주주총회 결의

회의 시간: 2065 438+5 월 24 일 00.

회의 장소:

진행자: 진행자:

이번 회의는 주주 4 명 (신주주 2 명 포함), 실제 주주 4 명 (신주주 2 명 포함), 100% 지분을 대표해야 한다. 모든 주주들은 만장일치로 다음과 같은 결의안을 채택했다.

1. 회사 이름을 변경하기로 동의했고, 원래 사오싱현 방직유한회사에서 (으) 로 변경하기로 동의했다. 이제 다음과 같이 변경되었습니다: Shaoxing * * 섬유 유한 회사;

2. 회사 소재지 변경에 동의합니다. 회사 소재지는 사오싱현 란정진루궁촌입니다. 이제 Shaoxing 카운티 fuquan 마을 shenjia 그녀 마을로 변경되었습니다;

셋. 원주주 * * 가 지분 33 만원 (회사 등록 자본의 66%) 을 * *;

넷. 원주주 * * 가 보유하고 있는 사오싱현 * * 방직유한공사 654.38+0.7 만원 (회사 등록자본의 34%) 의 지분을 모두 * *;

동사 (verb 의 약어) 주주가 변경된 후 * * 와 * * 진으로 구성된 새로운 주주회. 각 주주의 출자 방식 및 출자액은 다음과 같다. * * 통화출자 33 만원으로 66%, 출자일은 2008 년 65,438+0.07; * * 화폐로 65,438+0.7 만원을 출자해 34% 를 차지하며 출자일은 2008 년 1.07 이다.

6. 전무 이사로 선출되고 법정 대리인으로 활동한다. * * 의 전무 이사, 법정 대리인의 직무를 면제하다. 선거 * * 를 주관으로 삼다. * * 감독자의 직무를 면제하다. * * 를 회사 관리자로 임명하여 * * 의 회사 관리자 직무를 면제하다.

일곱. 관련 정관을 개정하기로 동의하다.

원주주 (서명 또는 도장): 현주주 (서명 또는 도장):

2065 년 5 월 24 일 438+00