국제적 경험으로 볼 때, 돈세탁과 돈세탁 방지의 주요 활동은 모두 금융 분야에서 진행된다. 거의 모든 국가들이 금융기관의 돈세탁을 핵심에 두고 있으며, 국제사회의 돈세탁 방지 협력은 주로 금융 분야에 있다.
확장 데이터
국제 자금 세탁 방지기구는 주로 다음을 포함합니다:
1. 자금 세탁 방지 금융 행동 태스크 포스 (FATF) 는 자금 세탁 방지 및 테러 방지 금융 분야에서 가장 권위 있는 정부 간 국제기구 중 하나이며 회원국은 대륙 곳곳에 있습니다. 2007 년 6 월 28 일 중국은 이 기관의 정식 회원이 되었다.
2. 100 여개국의 금융 정보 센터를 포함한 에그몬트 그룹. 각국 금융정보센터와 관련된 설명, 가이드, 모범 사례, 발의성명 및 규범을 반포하여 각국 금융정보센터 건설과 국제교류를 위한 방향을 제시하고 세계 금융정보네트워크의 보완을 위한 토대를 마련한다.
3. 미국, 호주, 일본, 중국 홍콩, 중국 등 30 여개 국가와 지역을 포함한 아시아 태평양 돈세탁 방지기구 (APG).
4. 유라시아 자금 세탁 방지 및 자금 조달 방지 테러 팀 (EAG). 2004 년에 중국, 러시아, 카자흐스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄, 벨로루시가 창립 회원국으로 EAG 를 설립했다.
5. 남아메리카의 자금 세탁 방지 금융 활동에 관한 특별 작업반.
6. 중동과 북아프리카의 돈세탁 방지 금융 활동에 관한 특별 작업반.
바이두 백과-돈세탁 방지