이 두 플랫폼을 이용해 자금을 모아 사기를 친 장세성은 다른 12 피고인과 함께 재판을 받았다.
혐의에 따르면 이 두 플랫폼은 20 억 3000 만 원을 불법적으로 모금해 수천 명의 투자자들이 실제로 2 억 9 천만 원을 넘는 손실을 입었다.
"조화로운 대출"
장세성, 합비인, 중학생. 이장하, 남자, 뚱뚱한 서양인, 대학 학력.
20 1 1 년 5 월, 이하강 등은 하복안이대출투자관리유한회사 (이하 안이대출회사) 를 설립했고, 이하강은 이 회사의 실제 지배인이다.
20 15 1, 안이대출회사는 지점간 대출에서' 종합대출' 플랫폼을 선보였다. 차용인은 플랫폼을 통해 표지된 정보를 발표한다. 투자자는 플랫폼 등록 후 경매에 참여할 수 있으며 경매금은 플랫폼을 통해 차용인 계좌로 입금됩니다.
장세성은 안후이 장윤자동차 서비스유한공사, 안후이천지기금 관리유한공사 ("천지기금회사") 등 20 여개 "장윤계" 회사의 실제 지배인이다. 20 15 12, 장세성은 천지기금회사를 통해 안이대출회사에 입주해 국유회사를 주주로 하는 플랫폼을 허구로 만들었다.
2065438 년 4 월 19 일 이후 이강은 대출자 명의로' 융자대출' 플랫폼을 통해 허위 표지를 발표해 고액이자를 지불하는 방식으로 비특정 투자자의 투자를 유치하고 흡수한 자금을 실제 통제계좌로 투입해 통제와 이용을 하고 있다.
안이대부회사의 주주로서 장세성은 이하가 상술한 방법을 사용하여 자금을 흡수하는 것을 알면서도 여전히 이 플랫폼에서 대량으로 대출을 하고 있다.
같은 해 9 월 3 일' 융화대출' 플랫폼 적자로 운영을 유지하기가 어려웠고, 장세성이 빚더미에 쌓여 급히 돈이 필요하다는 것을 알게 된 이하강은 플랫폼 주식을 장세성에게 양도해 자금을 계속 흡수할 수 있도록 했다.
장세성은' 융자 대출' 플랫폼을 통제한 뒤 허위 표지를 발표하는 방식으로 투자자의 투자를 유치했다. 흡수 된 자금의 대부분은 초기 투자자의 만기 원금 수익을 상환하고, 높은 커미션 리베이트를 지불하고, 플랫폼 운영을 유지하고, 개인 부채를 상환하는 데 사용됩니다.
20 17, 12 월 말 현재' 융자 대출' 플랫폼은 총 56 154 명의 투자자 자금을 흡수했다 * * 금액1/
"문제 없습니다"
20 16 10, 장세성은 안휘관정금융정보서비스유한회사를 실질적으로 통제하고' 적절한' 지점간 대출 플랫폼을 내놓았다. 허구 플랫폼은 국유회사, 상장회사를 주주로 하고, 장세성이 실제로 통제하는 안후이푸치 상업보리유한공사, 안후이합청년창업소액대출유한공사, 안후이성휘자동차무역유한공사, 안후이원강자동차무역유한공사를 통해 플랫폼에서 허위 표지를 발표한다. 고액이자를 지급하면 사회의 불특정 투자자 투자를 유치하고, 흡수된 자금의 대부분은 조기 투자자의 만기 원금 반환, 고액 커미션 리베이트 지불, 플랫폼 운영 유지, 개인 채무 상환에 쓰인다.
2017,65438+2, 12 기준' 탈탈' 플랫폼 * * * 흡수16/kloc-
검찰은 장세성이 불법 점유를 목적으로' 합법적' 지점간 대출 플랫폼과 이장하' 재대출' 지점간 대출 플랫폼을 통해 20 억 3 천만 원을 불법으로 모금해 실제 손실 2 억 9 천만 원을 초래하고 액수가 어마하여 이미 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 범죄
주 등 1 1 사람들은 장세성이 여전히 자금을 흡수하는 방식으로 비특정 대중을 돕는 것을 알고 있으며, 공공예금의 불법 흡수죄로 형사책임을 물어야 한다.
하늘에서는 파이가 떨어지지 않는다. 눈을 크게 뜨고 지갑을 잘 봐라.
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