제 21 조 주주 총회는 다음과 같은 권한을 행사한다.
(1) 회사의 경영 방침과 투자 계획을 결정한다.
(2) 이사 선출 및 교체, 이사의 보수 결정
(3) 주주 대표가 임명한 감사를 선출하고 교체하여 감사의 보수 사항을 결정한다.
(4) 이사회의 보고서 검토 및 승인;
(5) 감사회의 보고서를 심의하여 비준하다.
(6) 회사의 연간 재무예산안, 결산안을 심의하여 비준한다.
(7) 회사의 이익 분배 방안을 심의하여 비준하고 결손 방안을 보완한다.
(8) 회사의 등록 자본 증가 또는 감소에 대한 결의를 내린다.
(9) 회사 주식과 회사채 발행을 결의하다.
(10) 회사의 합병, 분립, 해산 및 청산에 대한 결의를 내린다.
(11) 정관을 개정하다.
(12) 법률, 행정 법규 및 회사 헌장은 주주총회에서 결정한 기타 사항을 규정하고 있다.
제 22 조 주주대회는 연례 주주총회와 임시주주총회로 나뉜다. 주주대회는 이사회에 의해 소집되고, 주주 연례회는 매년 한 번 열리며, 전회계년도가 끝난 후 6 개월 이내에 개최된다.
이사회는 다음과 같은 경우 2 개월 이내에 임시 주주 총회를 개최해야 합니다.
(1) 이사수가 회사법에 규정된 인원보다 적거나 회사 정관에 규정된 인원의 3 분의 2 미만일 때;
(2) 회사가 적자를 만회하지 않고 주식 총액의 3 분의 1 에 이를 때;
(3) 회사 65,438+00% (65,438+00% 포함) 이상의 주식을 보유한 주주가 임시 주주 총회 개최를 서면으로 요청한 경우
(4) 이사회가 필요하다고 판단하는 경우;
(5) 감사회가 제안한 시간.
제 23 조 주주 총회 회의는 의장이 주재한다. 회장이 특별한 이유로 직무를 수행할 수 없을 때 회장이 지정한 부회장 또는 기타 이사가 주재한다. 주주총회를 소집하려면 회의가 열리기 30 일 전에 의안 사항을 주주에게 통지해야 한다. 임시주주총회는 통지에 명시되지 않은 사항에 대해 결의안을 내릴 수 없다.
제 24 조 주주가 주주총회에 출석하여, 첫 주에 1 표의 의결권이 있다. 절반 이상이 통과되었습니다. 주주회는 회사의 합병, 분립 또는 해산을 결의하며 회의에 참석한 주주가 보유한 의결권의 3 분의 2 이상을 통과해야 한다.
제 25 조 본 정관 개정은 반드시 주주총회에 출석한 주주가 보유한 의결권의 3 분의 2 이상을 통과해야 한다.
제 26 조 주주는 대리인에게 주주총회에 출석하도록 위탁할 수 있으며, 대리인은 회사에 위임장을 제출하고 권한 범위 내에서 의결권을 행사해야 한다.
제 27 조 주주회는 의안 결정에 대한 회의록을 작성해야 하고, 회의에 참석한 이사는 회의록에 서명해야 한다. 회의록은 주주의 서명권 및 대리 출석 승인 위탁서와 함께 보관해야 한다.
제 6 장 이사회
제 28 조 회사는 이사회, 회원 5 ~ 65,438+09 명, 회장 65,438+0 명, 부회장 65,438+0 ~ 2 명을 설립했다.
제 29 조 이사는 주주총회에서 선출되어 임기 3 년 동안 연임할 수 있다.
회장과 부회장은 전체 이사의 과반수 선거에 의해 생겨났다. 의장 부주석은 3 년 임기로 연임할 수 있다.
이사의 임기가 만료되기 전에 주주대회는 이유 없이 그 직무를 해임해서는 안 된다.
제 30 조 이사회는 주주 총회에 대한 책임을 지고 다음과 같은 직권을 행사한다.
(1) 주주 총회를 소집하고 주주 총회에보고 할 책임이있다.
(b) 주주 총회 결의안을 이행한다.
(3) 회사의 사업 계획 및 투자 계획을 결정한다.
(4) 회사의 연간 재무 예산 및 결산 방안을 제정한다.
(5) 회사의 이익 분배 방안을 제정하고 결손 방안을 보완한다.
(6) 회사가 등록 자본을 늘리거나 줄이고 회사 주식과 채권을 발행하는 방안을 제정한다.
(7) 회사의 합병, 분립, 해산 방안을 제정한다.
(8) 회사 내부 규제 기관의 설립을 결정한다.
(9) 회사 매니저를 초빙하거나 해임하고, 사장의 지명에 따라 회사 부사장과 총회계사를 초빙하거나 해임하여 보상 사항을 결정한다.
(10) 회사의 기본 관리 제도를 수립한다.
(11) 정관 개정 방안을 제정한다.
(12) 주주 총회에서 부여한 기타 직권.
전항에 열거된 이사회 결의안은 제 6, 7, 1 1 항목을 제외하고 3 분의 2 이상의 이사의 동의를 받아야 하며 절반 이상의 이사의 동의를 받을 수 있다.
제 31 조 이사회는 매년 최소 2 회의 회의를 개최하며, 각 회의는 회의가 열리기 전 10 일 전에 전체 이사에게 통지해야 한다.
이사회가 임시회의를 열 때 이사회 소집 통지 방식과 기한을 별도로 결정할 수 있다.
이사회 회의는 이사 본인이 참석해야 한다. 이사는 사정상 출석할 수 없고, 다른 이사에게 서면으로 이사회 회의에 출석하도록 의뢰할 수 있으며, 위탁서에는 권한 범위를 명시해야 한다.
제 32 조 이사회 회의는 65,438+0/2 이상의 이사가 참석해야 개최된다. 이사회가 결의를 내리려면 반드시 전체 이사의 과반수를 거쳐야 한다.
제 33 조 의장은 다음과 같은 권한을 행사한다.
(a) 주주 총회를 주재하고 이사회 회의를 소집하고 주재한다.
(2) 이사회 결의안의 이행을 점검한다.
(c) 회사 주식 및 채권에 서명하십시오.
회사의 필요에 따라 이사회는 회장이 이사회의 폐회 기간 동안 이사회의 일부 직권을 행사할 수 있도록 권한을 부여할 수 있다. 부회장은 의장의 업무에 협조해야 한다. 회장이 직권을 이행할 수 없을 때 회장이 지정한 부회장이 직권을 대행한다.
제 34 조 이사회는 의안 결정에 대한 회의록을 작성해야 하고, 회의에 참석한 이사와 기록자는 회의록에 서명해야 한다.
이사는 이사회의 결의에 책임을 져야 한다. 이사회 결의안은 법률, 행정 법규 또는 회사 헌장을 위반하여 회사에 심각한 손실을 초래하며 결의안에 참여하는 이사는 회사에 대한 배상 책임을 져야 한다. 그러나 표결 시 반대 의견을 표명하고 회의록에 기록했다는 것을 증명한다면 이사는 책임을 면제할 수 있다.
제 35 조 이사는 회사 헌장을 준수하고, 직무를 충실히 이행하고, 회사의 이익을 보호하고, 회사의 지위와 직권을 이용하여 자신을 위해 사리사욕을 추구해서는 안 된다.
제 7 장 합리화
제 36 조 회사는 사장을 설치하여 이사회가 초빙하거나 해임한다.
제 37 조 회사 사장은 이사회에 책임을 지고 다음과 같은 직권을 행사한다.
(1) 회사의 생산 경영 관리 업무를 주관하고 이사회 결의를 조직한다.
(2) 회사의 연간 사업 계획 및 투자 계획의 이행을 조직한다.
(3) 회사의 내부 관리 조직 프로그램을 개발한다.
(4) 회사의 기본 관리 시스템을 개발한다.
(5) 회사의 구체적인 규칙을 제정한다.
(6) 회사의 부사장과 총회계사를 초빙하거나 해임하도록 제청하다.
(7) 이사회가 임명하거나 해임해야 하는 것 이외의 책임자를 초빙하거나 해임한다.
(8) 이사회가 부여한 기타 직권.
사장이 이사회에 출석했다.
이사회는 이사회 구성원이 총지배인을 겸임하기로 결정할 수 있다.
제 38 조 회사 사장이 직권을 행사할 때, 법률, 행정 법규 및 회사 정관의 규정에 따라 직무를 충실히 이행하고 회사의 이익을 보호하며, 회사의 지위와 직권을 이용하여 자신을 위해 사리사욕을 추구해서는 안 된다.
제 8 장 감독관
제 39 조 회사는 감사회를 설립한다.
제 40 조 감사회 위원은 3 명 이상, 임기 3 년, 연임할 수 있다.
감사회 회원 중 65,438+0/3 이상 (65,438+0/3 포함) 이 65,438+0/2 를 넘지 않는 회사 직원 대표가 임직원 선거에 의해 선출된다. 2/3 (2/3 포함) 미만이지만 1/2 보다 적은 감사는 주주 총회에서 선출된다.
이사, 총지배인 및 재무 책임자는 감독자로 근무할 수 없습니다.
제 41 조 감독관은 다음과 같은 권한을 행사한다.
(a) 회사의 재정을 점검한다.
(2) 회사 직무를 수행할 때 법률, 규정 또는 정관을 위반한 이사, 사장을 감독한다.
(3) 이사, 사장의 행동이 회사의 이익에 해를 끼칠 때 이사, 매니저에게 시정을 요구한다.
(4) 임시 단위 회의 소집을 제안한다.
(5) 감사는 주주 회의 및 이사회 회의에 참석한다.
(정관에 규정 된 기타 권한).
제 42 조 감사회는 주주총회에 책임을 지고 작업대에 업무를 보고한다. 감사회는 일 년에 적어도 두 차례 회의를 열고 회의가 열리기 7 일 전에 전체 감사에게 통지한다. 감사회는 회원 중에서 1 명의 감사를 선출하여 감사회 회의를 소집한다. 감사회의 결의안은 3 분의 2 이상 (3 분의 2 포함) 감사의 동의를 받아야 한다.
제 43 조 감사는 법률, 규정 및 회사 헌장에 따라 감독 의무를 충실히 이행해야 한다.