불법 모금이란 기관이나 개인이 관련 부처의 법정 절차 승인 없이 주식 채권 복권 투자기금 증권 또는 기타 채권증명서 발행을 통해 사회대중에게 자금을 모으는 것을 말한다. 일정 기간 동안 화폐 실물 등의 수익형식으로 투자자에게 본이자를 갚겠다고 약속한 행위. 불법 모금은 종종 다음과 같은 특징을 나타낸다. 첫째, 관련 부서의 법적 승인 없이 승인 권한이 없는 부서의 승인 없이 자금을 모으는 것이다. 심사권이 있는 부서는 월권심사 자금을 모금한다. 두 번째는 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속한 것이다. 화폐 형식 외에 실물 형식과 다른 형태의 원금 상환도 있다. 셋째, 사회의 불특정 대상으로부터 자금을 모으는 것이다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다. 넷째, 합법적인 형식으로 불법 모금의 본질을 감추다. 일반적으로 위의 네 가지 특징을 지닌 모금 행위는 모두 불법 모금으로 인정될 수 있지만, 불법 모금을 판단하는 근본적인 특징은 모금자가 모금 주체 자격을 갖추지 못하고 투자자에게 본이자를 갚겠다고 약속한 것이다.
불법 자금 모금의 법적 정의
형법 조항
형법' 제 192 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 2 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.
사례 응용 프로그램
사기 사건의 구체적인 적용에 관한 법률 몇 가지 문제에 대한 해석 3. "결정" 제 8 조에 따르면, 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모으는 것은 모금 사기죄를 구성한다. 사기 방법' 은 행위자가 허구의 자금을 모으는 목적을 이용하여 허위 증명서와 고액 수익률을 미끼로 자금을 모으는 수단을 가리킨다. "불법 모금" 이란 법인, 다른 조직 또는 개인이 주관 부서의 승인 없이 사회 대중에게 자금을 모으는 행위를 말한다. 행위자는' 결정' 제 8 조에 규정된 다음 행위 중 하나를 가지고 있으며, 그 행위가' 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모으는 것' 에 속한다고 판단해야 한다. (1) 자금을 가지고 도주한다. (2) 모금금이 낭비되어 모금금을 돌려받을 수 없다. (3) 자금을 모아 위법범죄 활동을 하여 자금을 모으는 자금을 돌려받을 수 없다. (4) 다른 사기행위로 모금금 반환을 거부하거나, 모금금을 돌려받을 수 없게 된 것이다. 개인 모금 사기액이 20 만 원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 개인 모금 사기액이 654.38+0 만원 이상인 것은' 액수가 매우 크다' 는 것이다. 단위 모금 사기 액수가 50 만 원 이상인 것은' 액수가 크다' 는 것이다. 단위 모금 사기 액수가 250 만원 이상인 것은' 액수가 매우 크다' 는 것이다. 주식 발행, 채권죄, 무단 발행, 채권죄, 공공예금 불법 흡수죄의 차이는 불법 점유의 목적이 있는지 여부다. 다른 사람들은 불법 소유의 목적을 가지고 있지만, 여전히 반환의 고의가 있으며, 자신의 모금 행위는 위법이다. 불법 모금 금액은 이미 600 만 위안에 달하여 이미 범죄를 구성하였다. 형법에는 불법 자금 모금에 관한 조문이 두 개 있다. 하나는 공공 예금의 불법 흡수 범죄입니다. 본죄의 처벌은 비교적 가벼우며, 일반 행위자는 주관적이고 악성이 적다. 공공예금을 악의적으로 점유하려는 고의는 없으며, 일반적으로 3 년 이하의 징역이나 구속형을 선고한다. 대량의 법원 판결에 따르면, 대부분의 경우 하북성의 손오오와 같이 감옥에 가지 않고 집행유예를 선고한다. 다른 하나는 자금을 모으는 사기죄이다. 이 처벌은 주로 행위자가 주관적으로 대중의 돈을 자신의 목적으로 불법으로 차지하며 사기의 목적을 가지고 있기 때문이다. 형법에 따르면 일반적으로 5 년 이하의 징역을 선고받고, 줄거리가 나쁘며, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받습니다. 특히 심각한 경우 10 년 이상 징역, 무기징역 또는 사형. 회사 책임자가 첫 번째 상황에 속하면 큰 문제는 없을 것이고, 주로 벌금이다. 두 번째 상황이라면 처벌이 무거울 것이다.