징, 희망입니다. 내가 간다! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 공안부는 랴오닝 영구 동화경제무역 (그룹) 회사 1, 모금 사기, 공공예금 불법 흡수 등 9 건의 관련형 경제범죄의 전형적 사건을 발표했다. 2002 년 7 월부터 2004 년 2 월까지 랴오닝 () 성 영구시 동화경제무역 (그룹) 유한공사는 자회사 동화생태양식유한공사라는 이름으로 35 ~ 60% 의 고액 수익을 약속하고 랴오닝 () 성 13 시 (현) 에 설립된 지사를 통해 거의 22 억 위안은 일부 원금과 고액의 이자를 상환하는 것 외에도 낭비적인 투자 프로젝트, 광고 홍보, 기업축제, 후원, 개인대출 상환, 개인대출 등을 위해 약 8 억 위안을 사용한다. 기본적인 범행 수법은 우선 민중 투자를 유도하는 이른바' 양식 개미' 로 수익이 높고 현지 지사가 투자자에게 지정된 은행 계좌를 제공한다는 것이다. 투자자는 투자금을 지정계좌에 예치한 뒤 지점과' 개미 매매 계약 위탁서' 를 체결하고, 지점 대표 투자자와 동화양식회사와' 개미 매매 계약' 및' 개미 양식보충협정 장려' 을 체결하기로 합의했다. 계약 기간은 1 년이며 동화양식회사가 투자자에게 일정량의 개미품종을 팔기로 약속했고, 동화사는 양식후 1 년 이내에 마른 개미를 회수하고 보너스 형식으로 양식업자에게 35 ~ 60% 의 이자를 지급하기로 했다. 투자자들이 개미 씨앗을 구입하는 날부터 37 일마다 한 번씩 동화양식사가 투자자에게 10 분의 1 의 원이자를 돌려 연간 10 주기를 돌려준다. 65438+2004 년 2 월 이후 동화그룹 자금사슬이 끊어지면서 농가에 대한 환금 및 이자를 잇달아 중단했다. 전국 각지의 농민들이 지점을 막고 본리를 요구하며 공안기관에 신고했다. 5438 년 6 월 +2005 년 2 월, 영구시 공안국은 이 사건에 대한 수사가 끝났다. 2006 년 5 월, 영구시 인민검찰원은 사기죄 모금, 공공예금 불법 흡수 혐의로 이 사건을 영구중원에 기소했다. 6 월, 영구중원은 법정에서 이 사건을 심리했다. 2. 상하이회사 모금사기, 불법경영안 2004 년 3 월 팬 한은 중개회사를 통해 미국에 금융그룹 회사 (이하 회사) 를 설립하고 상하이에 대표처를 설립하며 안현대신농업주식유한회사 (이하 현대신농업) 를 해외에 상장한다는 이름으로 현대신농업주식을 사회에 불법 판매한다. 2004 년 5 월, 회사는 왕참주의 산시당우약업주식유한공사와 계약을 체결하여 해외 상장을 돕고 해외 지주회사를 대리하여 자금을 등록하고 모금했다. 6 월, 팬, 한은 중개회사를 통해 미국에' 왕국간 지주회사' (이하' 왕회사') 를 설립하여 1 ,000 주식회사 주식을 인쇄하여 전화를 통해 주당 0.6 달러로 팔았다. 10 년 7 월 ~ 6 월, 팬, 한 상하이 투자 컨설팅 유한 회사, 상하이 투자 관리 유한 회사, 판매점 판매 왕회사 주식 설립, 수수료10,000 원. 9 월 당우약업은 회사와의 협력을 중단했지만, 팬 한은 계속해서 왕회사 도장을 몰래 새기고 왕 서명을 위조하는 등 왕회사 주식을 대외적으로 매각했다. 팬 한 등은 왕사 주식 매각 과정에서' 투자가치 분석 보고서',' 전략투자자 수첩' 등 허위 홍보 자료를 제작함으로써 왕사, 당우제약회사, 회사의 실상을 일부러 숨기고, 회사 업무 규모와 실적을 과장하며 투자주기가 짧고 수익률이 높고 환매 약속 등을 미끼로 투자를 꾀했다 또 반 한은 일부 투자자들을 유인해 자신이 보유한 현대 신농업 원주를 왕사 주식으로 전환시켰다. 사건이 발생했을 때, * * * 총 252 명을 속여 왕모 회사 주식 430 여만 주를 매입했고, 관련 금액은 인민폐 2000 여만원에 해당했고, 대부분 반모 () 한모 () 가 소유하고 흥청거렸다. 2006 년 8 월, 상해시 제 2 중급인민법원은 자금을 모아 사기죄, 불법 경영죄로 본 사건의 피고인을 선고했다. 3. 선전시 다트기술발전유한공사는 경제범죄 2004 년 5 월 푸젠 광동 쓰촨 충칭 4 지 공안기관이 선전시 다트기술발전유한공사 ("다트회사") 를 수사한 혐의를 받고 있다. 조사결과 다트회사는 1997 12 월 12 에 선전시 상공국에 등록해 자본금 18 만원을 등록했다. 2000 년부터 2004 년까지 이 회사는 광둥성 선전, 광저우, 판유, 불산, 동관, 혜주, 푸저우, 샤먼, 장주, 청두, 쓰촨, 충칭 등에 지사나 사무실을 설립하여' 임대임대 구매' 방식으로 대중에게 다트를 판매한다. 4 년 만기, 기계 폐기, 투자자는 결국 57600 원, 순이익 1.860 원, 연간 수익률 65438+ 을 받았다. 고객을 속이기 위해 다트회사는 중국 인민보험회사 선전 지사에 판매하는 모든 다트기를 보증했다. 2005 년 6 월 2 일, 1 1, 광동성 선전 시 나호구 인민법원은 불법 경영죄로 정학 등 10 범죄자에게 징역을 선고하고 벌금을 부과했다. 허난 안양 "8? 12' 모금사기사건은 2006 년 8 월 허난성 안양시 공안국에서 8000 여만원 규모의 특대 모금사기사건을 수사했다. 2005 년 6 월 5438+065438+ 10 월 이후 하남 행복업유한공사 법정대표인 김성 사장이 전매에 실패하여 상공부에 의해 조사된 경우, 부하들에게 전문점 개설, 주주 주식 개발, 고액 배당 정기 반환 또는 공제 등을 지시했다. 2006 년 7 월 현재 행복회사는 불법적으로 8000 여만원, 가맹점 166 곳, 사기당한 군중 2 만여 명, 허난성 5 개 성, 1 직할시,1/ 5. 푸젠의 거액의 가짜 보험증권 사기 사건은 2006 년 4 월 이후 푸젠성 푸저우 취안저우 등지에서 가짜 보험증권 사기 사건이 발생했다. 범죄 용의자는 위조된 보험회사 보험증서, 송장, 도장으로 보험 가입자와 보험계약을 체결하여' 보험금' 을 사취했다. 이 가운데 복주계약사기사건, 취안저우 린, 양계약사기사건 관련금액은 838 만원에 이른다. 범죄 용의자 진씨는 푸젠의 한 보험대리인인 푸저우 지역매니저로서의 직무를 이용하여 위조된 보험증권과 도장을 사용하고 13 보험 가입자와 15' 단체연금보험' 계약을 체결하며 38 만원의 액수를 기록했다. 범죄 용의자 임씨와 양씨는 모 보험회사 취안저우 잉성지회사 업무원으로서의 직무를 이용하여 위조된 보험증서, 송장, 도장을 이용해 보험계약자와 보험계약 38 부를 체결하고 19 보험업자에게 보험금 800 여만원을 받고 돈을 가지고 도주했다. 6.Xi 안중양생물기술사 모금 사기사건 2005 년 7 월 광둥성 공안기관이 Xi 안중양생물기술사 모금 사기 사건을 수사했다. 이 경우 범죄 용의자는' 중양생물' 이라는 Xi 안중양사 450 만주를 보유하고 있다고 주장하며 전매에 전문적으로 종사하는 인원을 모집해 전매로 광저우 인청을 속여 실제로 존재하지 않는 주식을 사들였다. 사기꾼은 대부분 퇴직노인, 900 여 명, 관련금액 654.38+05 만원이다. 기본적인 범행 수법은: 첫째, 업무원이 사람이 많이 모이는 곳에 홍보 자료를 배포하고, 대중을 회사 사무실로 초청하여 Xi 안중양회사의 홍보 시디를 볼 수 있도록 하는 것이다. 두 번째는 대중에게 무료 다과회를 개최하라고 호소하며 다과회에서 회사의 실력, 경영상황, 발전 전망을 자랑하고, 3 만 주 이상 출자한 투자자를 조직하여 Xi 안중양회사를 무료로 참관하는 것이다. 셋째, 지분 매각을 담당하는 부사장은 오프라인 업무 관리자를 적극 발전시키고, 업무 관리자는 오프라인 업무원을 발전시킨다. 그들의 판매 보상 수익은 주로 오프라인 마케팅 실적에서 추출되어 추출 비율은 22%-50% 로 회사 사무실의 당일 판매 수익에서 즉석에서 나뉜다. 넷째, 이전에 주식을 인수한 사람들은 배당금의 유혹을 받아 대중이 투자금액을 늘리도록 독려하고, 새로운 투자자들이 주식을 매입하도록 소개하고, 배당 수속 비용 후기 투자자들이 납부한 비용의 일부를 지불하도록 부추겼다. 다섯째, 투자자에게 지분이 곧 중미에서 상장될 것이라고 선언하고, 수익이 풍부하며, 대중이 서로 지분 매입을 소개하고 판매망을 확대하도록 유도한다. 7. 하이난 금수 디다 생물공학유한공사는 경제범죄 혐의를 받고 있다. 2006 년 3 월, 하이난성 공안기관은 금수생물공학유한공사가 경제범죄 혐의를 받고 있으며, 1999 년 말, 범죄 용의자 왕 등은 하이난성에 선인장 모종 재배 기지 약 600 무 () 를 설립하고 2000 년 4 월' 해남금수생물공학유한공사' 를 설립했다. 이후 이 회사는 고액의 보답을 미끼로 허위 홍보를 하고, 대중을 속여 선인장 재배, 인수 계약을 체결하고, 대중이 선인장 묘목을 구입하고 재배하겠다고 약속한 뒤 고가 인수를 담당했다. 그러나 그들은 재배자의 종자금을 받은 후 인수 의무를 이행하지 않아 2866 가구 재배자가 피해를 입었고, 관련 금액은 5800 여만원으로 돌이킬 수 없는 경제적 손실 4400 여만원을 초래했다. 대중을 유인하기 위해 회사는 각종 사기 수단을 취했다. 첫째, 부분적으로 계약을 이행하고, 계약을 충실히 이행하는 환상을 만들어라. 둘째, 실제 출자가 700 만원에 불과할 때 회사 등록을 변경하고 회사 등록 자본을 654.38+00 만원으로 증액한다. 셋째, 일부 명예 칭호를 채택하고 조작하여 군중을 사취하다. 8. 미중투자컨설턴트 (베이징) 유한공사 천진지사불법경영증권업무사건은 관련 부처가 이송한 사건 단서에 따라 천진시 공안기관이 최근 미중투자컨설턴트 (베이징) 유한회사 천진지사와 그 책임자에 대한 불법경영증권업무범죄입건 조사를 실시했다. 조사 결과, Dai 등은 국가 승인 없이 안금원 자동차 산업 발전유한회사의 지분을 불법으로 매각했으며, 관련 금액은 654.38+0.22 만원, 피해자 36 명이었다. 9. 길림항원 상무상담유한공사 인터넷투기사건은 최근 길림성 공안기관이 길림항원 상무컨설팅유한공사 인터넷투기사건을 수사했고, 2005 년 6 월 5438+065438+ 10 월 이후 범죄 용의자 이등은 홍콩 항다 투자회사, 뉴질랜드 항다 투자회사 동북지역 대리점의 이름으로 고객을 유치했다 나에게 가장 좋은 것을 주는 것을 기억해라. 하하하. 제일 좋은 걸로 주세요.