 28 조 다음과 같은 경우 이사회는 즉시 전체 주주에게 통보하고 중국 은행업 감독관리위원회 또는 그 파견 기관에 보고해야 한다.
(1) 회사 또는 고위 경영진이 중대한 위법 위반 혐의를 받고 있다.
(2) 회사의 재정 상태가 지속적으로 악화되거나 중대한 적자가 발생했다.
(3) 이사, 감독자 또는 고위 경영진 교체 제안
(d) 회사의 지속적인 운영에 영향을 줄 수 있는 기타 사항.
제 29 조 이사회는 주주총회와 중국은행업감독관리위원회 또는 파견기관에 제때 보고해야 하며, 만장일치로 행동할 때 신탁회사의 관련 주주 명단을 실질적으로 통제할 수 있어야 한다.
제 30 조 이사회는 3 명 이상의 신탁위원회를 설립하여 독립이사가 책임자를 맡고, 회사가 법에 따라 위탁책임을 이행하도록 독촉한다. 신탁회사나 주주의 이익이 수혜자의 이익과 충돌할 때 회사가 수혜자의 최대 이익을 위해 봉사하도록 보장한다.
회사의 실제 상황과 필요에 따라 이사회는 인사, 급여, 감사, 위험관리 등의 전문위원회를 설립할 수도 있다.
제 31 조 이사회는 주주 (대) 와 이사회의 준비, 회의록, 회의서류 보관, 정보 공개 등 일상적인 업무를 담당하는 이사회 비서 또는 전문기구를 설치하고 주주 (대) 와 이사회 회의 서류를 중국 은행업 감독관리위원회 또는 그 파견 기관에 보고한다.